股权交易 - 公司拟转让环强电子75.1%股权，价格4978.3万美元[3] - 2025年4月25日签署《股权转让协议》[18] - 交易完成后环强电子业务不再纳入合并报表[22] 财务数据 - 2025年1 - 3月环强电子营收4368.28万美元，净利润 - 610.37万美元[18] - 2024年度环强电子营收1.83亿美元，净利润 - 464.81万美元[18] - 截至2025年3月31日环强电子资产1.26亿美元，负债6018.78万美元[18] 审议流程 - 2025年4月24日独立董事专门会议审议通过出售议案[23] - 2025年4月25日审计委员会、董事会审议通过出售议案[24][25]

本次注销完成后，公司 2023 年股票期权数量由 1,386.85 万份调整为 687.75 万份。 公司监事会经过对议案进行核查后认为： 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，同意注 销本激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权 699.10 万份。本次股票期权 注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情形。 环旭电子股份有限公司监事会 关于第六届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，对第六届监 事会第十三次会议相关事项的核查意见如下： 一、对《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟 注销相应股票期权的议案》的书面核查意见 经审计，公司 2024 年度净资产收益率为 9.52%，未达到公司层面考核要求。 因此，公司拟注销本激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权 699.10 万份。 环旭电子股份有限公司监事会 2025 年 ...

一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-038 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （三）审议通过关于拟出售控股子公司暨关联交易的议案 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025 年第一季度报告》的议案 公司监事会对 2025 年第一季度报告进行了充分审核，监事会认为： 1、 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）逐项审议通过关于 2025 年以集中 ...

● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本次回购 方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控 制人、持股 5%以上的股东未来 6 个月无增减持计划。如后续上述股东或人员有相 关增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回 购方案无法实施的风险。 2、若本次回购期限内，受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影 响，回购股份所需资金未能及时到位，存在回购方案无法按计划实施的风险。 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-040 环旭电子股份有限公司 关于2025年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于不向下修正"环旭转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 25 日收盘，"环旭转债"转股价格已触发向下修正条款， 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）决定不向下修正"环旭转债"转股价 格，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），如再次触及"环旭转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。 自 2025 年 10 月 26 日起首个交易日重新开始计算，如"环旭转债"再次 触发转股价格向下修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使"环旭转债" 转股价格的向下修正权利。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于不向下修正"环旭 ...

行权条件未成就及拟注销相应股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（（以下简称"公司"））《2024 年度财务决算报告》 已经第六届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会审议通过。对照《2023 年股票期权激励计划（定稿版）》设定的考核标准，2023 年股票期权激励计划第 二个行权期未达到行权条件，具体情况说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象包括公司中 层管理人员及核心业务、技术人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。 本激励计划共向激励对象授予 1,450.60 万份股票期权。本激励计划有效期自股票 期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超 过 36 个月；本激励计划授予的股票期权自本激励计划授予日起满 12 个月后，激 励对象应在未来 24 个月内分两期行权，每个行权期为 12 个月，行权比例分别为 50%。 | 证券代码：6 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于年度权益分派后调整 2023 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权已履行的决策程序 1、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本 激励计划出具了核查意见。 1、调整事由 2、2023 年 8 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件未成就及 注销相应股票期权 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件未成就 及注销相应股票期权之 法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为136.49亿元人民币，同比增长1.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元人民币，同比微增0.08%[5] - 营业总收入从134.92亿元增至136.49亿元，同比增长1.2%[23] - 净利润从3.30亿元降至3.24亿元，同比下降1.9%[23] - 归属于母公司股东的净利润从3.35亿元增至3.35亿元，同比基本持平[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从122.09亿元增至123.63亿元，同比增长1.3%[23] - 公司追溯调整2024年第一季度492.75万元人民币的保证类质量保证费用从销售费用重分类至营业成本[8] 各条业务线表现 - 2025年第一季度通讯类产品收入同比下降3.23%至44.93亿元，消费电子类产品收入同比上升16.26%至42.67亿元[16] - 2025年第一季度公司整体营业收入同比增长1.16%至136.49亿元，其中工业类产品收入增长3.51%至17.61亿元[16] 管理层讨论和指引 - 2025年第二季度营业收入预计同比减少10%，营业利润率预计同比减少1个百分点[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.90亿元人民币，同比下降22.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从11.46亿元降至8.90亿元，同比下降22.3%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金从154.05亿元降至148.19亿元，同比下降3.8%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金从128.00亿元降至127.12亿元，同比下降0.7%[25] - 投资活动现金流入小计为14.51亿元，同比下降56.3%[26] - 投资活动现金流出小计为28.10亿元，同比下降23.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.59亿元，同比扩大311.6%[26] - 筹资活动现金流入小计为21.20亿元，同比增长18.1%[26] - 筹资活动现金流出小计为18.30亿元，同比增长55.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.90亿元，同比下降53.3%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2665万元，同比由负转正[26] - 现金及现金等价物净增加额为-1.53亿元，同比由正转负[26] - 期末现金及现金等价物余额为123.10亿元，同比下降2.3%[26] 资产和负债 - 公司总资产为393.38亿元人民币，较上年度末减少1.65%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为183.21亿元人民币，较上年度末增长2.15%[6] - 公司货币资金从2024年底的124.87亿元降至2025年3月底的123.53亿元[20] - 公司应收账款从2024年底的102.56亿元降至2025年3月底的92.64亿元[20] - 公司存货从2024年底的77.50亿元降至2025年3月底的72.76亿元[20] - 公司2025年3月底交易性金融资产大幅增至10.13亿元（2024年底为0.42亿元）[20] - 流动负债合计从175.84亿元降至165.41亿元，同比下降5.9%[21] - 短期借款从36.77亿元增至39.73亿元，同比增长8.1%[21] - 应付账款从110.55亿元降至99.11亿元，同比下降10.4%[21] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为56,927户[12] - 第一大股东环诚科技有限公司持股比例为76.67%[12] - 环诚科技有限公司持有公司1,683,749,126股流通股，占比最大[13] - 香港中央结算有限公司持有62,928,153股流通股，中国证券金融股份有限公司持有22,893,936股流通股[13] - 张虔生和张洪本兄弟通过环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司实际控制公司[14] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.85%，同比下降0.11个百分点[6] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益贡献6761.32万元人民币[10][11]