2024 年年度股东大会 2025 年 4 月 22 日 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有 限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东大会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向大 会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东 及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会 主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的 方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提 问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-033 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-034 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2025年3月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为 准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月合并营业收入为人民币4,991,043,415.05元，较去 年同期的合并营业收入增加10.23%，较2025年2月合并营业收入环比增加27.17%。 公司2025年1月至3月合并营业收入为人民币13,648,634,687.74元，较去年同期的合并营业收入增加 1.16%。 环旭电子股份有限公司董事会 2025年4月10日 环旭电子股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:30 1 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir，下同）或同 花顺 App 端入口（同花顺 App 首页—搜索框输入"路演平台"进入路演主 页，点击"环旭电子"路演厅，进行提问互动交流，下同） 会议召开方式：视频直播+文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）16:00 前通过电子邮件将问题发送 至 环旭电子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 irusi@usiglobal.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

业绩总结 - 2025年3月公司合并营业收入49.91亿元，同比增10.23%[2] - 2025年3月公司合并营业收入环比2月增27.17%[2] - 2025年1 - 3月公司合并营业收入136.49亿元，同比增1.16%[2]

环旭电子（601231）公告，2025年3月公司合并营业收入为49.91亿元，较去年同期增加10.23%，较2025 年2月环比增加27.17%。2025年1月至3月累计合并营业收入为136.49亿元，较去年同期增加1.16%。 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3450万张可转换公司债券，募集资金34.5亿元，净额34.2957亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和发行费用3.5813128205亿元[2] - 截至2024年12月31日，本期直接投入募投项目金额1.8661131225亿元[2] - 截至2024年12月31日，前期直接投入募投项目金额28.3396991404亿元[2] - 截至2024年12月31日，理财收益及利息8603.206294万元[3] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金4385.03969万元[3] - 截至2024年12月31日，汇率变动对现金及现金等价物影响1243.796351万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额8060.119419万元[3] 项目投资情况 - 2023年公司将4.35533亿元用于向墨西哥厂增资6000万美元[8] - 越南厂可穿戴设备和墨西哥厂新建第二工厂项目结项，节余1.244516亿元永久补充流动资金[4] - 盛夏厂芯片模组生产项目总投资9.1亿元，本次募集资金使用8.6亿元，置换1.9855746991亿元[14] - 越南厂可穿戴设备生产项目总投资14亿元，本次募集资金使用5.6亿元，置换8142.874159万元[14] - 惠州厂电子产品生产项目总投资13.5亿元，本次募集资金使用10亿元，置换7675.889251万元[14] 项目进度及收益 - 盛夏厂芯片模组生产项目截至期末累计投入7.928301亿元，投资进度100%[31] - 越南厂可穿戴设备生产项目本年度投入2432.71万元，截至期末累计投入5.308226亿元，投资进度94.79%，2024年度实现净利润1.420722亿元[31][32] - 惠州厂电子产品生产项目截至期末累计投入6.992648亿元，投资进度99.89%，2024年度实现净利润2.6676亿元[31][32] - 补充流动资金项目截至期末累计投入10.103747亿元，投资进度100.08%[31] - 墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款本年度投入1.622842亿元，截至期末累计投入3.454203亿元，投资进度79.44%[31][34] 其他情况 - 2023年11月1日至2024年10月31日，公司可用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 公司2024年度不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] - 公司2024年度不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情形[17] - 公司2024年度不存在募集资金投向变更的情形[19] - 累计变更用途的募集资金总额比例为10.71%[31] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用3.5813128205亿元，于2021年度完成[31] - 2023年公司将盛夏厂模组生产项目和惠州厂电子产品生产项目节余资金变更用途，用于墨西哥厂新建第二工厂项目建设及归还借款[34] - 2024年度公司未使用暂时闲置募集资金购买理财产品[31]

特此公告。 环旭电子股份有限公司董事会 小计 28,872 0.50% 5,766 26,681 0.45% | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 | | | | | | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 | | | | | | | | | 环旭电子股份有限公司 | | | | | | | | | 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 | | | | | | | | | 及 2025 年度日常关联交易预计的补充公告 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | | | | | | | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日披露了《关于 | | | | | | | | | 号：2025-022），现就2025年关联交易预计情况补充公告如下： | | | | | ...

关联业务金额 - 2025年向关联人提供劳务预计2470万元，2024年实际2812万元[2] - 2025年接受关联人提供劳务预计90964万元，2024年实际96566万元[2] 租赁业务金额 - 2025年出租预计36万元，2024年实际207万元[2] - 2025年承租预计4222万元，2024年实际5704万元[2] 采购销售金额 - 2025年采购材料预计14430万元，2024年实际10911万元[2] - 2025年销售产品预计28872万元，2024年实际26681万元[2] 2025年1 - 2月累计金额 - 向关联人提供劳务429万元[2] - 接受关联人提供劳务4855万元[2] - 出租5万元[2] - 承租574万元[2]

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-031 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股及 股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 可转债转股情况： 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】133号文同意，可转换公司债券 于2021年4月2日在上海证券交易所上市交易，债券简称"环旭转债"，债券代码 "113045"。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"环旭转债"转股期为2021年12月10日至2027年3月3日。 （二）可转债转股价格调整情况 "环旭转债"的初始转股价格为人民币20.25元/股。因公司实施2020年度权益 分派，自2021年6月3日起，"环旭转债"的转股价格由20.25元/股调整为19.75元/ 股；因公司实施2021年度权益分派，自2022年6月13日起，"环旭转债"的转股价 格由19.75元/股调整为19.49 ...

关于 2025 年第一季度可转债转股及 股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 可转债转股情况： 环旭电子股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）2025 年第一季度共 有 33,000 元"环旭转债"换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,752 股； 截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 177,000 元"环旭转债"换为公司股票，累 计因转股形成的股份数量为 9,130 股，占"环旭转债"转股前（2021 年 12 月 9 日）公司已发行股份总额的 0.0004%。截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"环 旭转债"金额为 3,449,824,000 元，占可转债发行总额的 99.9949%。 股票期权激励计划行权结果： 2025 年第一季度公司股票期权激励计划共行权且完成股份过户登记 5,641,746 股。 2015 年股票期权激励计划行权结果： 2025 年第一季度共行权且完成股份过户登记 2,721,977 股。 ...