回购基本信息 - 回购金额不低于1.5亿元，不超过3亿元[4] - 期限为2025年4月25日至2026年4月24日[4] - 价格不超过20元/股，不高于前30交易日均价150%[4] - 数量为750 - 1500万股，占总股本0.34% - 0.68%[8] 资金与用途 - 资金来源为自有资金，用于员工持股计划[4] - 完成后持股不超已发行股份10%，3年内用于计划或注销[6] 影响与占比 - 若全用于计划并锁定，限售股占比变为0.34% - 0.68%[18] - 按上限测算，回购资金占总资产0.76%、净资产1.64%、流动资产0.97%[19] - 本次回购不影响经营、财务、上市地位和控制权[19] 合规与授权 - 相关人员无违规行为，回购期间无增减持计划[20][22][24] - 方案由战略与可持续发展委员会提议[23] - 董事会授权管理层办理，有效期至事项完毕[27][28] 风险与安排 - 方案存在无法实施风险[29] - 股份可能因计划未实施未使用[30] - 已开立专用账户，实施期间及时披露信息[31]

泰恩康 - CKB软膏白癜风II期临床已完成全部200例受试者入组，预计2025年7月公布结果 [1] - 和胃整肠丸国产化生产注册申请已获受理，生产线改造已完成，争取年内获批 [1] - 米诺地尔搽剂已完成上市前准备工作，预计今年二季度会有收入体现 [1] - 盐酸毛果芸香碱滴眼液预计今年上半年申报注册，目标是国内首仿上市 [1] - 未来一年内将陆续报批多个产品，包括CKB、注射用紫杉醇聚合物胶束、复方硫酸钠片等 [1] - 销售团队架构稳定，计划成立品牌运营部 [1] - 研发团队聚焦核心板块品种的研发 [1] 环旭电子 - 国内制造比例降至60%，转移至墨西哥、波兰、越南等地 [2] - AI加速卡业务预期增长150%，台湾和墨西哥产能扩充 [2] - 从第三代AI眼镜开始参与，N-in-one模组预计明年带来显著收入增量 [2] - AI加速卡Capex不高，主要投资SMT产线 [2] - 穿戴类产品SiP模组机会多，手机端Wi-Fi 7带动作用不强 [2] - 车电业务成长动能与预期存在落差，但长期看好，出售赫思曼业务 [2] - 手表产能越南60%，国内40%，手机产能仍在讨论中 [2] - 越南新增产能以新产品线为主，国内产能不会转移 [2] - 新增产能已有订单支持，爬坡期3-6个月 [2] - 全年Capex约2亿多美金 [2] 艾力斯 - 戈来雷塞片已完成多项审评，进入综合审评阶段，争取参加年度医保谈判 [3] - 大分子研发部门成立，聚焦肺癌领域，计划明年有产品进入IND阶段 [3] - 伏美替尼针对PACC突变患者的临床研究数据良好，计划后续在国际会议上公布更新数据 [3] - 20外显子插入突变二线治疗适应症注册临床研究计划今年递交NDA [3] - 一线全球性注册临床研究已完成入组，预计2027年获批 [3] - 伏美替尼加量方案对特定人群有更优异治疗效果，包括脑转移患者等 [3] - 伏美替尼具有差异化竞争优势，已被纳入国家医保报销范围 [3] - 2025年将继续加强营销团队建设，优化资源配置 [3] - 伏美替尼预计简易续约，降价幅度不大 [3] - 普拉替尼降价工作已完成，后续将推进医保谈判 [3] - 2024年现金分红总额为2.925亿元，2025年上半年拟增加一次中期分红 [3] 华阳集团 - 汽车电子业务客户群不断扩大，涵盖国内外众多车企 [4] - 截至2025年一季度，大客户数量增多且分布均衡，新接订单总额同比增长显著 [4] - VPD产品实现了更大显示视场角，已量产并向多家车企推广 [4] - 座舱域控产品出货量快速增长，舱泊一体域控产品获得客户定点 [4] - 舱驾一体域控进入推广阶段 [4] - 通过成立泰国、墨西哥子公司降低地缘政治影响 [4] - 华阳通用与芯驰科技深化智能座舱与车身域控合作 [4]

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期 未达到考核标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）考核标准 1、公司考核指标 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度财务决算报告》已 经第六届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会审议通过。公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认 2023 年员工 持股计划第二个锁定期未达到考核标准的议案》。对照《2023 年员工持股计划》 设定的考核标准，2023 年员工持股计划第二个锁定期未达到考核标准，具体情 况说明如下： 一、2023 年员工持股计划的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股 ...

ESG政策 - 公司制定环境等政策践行ESG理念[2] - 政策由永续委员会执行并向总经理呈报绩效[2] - 政策于2025年4月25日发布[5] 实施主轴 - 实施主轴包括遵守法令、管理系统等多方面[3] - 政策需按国际标准建系统设量化目标[3]

环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关于进一步提高上市公 司质量的意见》的要求，践行"以投资者为本"的发展理念，持续提高上市公司质量， 公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕 主营业务、公司治理、投资者沟通、股东回报及ESG管理等方面制定了"提质增效重回 报"行动方案。具体如下： 一、坚持深耕主营，提质增效促发展 公司是全球电子设计制造服务领导厂商，在 SiP(System-in-Package)模组领域居行业 领先地位。公司在亚洲、欧洲、美洲、非洲等四大洲拥有 30 个生产制造服务据点，为 全 球 品 牌 客 户 提 供 电 子 产 品 设 计 (Design) 、 生 产 制 造 (Manufacturing) 、 微 小 化 (Miniaturization)、行业软硬件解决方案(Solutions)以及物料采购、物流与维修服务 (Services)等全面的 D(MS) 2服务。 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环 ...

股权交易 - 公司拟转让环强电子75.1%股权，价格4978.3万美元[3] - 2025年4月25日签署《股权转让协议》[18] - 交易完成后环强电子业务不再纳入合并报表[22] 财务数据 - 2025年1 - 3月环强电子营收4368.28万美元，净利润 - 610.37万美元[18] - 2024年度环强电子营收1.83亿美元，净利润 - 464.81万美元[18] - 截至2025年3月31日环强电子资产1.26亿美元，负债6018.78万美元[18] 审议流程 - 2025年4月24日独立董事专门会议审议通过出售议案[23] - 2025年4月25日审计委员会、董事会审议通过出售议案[24][25]

本次注销完成后，公司 2023 年股票期权数量由 1,386.85 万份调整为 687.75 万份。 公司监事会经过对议案进行核查后认为： 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，同意注 销本激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权 699.10 万份。本次股票期权 注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情形。 环旭电子股份有限公司监事会 关于第六届监事会第十三次会议相关事项的核查意见 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，对第六届监 事会第十三次会议相关事项的核查意见如下： 一、对《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟 注销相应股票期权的议案》的书面核查意见 经审计，公司 2024 年度净资产收益率为 9.52%，未达到公司层面考核要求。 因此，公司拟注销本激励计划第二个行权期所对应的全部股票期权 699.10 万份。 环旭电子股份有限公司监事会 2025 年 ...

一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-038 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （三）审议通过关于拟出售控股子公司暨关联交易的议案 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025 年第一季度报告》的议案 公司监事会对 2025 年第一季度报告进行了充分审核，监事会认为： 1、 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）逐项审议通过关于 2025 年以集中 ...

● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，截至董事会审议通过本次回购 方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控 制人、持股 5%以上的股东未来 6 个月无增减持计划。如后续上述股东或人员有相 关增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回 购方案无法实施的风险。 2、若本次回购期限内，受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影 响，回购股份所需资金未能及时到位，存在回购方案无法按计划实施的风险。 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-040 环旭电子股份有限公司 关于2025年以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 ...