| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期开始行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六 董事会第十三会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年股票 期权激励计划第一个行权期符合行权条件及采用自主行权方式行权的议案》，公 司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权 条件的 378 名激励对象在第一个行权期对 687.75 万份股票期权进行行权，行权 价格为 14.27 元/股。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司审核，以上期权将于 2024 年 10 月 13 日开始可以行权。本次可以行权的期 权代码：1000000508。 公司 2023 年股票期权激励计 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司股票期权激励 计划(修订稿)》《环旭电子股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划（定稿版）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 关于股票期权自主行权的相关规定，并结合环旭电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第三季度报告披露计划，现对公司2015年股票期权激励计划、2019 年股票期权激励计划首次授予和预留授予部分、2023年股票期权激励计划自主行 权时间进行限制，具体情况公告如下： 一、公司股票期权激励计划已进入行权期、即将进入行权期的方案行权情况 如下： | 股票期权 | | 行权期 | 期权代码 | | | | | | 行权起止日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 激励计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第一个行权期 | 0000000114 | 2017 | 年 | 11 | ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 质量控制复核人步君先生自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计 及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会 计师执业会员。步君先生近三年签署的上市公司审计报告共3份。步君先生自2024 年开始为公司提供审计专业服务。 环旭电子股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"或"环旭电子"）于2024年3月29 日召开了第六届董事会第十次会议，并于2024年4月23日召开了2023年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘2024年财务审计机构的议案》，公司同意聘请德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司2024年度审 计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 ...

环旭电子股份有限公司 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 公司本次注销股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人若逾期未向公司申报债权，不会因此 影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履 行，本次回购注销将按法定程序继续实施。 1 （一）申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委 托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 13 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 关于 环旭电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年九月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项 的相关法律问题，提供如下意见： 1 致：环旭电子股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受环旭电子股份有限 公司（下称"公司"）委托，就公司 2024 年第一次临时 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,814,138,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.0256 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛 夏路 169 号 B 栋 1 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

特别声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求，上市公司开展投资者关系 活动，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、公 正、公开原则，不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形 式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息，不得从事歧视、轻视等不公平对待 中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行 为。因此，敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息， 不得擅自录音录像，不得从事其他违法违规行为。 本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场 和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子 制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。 本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议，提醒投资者关注投资风险。 1 © USI, All rights reserved. 环旭电子601231 2024年半年度业绩说明会 2 © USI, All rights reserved. 会议嘉宾 独立董事 张 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会活动记录 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | | 地点 | 同顺路演平台 | | | https://board.10jqka.com.cn/ir | | 上市公司 | 魏镇炎（总经理）、仓勇涛（独立董事）、张莉（独立董事）、史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳 | | 参会人员 | （财务总监） | | 业绩说明会 Q&A 记录 | 【问题】公司 2024 年上半年，云端及存储类产品营收同比增长 39%。当前与 AI 相关的领域 | | | 发展面临重大的发展机遇和成长潜力，公司云端及存储类产品业务将如何从中受益？公司未 | | | 来在 AI 相关业务方面有哪些具体的业务布局？ | | | 【回答】自去年四季度起，云端及存储类产品的营收开始触底反弹，今年上半 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 公司 2024 年 1 月至 8 月合并营业收入为人民币 38,053,900,589.48 元，较去年 同期的合并营业收入增加 1.90%。 环旭电子股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 1 环旭电子股份有限公司 2024 年 8 月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月合并营业收入为人 民币 5,282,711,174.09 元，较去年同期的合并营业收入减少 2.92%，较 2024 年 7 月合并营业收入环比减少 1.91%。 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持评级）[1] 报告的核心观点 - 24H1业绩平稳增长，看好AI驱动SiP+云端存储业务成长[1] 财务指标 - 2022A-2026E营业收入分别为685.16亿元、607.92亿元、652.05亿元、711.65亿元、783.17亿元，增长率分别为23.9%、-11.3%、7.3%、9.1%、10.1%；2022A-2026E归母净利润分别为30.60亿元、19.48亿元、21.44亿元、26.53亿元、33.28亿元，增长率分别为64.7%、-36.3%、10.1%、23.7%、25.5%[1] - 24H1公司实现营收273.86亿元，同比+1.94%；实现归母净利润7.84亿元，同比+2.23%；实现扣非净利润6.02亿元，同比-13.26%。其中单季度Q2实现营收138.94亿元，同比+0.19%，环比+2.98%；实现归母净利润4.50亿元，同比-8.18%，环比+34.37%；实现扣非净利润3.15亿元，同比-33.52%，环比+9.99%[1] - 24H1公司毛利率为9.84%，同比+0.44pct；净利率为2.83%，同比-0.03pct。24Q2毛利率10.12%，同比+0.42pct，环比+0.57pct；净利率3.19%，同比-0.34pct，环比+0.74pct[2] - 24H1销售/管理/研发/财务费用率分别为0.88%/2.34%/3.21%/0.88%，同比+0.27/+0.26/+0.19/+0.64pct[2] 业务分析 - 云端及存储/汽车电子/医疗电子/通讯/消费电子/工业收入24H1同比+38.96%/+37.24%/+11.85%/+0.05%/-7.07%/-17.55%[2] - 云端产品受益AI有望高速增长，收购海外资产强化车载通讯模组优势[4] - AI驱动智能终端集成化升级，公司持续投资SiP先进技术[2]