2024 年 9 月 13 日 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有 限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东大会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向大 会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东 及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会 主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的 方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提 问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会 将不再安排股东及代理人 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601231 公司简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 182 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）陈毓桦 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于本公司所面临的主要风 ...

本次业绩说明会通过视频直播和网络互动方式召开，公司将针对 2024 年半 年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《2024 年半年度报告》。为了便于广大投资 者更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开半年度业绩说明会，就投资者 普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:30 1 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqk ...

公司监事会对 2023 年股票期权激励计划第一个行权期进行核查后认为： 环旭电子股份有限公司监事会 关于第六届监事会第九次会议相关事项的核查意见 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，对第六届监 事会第九次会议相关事项的核查意见如下： 一、对 2023 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象名单的书面核查意 见 根据公司《2023 年股票期权激励计划（定稿版）》《2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法（定稿版）》的相关规定，鉴于自 2023年 10月 14日至 2024 年 8 月 23 日，鉴于公司 3 名激励对象离职、11 名激励对象放弃，2023 年股票期 权激励计划的激励对象由 398 人调整为 384 人；6 名激励对象 2023 年度年绩效 考核未达标，需注销其第一个行权期获授股票期权数量，因此拟注销上述离职、 放弃及绩效考核未达标的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 63.75万份， 本次调整后，公司 2023 年股票期权数 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集 资金人民币3,450,0 ...

SSE: 601231 Sustainability Report 2023 Cover Story Sustainable 15Years Envisaging the Future In the intersection of point, line, and plane, USI connects with partners in the value chain. Innovate technologies with collaboration, build a sustainable ecosystem, and create more efficient and sustainable solutions. Envisaging a Collaborative future for the next 15 years. Sustainability Report 2023 SSE: 601231 Table of Contents About this Report 4 About USI 5 Letter from the 7 Chairman and President Sustainable ...

上海证券交易所股票代码 601231 可持续发展 报告书 2023 报告书 封面故事 永续 15Years 展望未来 环旭电子与价值链伙伴共同构建紧密联系的点线面网络， 形成创新的协作模式，共同推动技术的前进。 透过价值共创，在点线面的交汇处创建可持续发展的生态系统， 共同打造出更高效、可持续的解决方案，携手迈向下一个 15。 可持续发展 报告书 2023 上海证券交易所股票代码 601231 | CONTENTS 目 录 | | | --- | --- | | 关于本报告书 | 4 | | 关于环旭电子 | 5 | | 董事长与总经理的话 7 | | | 可持续荣耀与肯定 | 9 | | 附录 | 138 | | --- | --- | | 对 SDGs 的贡献 | 138 | | ESG 关键绩效 | 140 | | 可持续数据 | 147 | | GRI 索引 | 162 | | SASB 准则索引 | 171 | | 管理系统验证一览表 | 172 | | 第三方保证声明书 | 173 | | 制造据点 | 175 | | 业务办公室 | 176 | | 绿色产品与创新 | 44 | | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月合并营业收入为人 民币 5,385,579,021.78 元，较去年同期的合并营业收入增加 6.93%，较 2024 年 6 月合并营业收入环比增加 15.98%。 公司 2024 年 1 月至 7 月合并营业收入为人民币 32,771,189,415.39 元，较去年 同期的合并营业收入增加 2.72%。 环旭电子股份有限公司董事会 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 2024 年 7 月营业收入简报 2024 年 8 月 9 日 1 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 截至2024年7月31日，公司累计回购股份6,740,400股，占公司总股本的比 例约为0.30%，购买的最高价为15.22元/股、最低价为13.32元/股，已支付的 总金额为100,033,251.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式从二级市场回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元、不超过 人民币 2 亿元，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个 月，即 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日，回购股份的价格为不超过人民币 15.50 元/股。因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 5 日（除权除息 日）起股份回购 ...

特别声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求，上市公司开展投资者关系 活动，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、公 正、公开原则，不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形 式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息，不得从事歧视、轻视等不公平对待 中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行 为。因此，敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息， 不得擅自录音录像，不得从事其他违法违规行为。 本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场 和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以国际贸易局势稳定、电子 制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。 本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议，提醒投资者关注投资风险。 1 © USI, All rights reserved. 环旭电子2024年第二季度 投资人线上说明会 2024年7月24日 2 © USI, All rights reserved. 会议 ...