独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会8次、股东大会2次，均亲自出席[5] - 2024年独立董事应出席审计委员会4次等，均亲自出席[9] - 2024年独立董事对所有议案均投赞成票[8] - 2024年独立董事现场参加多次会议[11] - 2024年独立董事参与重要业务投资沟通会[12] - 2024年独立董事现场工作时间符合要求[12] 公司运营 - 2024年公司保持有效的财务及非财务报告内部控制[9] - 2024年按年初议案执行日常关联交易，无应披露关联交易[13] - 2024年按时编制并披露多份报告，准确披露数据[14] 审计相关 - 2024年12月20日审计委员会与会计师沟通年度审计计划[10] - 2025年3月26日听取年度审计结果报告，审计报告为标准无保留意见[11] - 2024年聘任德勤华永为审计机构，未解聘[15] 人事变动 - 2024年10月28日原财务总监辞职，聘任Xinyu Wu为财务长等[15] - 2024年增补Andrew Robert Tang为董事、张莉为独立董事[16] 议案审议 - 2024年审议董事等2023及2024年度薪酬方案等议案[16] - 2024年审议2019、2023、2015年股票期权激励计划相关议案[18] 业绩披露 - 2024年2月1日披露《2023年度业绩快报公告》[19] - 2024年7月25日披露《2024年半年度业绩快报公告》[19] - 2024年4月19日参加2023年度业绩说明会[19] - 2024年11月12日参加2024年三季度业绩说明会[19] 学习培训 - 2024年参加上海证券交易所独立董事履职学习及专题课程[21]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席8次，独立董事全出席[5] - 2024年股东大会应出席2次，独立董事全出席[5] - 2024年审计等各委员会会议独立董事均全出席[8] 财务与内控 - 2024年公司财务及非财务内控有效无重大缺陷[8] - 2025年3月26日审计报告获标准无保留意见[9] - 2024年按议案执行无应披露关联交易[12] 人员变动 - 2024年10月28日聘任Xinyu Wu为财务长等[14] - 2024年增补Andrew Robert Tang等为董监高[14] 审议事项 - 2024年审议董高薪酬及股票期权激励议案[15][16][17] 信息披露 - 2024年按时披露多份定期及业绩快报公告[13][18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促公司发展[21]

关联交易协议 - 公司与日月光投控签署《日常性关联交易框架协议》待股东大会审议[3][4] - 《框架协议》有效期从2025年1月1日至2028年6月30日[11] 交易金额 - 2024年公司与日月光投资及附属公司关联交易累计金额134,808万元[12] 审议进程 - 2025年3月26日独立董事同意议案提交董事会[5] - 2025年3月28日审计、董事会和监事会审议通过议案[5]

董事会提名 - 环旭电子第六届董事会提名委员会审核董事候选人任职资格[1] - 提名 Chang Dan Yao Danielle 女士为第六届董事会董事候选人[1] - 候选人符合担任上市公司董事条件，提交会议审议[1] - 审核意见发布于 2025 年 3 月 28 日[1]

董监高责任险投保 - 公司拟继续为董监高购买责任险，2024年投保该险种2025年5月31日到期[3] - 2025年3月28日召开会议审议购买议案[3] - 投保人是环旭电子，被保险人是董监高[4] - 赔偿限额不超3000万美元，保险费不超18万美元[4] - 保险期限为合约签署后12个月[4] 审议流程 - 薪酬与考核委员会同意提交董事会审议[6] - 监事会同意提交股东大会审议[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月1日[6]

| | | 环旭电子股份有限公司 关于控股子公司之间互相提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述及履行的内部决策程序 （一）担保情况概述 （1）FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Germany GmbH 向 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 申请授信额度为 700 万欧元的银行贷款提 供担保，担保期限为一年，协议于 2025 年 6 月 10 日到期，计划续签 1 年。 （2）FINANCIERE AFG 为其全资子公司 Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hamburg Gmbh 向 HSBC Continental Europe S.A.,Germany 申请不超过 1,000 万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为 一年，协议于 2025 年 9 月 22 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月28日[2]

会计政策变更 - 公司将2023年度保证类质量保证金额从“销售费用”重分类至“营业成本”[9] 财务数据调整 - 2023年度合并利润表营业成本新列报54,965,846,694.81元，销售费用新列报341,284,448.91元[10] - 2023年度母公司利润表营业成本新列报17,928,520,106.34元，销售费用新列报77,462,275.73元[11] 影响说明 - 两次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，后者对毛利率有小幅影响[5][7][11]

审计会议 - 2024年审计委员会召开4次会议，审议通过议案23项，报告事项1项[5] 审计机构 - 拟继续聘请德勤华永为2024年度审计机构，费用待协商[6] 财务与内控 - 认为财务报告真实准确，内控运作合规[7][8] 交易与资金 - 审议2023-2024年关联交易议案，募集资金使用合规[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将围绕重点领域履职[9]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元，同行业客户22家[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用466万元，内控审计费用118.3万元，同比增加13.77%[13] 未来展望 - 2025年拟续聘德勤华永为财务及内控审计服务机构，待股东大会审议[14][16][17] 人员业务量 - 项目合伙人原守清近三年签署上市公司审计报告5份[9] - 签字注册会计师胡科近三年签署7份，质量复核人步君近三年签署或复核4份[9] 职业保险 - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[7]