公司治理结构调整 - 董事会成员人数由7名增至9名 其中非独立董事6名(含一名职工董事) 独立董事3名 [3][10] - 取消监事会 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [10] - 修订公司章程以符合《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)等最新法规要求 [10][11] 董事会成员变更 - 提名林臻吟为第五届董事会非独立董事候选人 [4][5] - 林臻吟自2010年起任职于公司 现任副总经理 曾担任董事及董事会秘书职务 [8] - 林臻吟为公司实际控制人之一 与林启彬为父女关系 与陈榕煖为母女关系 与林上炜和林上琦为兄妹姐妹关系 [8] 募集资金使用情况 - 研发及检测中心建设项目已于2024年12月结项 产生节余资金819.29万元 [2] - 2025年2月将节余资金819.29万元转入高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目 [2] - 2024年1月因实际募集资金净额少于原计划 对募投项目投入金额进行了调整 [1] 财务表现说明 - 2025年半年度毛利率水平较募投项目可行性报告预计水平有较大幅度下降 [1] - 实际效益计算口径为营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-所得税 [1] - 部分募投项目实际效益与测算金额存在差异 主要受市场环境和客户需求变化影响 [1]

公司治理与董事会决议 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年8月28日召开，全体7名董事出席，审议通过8项议案，包括半年度报告、募集资金使用报告、子公司担保及财务资助等事项 [3] - 董事会通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，根据新《公司法》要求取消监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行，需提交股东大会审议 [8][9] - 董事会通过增加董事会人数及补选非独立董事议案，需提交股东大会审议 [12] 子公司财务支持措施 - 公司向6家全资子公司提供总额2亿元的财务资助：合肥部件2,000万元（年利率2.34%）、长春崨科6,000万元、苏州英利4,000万元、青岛英利4,000万元、长春鸿汉2,000万元、长沙英利2,000万元（后五家年利率3.00%），期限均为1年 [6] - 财务资助额度在审批通过后12个月内可循环使用，旨在满足子公司日常生产经营资金需求，风险可控 [7] 子公司授信担保安排 - 公司为9家子公司提供综合授信担保，总额3亿元：青岛英利9,000万元（浦发8,000万元+光大1,000万元）、合肥工业1,000万元（中信银行）、苏州英利3,000万元（民生银行）、天津英利4,000万元（兴业银行）、宁波英利1,000万元（光大银行）、上海鸿汉1,000万元（光大银行）、佛山英利3,000万元（交通银行）、林德天津6,000万元（兴业银行）、林德长春3,000万元（浦发银行） [14][15][17] - 担保事项在2024年股东大会批准的27.1亿元年度担保额度内，无需重新审议 [18] - 截至公告日，公司对外担保总额41.2亿元，占2024年净资产的96.35%，其中全资子公司担保29.0亿元（占比67.82%），控股子公司担保12.2亿元（占比28.53%），无逾期担保 [23][25] 募集资金管理情况 - 首次公开发行募集资金净额2.49亿元（2021年），截至2025年6月30日专户余额2,453.50万元 [28][29] - 2022年向特定对象发行募集资金净额4.78亿元（2023年），截至2025年6月30日专户余额13,016.07万元 [29][30] - 公司对两类募集资金均实行专户存储，与银行、券商签订三方/四方监管协议，规范资金使用 [31][33] - 使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度1.8亿元，截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金余额2,453.50万元（含协定存款2,343.13万元），定向发行募集资金余额5,016.07万元（全部为协定存款） [36][41] 募投项目变更与实施 - 变更首次公开发行募投项目"设备升级改造项目"未使用资金4,237.57万元（占净额17%），用于新项目"新能源汽车非金属零部件产业化建设项目"，由全资子公司合肥英利实施，2025年上半年投入603.86万元，累计投入2,001.13万元 [43] - 2024年将"研发及检测中心建设项目"节余募集资金用于定向发行募投项目"高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目" [39]

担保情况 - 公司对外担保总额为41.2亿元，占2024年经审计净资产比例为96.35% [1] - 担保对象均为全资及控股子（孙）公司，无其他对外担保 [1] - 对全资子公司担保总额29亿元，占净资产比例为67.82%；对控股子公司担保总额12.2亿元，占比28.53% [1] - 公司对外担保余额为15.9亿元，占净资产比例为37.19% [1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中汽车零部件行业占比98.71% [1] - 其他业务收入占比1.29% [1]

公司治理变动 - 董事会提名林臻吟为公司第五届董事会非独立董事候选人 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日14点在长春公司一楼会议室召开[4] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议修订《公司章程》等议案，已通过并8月29日披露[8][9] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年9月9日，A股代码601279[16] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] 其他信息 - 法人和个人股东登记要求不同，异地最晚9月12日16:00送达[18] - 登记地点在公司办公楼四楼董事会办公室，9月12日9:30 - 16:00[19] - 会议联系人李霞、桂巍，电话0431 - 85022771，传真0431 - 85033777[21] - 授权委托书需明确委托人持股等信息[24]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年8月28日现场召开，通知于8月18日送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案，表决均为3票同意[3][5][6][7][9] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会，职权转董事会审计委员会[10] - 该议案需提交股东大会审议[10] 公告时间 - 公告发布于2025年8月29日[12]

会议安排 - 2025年8月28日召开第五届董事会第七次会议，7位董事全出席[3] - 定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[18] 财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[4] 财务资助 - 向合肥部件提供不超2000万元，利率2.34%；向多家公司提供不超4000或2000万元，利率3.00%，期限一年[8] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并取消监事会，需股东大会审议[10][13] - 拟修订、新增及废止部分公司管理制度，部分需股东大会审议[14][16] 人事调整 - 审议通过增加第五届董事会人数暨补选非独立董事议案，需股东大会审议[17]

公司基本信息 - 公司于2021年4月15日在上海证券交易所上市，发行149,425,316股[5] - 公司注册资本为1,585,785,985元，已发行股份数为1,585,785,985股，每股面值1元[7][20] - 开曼英利工业股份有限公司持股99.99%，长春鸿运五金制品有限公司持股0.01%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[25] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行相关规定，未执行可起诉[31] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[35] 股东会职权 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项[45] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配等方案[45] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[46] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东会[46] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[97] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超公司董事总数二分之一[99] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各一人[119] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日前书面通知全体董事[126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[159] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[164] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[159] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[174]

信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人，董事会秘书是具体执行人[2][3] 信息披露时间 - 年度报告须在会计年度结束之日起四个月内编制完成并公开披露[10] - 中期报告须在会计年度前六个月结束之日起两个月内编制完成并公开披露[10] - 季度报告须在会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内编制完成并公开披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[10] 信息披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时发布澄清公告或披露相关财务数据[12] - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应按规定披露临时报告[12] 信息披露流程 - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，定期报告草案由高级管理人员编制后交其审核[16] - 董事会秘书履行法定审批程序后披露定期报告等，公开披露除股东会、董事会决议外的临时报告需履行审批手续[16] 投资者关系管理 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，与投资者沟通方式多样[19][21] - 公司不得私下提前向特定对象单独披露未公开信息，董事会秘书负责与特定对象沟通并要求签署保密承诺书[19][20] - 公司在多种业务活动中需遵循公平披露原则，特殊情况提供未公开信息应要求签署保密协议[22][26][27] - 公司通过多种方式进行投资者关系活动，应平等对待全体投资者，活动前后做好信息披露[23][24][26] - 公司在定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动[28] 违规处理 - 公司内部人员违规，董事会可给予批评、警告、罚款等处分[29] - 公司外部机构和人员违规，公司应通过诉讼等方式追究责任[29] 年报差错处理 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错、信息披露错误等情形[29] - 业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且无合理解释，应追究相关人员责任[29][30] - 年报信息披露主要负责人员责任承担方式有责令改正、通报批评等[31][33] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[31] - 年报信息披露存在重大遗漏或不符，应及时补充更正并公告[31] - 存在重大错误、遗漏或差异，由审计部与董秘收集资料提交董事会审议[31] - 有情节恶劣等情形，应从重或加重惩处[32][34] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[34]

人员变动披露 - 公司在收到董事、高管辞职报告两交易日内披露情况[9] 人员补选与解除 - 董事辞任公司60日内完成补选[10] - 特定情形下公司30日内解除董高职务[10] - 法定代表人辞任公司30日内确定新人选[12] 离职相关规定 - 董高离职后6个月内不得减持股份[14] - 董高离职忠实义务在合理期限内有效[13] - 董高未履行承诺公司可要求赔偿[13] - 公司可对重大事项离职董高审计[13] 制度相关 - 制度经董事会审议通过实行及修订[18] - 制度由董事会负责解释[18]