证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-043 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 4 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定 ...

公司治理方面 - 独立董事严格遵守独立性条件并自查 满足出任独立董事的独立性要求[1] - 独立董事履行职责时保持独立思考和判断 不受外部因素干扰[1] - 独立董事按规定履行义务 发挥作用 为公司发展提供建议 为董事会决策提供参考 维护股东权益[1] - 公司重视支持独立董事工作 无妨碍其独立性情况[1] 市场竞争方面 - 公司专注汽车零部件行业 延伸战略布局 做好生产经营提升内在价值助推市值增长[2] - 在客户方面 保持现有整车客户配套优势 扩展其他客户零部件供货规模 增强国有自主品牌供货份额[2] - 在研发方面 专注轻量化车身结构零部件及防撞系统零部件设计开发 重点发展模块化及大型车身分总成零件[2] - 在生产运营方面 优化内部运营能力 提升智能制造和精益生产水平[2] - 在经营理念方面 建立符合发展战略的经营管理体系 增强管理和技术开发能力 提升运营效率 通过资本市场募集资金扩大生产规模 完善产业布局 实现业绩增长[2] 供应链风险管理方面 - 公司密切关注原材料市场 针对不同原材料价格特性灵活调整锁价方式 通过多种方式增强抗风险能力 综合降低采购成本[2] - 公司建立客户预测需求管理 合理安排生产和采购计划 建立供应链风险监测 及时发现风险预警并采取措施 确保盈利稳定性[2] 新能源汽车零部件领域方面 - 2023年新能源车型供货占公司营业收入的26.79% 未来将密切关注行业动态 增加与客户沟通合作机会 扩大单车产值 拓展相关产品[2] - 公司高度重视技术研发及创新能力培养 拥有多样化技术解决方案和完善研发体系[2] - 2023年度在汽车仪表板横梁、新能源电池壳体等产品轻量化领域持续发力 与知名制造商合作研发并批量生产新型轻量化仪表板骨架等产品[2] - 在新材料应用方面 加强多层复合材料和碳纤维材料开发应用 结合碳纤维与轻合金金属为客户产品轻量化提供帮助 继续在轻量化方向发力组合产品打造车身结构件和安全件[2] 客户策略方面 - 公司在巩固维护现有客户基础上 持续优化客户结构 加大优质客户开发力度 推动深化战略合作[3] 分红方面 - 2024年4月24日召开股东大会审议通过2023年年度利润分配预案 将根据规定在股东大会召开后2个月内实施权益分派 具体实施情况关注公司发布的公告[4]

| 序 | 受托人 | 产品 | 产品名称 | 购买 | 年化 | 起息日 | 到期赎 | 赎回 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 收益 | | | | | | 号 | 名称 | 类型 | | 金额 | | | 回日 | 金额 | | | | | | 交通银行 | | 率 | | | | | | | 交通银行 股份有限 | 大额 | 股份有限 公司 2024 | | | | | | | | 1 | | | | 5,000.00 | 1.70% | 2024-4-30 | 2024-5-30 | 5,000.00 | 7.08 | | | 公司吉林 | 存单 | 年第 23 期 | | | | | | | | | 省分行 | | 企业大额 | | | | | | | | | | | 存单 | | | | | | | 二、履行的内部决策程序 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第二十次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 ...

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司业 绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事会秘书苗雨先生、财务总监许安宇先生将通过网络在线问答互 动的形式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间， 公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日 （星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-041 长春英利汽车工业股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春英利汽车工业股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 ...

2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司 关于长春英利汽车工业股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"） 作为正在对长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李艳梅、黄新炎 （三）现场检查人员 李艳梅 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入11.6090502305亿元，同比减少0.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2004.860328万元，同比增长154.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1761.934783万元，同比增长221.16%[4] - 2024年第一季度营业总收入为11.6090502305亿元，2023年同期为11.64541825亿元[46] - 2024年第一季度净利润为1801.258223万元，2023年同期为1036.2367万元[47] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2004.860328万元，2023年同期为788.9524万元[48] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.2366717039亿元，同比增长177.91%[4] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15314.141891万元，2023年同期为 - 17138.4648万元[40] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5588.933924万元，2023年同期为23676.8998万元[40] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为13.3987800198亿元，2023年同期为8.50426617亿元[40] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.12亿美元，2023年同期为11.59亿美元[50] - 2024年第一季度收到的税费返还为68.86万美元，2023年同期为88.27万美元[50] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为12.17亿美元，2023年同期为11.64亿美元[50] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.87亿美元，2023年同期为7.81亿美元[50] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为10.93亿美元，2023年同期为11.19亿美元[50] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.24亿美元，2023年同期为0.44亿美元[50] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为180.43万美元，2023年同期为126.04万美元[50] - 2024年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为0.55万美元，2023年同期为33.21万美元[50] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为10.5亿美元，2023年同期无此项[50] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为10.52亿美元，2023年同期为6.40亿美元[50] 资产与权益情况 - 报告期末总资产83.275288183亿元，较上年度末减少1.19%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.7903106844亿元，较上年度末增长0.47%[16] - 2024年第一季度末，公司资产总计83.28亿元，较2023年末的84.28亿元略有下降[24][25] - 2024年第一季度末，流动资产合计45.00亿元，较2023年末的46.85亿元有所减少[24] - 2024年第一季度末，非流动资产合计38.28亿元，较2023年末的37.43亿元有所增加[24][25] - 2024年第一季度末，流动负债合计25.62亿元，较2023年末的27.00亿元有所减少[25] - 2024年第一季度末，非流动负债合计97.91亿元，较2023年末的96.69亿元有所增加[25] - 2024年第一季度负债合计为35.7250631792亿元，2023年同期为36.9121406229亿元[35] - 2024年第一季度所有者权益合计为47.5502250038亿元，2023年同期为47.369422612亿元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43306户[8] - 开曼英利工业股份有限公司持股12.98704372亿股，持股比例81.90%[8] - 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划持股比例0.73%，持股数1155.72万股[20] - 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划持股比例0.40%，持股数637.90万股[20] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股315.05万股[20] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股91.82万股[20] - 赵建枫持有无限售条件流通股85.00万股[20] 其他财务指标 - 基本每股收益0.0126元/股，同比增长137.74%[4] - 加权平均净资产收益率0.47%，较上年增加0.26个百分点[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0126元/股，2023年同期为0.0053元/股[48] - 2024年第一季度研发费用为5155.008846万元，2023年同期为4356.8981万元[47]

会议召集与通知 - 董事会定期会议由董事长召集，临时会议提议人应提交书面提议[3] - 董事长应在接到提议后十日内召集董事会会议[3] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[4] 会议举行与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] - 董事委托他人出席需出具载明相关内容的委托书[7] 表决相关 - 董事表决意见分为同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[10] - 董事会秘书应在一名监事或独立董事监督下统计表决结果[11] - 有董事回避致无关联董事少于三人时，表决事项提交股东大会[12] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同议案[13] - 二分之一以上与会董事或独立董事有相关意见时，会议应暂缓表决[13] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[15] - 董事会会议档案保存期限为十年[16] 规则相关 - 本规则由董事会制订，经公司股东大会审议通过后施行[17] - 本规则修改需董事会制订并由股东大会批准后生效[17] - 本规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[17] - 本规则规定与国家后续规定不一致时按后者执行并及时修改[17] - 本规则由董事会解释[18] 其他 - 文档涉及长春英利汽车工业股份有限公司，日期为2024年4月24日[19]

长春英利汽车工业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》（以下简称"《会计准则》"）和《长春英利汽车工业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联 股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行 为，适用本制度。 第二章 关联交易决策程序 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以《企业会 计》以及其他相关规定为准。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、实 际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告 并根据实 ...

选聘规则 - 下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所[3] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 细化选聘评价标准并打分[7][10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[10] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] - 聘期自股东大会审议通过之日起一年，可续聘[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] - 重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限应合并计算[17] - 首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[17] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与该公司审计业务[16] 解聘与通知 - 解聘或不再续聘需提前30日通知[16] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[19] - 每年披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[19] - 变更会计师事务所需披露前任情况、变更原因等[19] 其他规定 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如两年内多次变更等[20] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[23] - 制度由公司董事会负责解释和修改[24] - 制度自公司股东大会审议通过之日起实施，修改亦同[25]

股东大会信息 - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人8人[2] - 出席股东所持表决权股份总数1,310,450,806股[2] - 出席股东所持表决权股份数占比82.6373%[2] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数1,310,450,806股，比例100%[5][6][7][8] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》等多项议案同意票数11,637,834股，比例100%[9][13] - 议案9、11为特别决议事项获三分之二以上表决通过[13] 其他信息 - 议案6关联股东开曼英利工业股份有限公司等回避表决[14] - 见证律所北京市中伦律师事务所，律师田雅雄、刘亚楠[15] - 律师见证股东大会召集等程序合法有效[15] - 公告2024年4月25日发布[16]