股东大会信息 - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人8人[2] - 出席股东所持表决权股份总数1,310,450,806股[2] - 出席股东所持表决权股份数占比82.6373%[2] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数1,310,450,806股，比例100%[5][6][7][8] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》等多项议案同意票数11,637,834股，比例100%[9][13] - 议案9、11为特别决议事项获三分之二以上表决通过[13] 其他信息 - 议案6关联股东开曼英利工业股份有限公司等回避表决[14] - 见证律所北京市中伦律师事务所，律师田雅雄、刘亚楠[15] - 律师见证股东大会召集等程序合法有效[15] - 公告2024年4月25日发布[16]

股东大会安排 - 2024年3月29日董事会通过召集2023年年度股东大会议案[6] - 3月30日公告召开股东大会通知[6] - 4月24日股东大会现场会议召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 8名股东或其委托代理人出席，代表股份13.10450806亿股，占比82.6373%[7] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等16项议案[10] - 议案均获有效表决通过[12]

第五条 独立董事应积极关注公司的规范运行情况，对公司经营发展提 供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。 第六条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会 审议： 长春英利汽车工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定执行，《公司章程》未作出规定的，适用 本制度。 第二章 独立董事职责、职权 第四条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规及《公司章 程》赋予公司其他董事的权利、义务和职责外，还按照《公司章程》履 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 分红管理制度 第一节 总则 第一条 为进一步规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》以及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二节 利润分配及现金分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： (1) 按照法定顺序分配，且同股同权、同股同利； (2) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润； (3) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大 现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； (4) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能力； (5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入53.18亿元，同比增长4.39%[15][68] - 2023年利润总额12,926.90万元，同比增长50.06%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长73.89%[15][68] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9135.49万元，同比增长3431.98%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.07亿元，同比增长97.50%[17][73] - 2023年基本每股收益0.070元/股，较2022年增长79.49%[18][67] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.060元/股，较2022年增长2900.00%[18][67] - 2023年加权平均净资产收益率2.72%，较2022年增加1.14个百分点[18][67] - 2023年归属于上市公司股东的净资产42.59亿元，较2022年增长15.72%[21] - 2023年总资产84.28亿元，较2022年增长6.28%[21] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年监事会将强化监督公司依法运作、关注高风险领域、监督财务运作等[53] - 2024年向佛山彰利、苏州旭鸿预计采购商品金额分别为2000、500万元，占同类业务比例分别为0.61%、0.15%[83] - 2024年接受佛山彰利预计提供劳务金额为200万元，占同类业务比例为0.06%[83] - 2024年向佛山彰利预计销售商品金额为100万元，占同类业务比例为0.03%[83] - 2024年度公司预计新增担保额度总计不超过24.90亿元[104] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发中心被评为省级企业技术中心[23] 市场扩张和并购 - 2023年公司累计获取110余个新项目订单，新能源项目占比超70%[20] - 2023年新能源业务收入占公司营业收入的26.79%[22] 其他新策略 - 修订《公司章程》规定公司为维护公司价值及股东权益所必需收购股份的情形，需符合如股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[149] - 公司需对《董事会议事规则》部分条款进行修改[175] - 公司需对《独立董事工作制度》部分条款进行修改[195]

上市信息 - 英利汽车于2021年4月15日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为158,578.60万元人民币[2] 募资情况 - 首次公开发行A股149,425,316股，发行价2.07元/股，募资30,931.04万元[5] - 扣除费用后实际募资净额24,926.07万元，2021年4月9日到位[5] 督导相关 - 持续督导期至2023年12月31日，保荐人关注2023年减值情况[2][8] - 截至2023年12月31日，部分募资未使用完，保荐人继续督导[15]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-034 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过长春英利汽车工业股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 IR@engley.net 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 3 月 30 日发布《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 20 ...

发行情况 - 公司2021年4月15日首次公开发行A股149,425,316股，发行价2.07元/股[1] - 2023年12月22日向特定对象发行A股91,532,828股，发行价5.33元/股[3] 限售股情况 - 2024年4月15日1,298,812,972股限售股上市流通，占总股本81.90%[2] - 开曼英利和鸿运科技承诺股份限售及减持规则[5][6] - 实际控制人承诺股份限售及减持规则[8][9] 股份变动 - 上市前限售股1,390,345,800股，上市后为91,532,828股[13] - 上市前无限售股195,440,185股，上市后为1,494,253,157股[13] 保荐意见 - 保荐人对限售股份上市流通事项无异议[14][15]

股份发行 - 2021年4月15日首次公开发行A股149,425,316股，发行价2.07元/股[3] - 2023年12月22日向特定对象发行A股91,532,828股，发行价5.33元/股[5] 股本情况 - 首次公开发行前总股本1,344,827,841股，发行后1,494,253,157股[3] - 股份总额变动前后均为1,585,785,985股[15] 限售股流通 - 2024年4月15日1,298,812,972股限售股上市流通，占总股本81.90%[3] - 开曼英利、鸿运科技持有限售股本次全部流通[13] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前1,390,345,800股，变动后91,532,828股[15] - 无限售条件流通股份变动前195,440,185股，变动后1,494,253,157股[15] 资金情况 - 本年度公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10]

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李艳梅 | 联系电话：010-6083 3081 | | 保荐代表人姓名：黄新炎 | 联系电话：010-6083 3016 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2021］277 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司于 2021 年 4 月 9 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,942.53 万股，每股发行价格为 2.07 元，募集资金总额为 30,931.04 万元，扣除各类发行 费用之后实际募集资金净额 24,926.07 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2021 年 4 月 9 日对长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"普华永道中天验字验字［2021］第 0385 号" ...