长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度审计报告 目 曼 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 6—13 页 | | --- | | (一) 合并及母公司资产负债表 …………………… 第 6-7 页 | | …… (二)合并及母公司利润表 … | | (三) 合并及母公司现金流量表 …………………………………………第 10-11 页 | | (四) 合并及母公司所有者权益变动表 ………………………… 第 12—13页 | | ···· 第 14-107 页 三、财务报表附注 … | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//scc.mof.gov.com/ 四、执业资格证书……………………………………………………………第 108―111 页 天健审〔2024〕1-202 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称英利汽车公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog t and 目 曼 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ………………………… 第 1-- 2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—12 页 | 三、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 13-16 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 …………………………………………………… 第 13 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………………第 14 页 | | (三)签字注册会计师执业证书复印件 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-203 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称英利汽车公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英利汽车公司年度报告披露时使用,不得用作任何 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-021 长春英利汽车工业股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2024 年 3 月 29 日，第二届监事会第二十二次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集 和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-031 长春英利汽车工业股份有限公司 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明 1、本次计提的信用减值损失为应收票据、应收账款、应收款项融资及其他 应收款 关于2023年年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和长春英利汽车工 业股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司2023年1月1日至2023年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相 应计提减值损失。2023年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币 3,722.49万元。具体情况如下： 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期 - 1 - ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孟焰先生，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1982 年 9 月至今在中央财经大学会计学院任职；主要任职包括中央财经 大学会计学院教授、中国外运股份有限公司独立董事、奇安信科技集团股份有限 公司独立董事，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估， ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-027 长春英利汽车工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议及第二届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健 为公司提供 2024 年度财务报告审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司 股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年度末合伙人数量 238 人 上年度末执业人员数 量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-020 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 3 月 29 日 以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议，应出席本次会议的董事 7 人， 实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 - 1 - 英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。 该议案尚须提交公 ...

董事会审计委员会工作细则 长春英利汽车工业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长 春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名， ...

长春英利汽车工业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-026 本次委托理财金额：单日最高余额不超过6亿元人民币，在授权额度与期 限内可以滚动使用。 委托理财期限：单个理财产品的期限不超过12个月。 委托理财产品名称：安全性高，流动性好的理财产品。 履行的审议程序：长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金 使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 公司及子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。 二、 本次委托理财的具体情况 （一）委托理财产品 公司 ...

一、资质条件 | 1、基本信息 | | --- | 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等相关规则，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年度末合伙人数量 238 人 | | 上年度末执业 | | 注册会计师 2,272 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年业务收 ...