股东大会安排 - 2024年3月29日董事会通过召集2023年年度股东大会议案[6] - 3月30日公告召开股东大会通知[6] - 4月24日股东大会现场会议召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 8名股东或其委托代理人出席，代表股份13.10450806亿股，占比82.6373%[7] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等16项议案[10] - 议案均获有效表决通过[12]

第五条 独立董事应积极关注公司的规范运行情况，对公司经营发展提 供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。 第六条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会 审议： 长春英利汽车工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定执行，《公司章程》未作出规定的，适用 本制度。 第二章 独立董事职责、职权 第四条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规及《公司章 程》赋予公司其他董事的权利、义务和职责外，还按照《公司章程》履 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 分红管理制度 第一节 总则 第一条 为进一步规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》以及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二节 利润分配及现金分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： (1) 按照法定顺序分配，且同股同权、同股同利； (2) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润； (3) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大 现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； (4) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能力； (5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入53.18亿元，同比增长4.39%[15][68] - 2023年利润总额12,926.90万元，同比增长50.06%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长73.89%[15][68] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9135.49万元，同比增长3431.98%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.07亿元，同比增长97.50%[17][73] - 2023年基本每股收益0.070元/股，较2022年增长79.49%[18][67] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.060元/股，较2022年增长2900.00%[18][67] - 2023年加权平均净资产收益率2.72%，较2022年增加1.14个百分点[18][67] - 2023年归属于上市公司股东的净资产42.59亿元，较2022年增长15.72%[21] - 2023年总资产84.28亿元，较2022年增长6.28%[21] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年监事会将强化监督公司依法运作、关注高风险领域、监督财务运作等[53] - 2024年向佛山彰利、苏州旭鸿预计采购商品金额分别为2000、500万元，占同类业务比例分别为0.61%、0.15%[83] - 2024年接受佛山彰利预计提供劳务金额为200万元，占同类业务比例为0.06%[83] - 2024年向佛山彰利预计销售商品金额为100万元，占同类业务比例为0.03%[83] - 2024年度公司预计新增担保额度总计不超过24.90亿元[104] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发中心被评为省级企业技术中心[23] 市场扩张和并购 - 2023年公司累计获取110余个新项目订单，新能源项目占比超70%[20] - 2023年新能源业务收入占公司营业收入的26.79%[22] 其他新策略 - 修订《公司章程》规定公司为维护公司价值及股东权益所必需收购股份的情形，需符合如股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[149] - 公司需对《董事会议事规则》部分条款进行修改[175] - 公司需对《独立董事工作制度》部分条款进行修改[195]

上市信息 - 英利汽车于2021年4月15日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为158,578.60万元人民币[2] 募资情况 - 首次公开发行A股149,425,316股，发行价2.07元/股，募资30,931.04万元[5] - 扣除费用后实际募资净额24,926.07万元，2021年4月9日到位[5] 督导相关 - 持续督导期至2023年12月31日，保荐人关注2023年减值情况[2][8] - 截至2023年12月31日，部分募资未使用完，保荐人继续督导[15]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-034 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过长春英利汽车工业股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 IR@engley.net 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 3 月 30 日发布《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 20 ...

发行情况 - 公司2021年4月15日首次公开发行A股149,425,316股，发行价2.07元/股[1] - 2023年12月22日向特定对象发行A股91,532,828股，发行价5.33元/股[3] 限售股情况 - 2024年4月15日1,298,812,972股限售股上市流通，占总股本81.90%[2] - 开曼英利和鸿运科技承诺股份限售及减持规则[5][6] - 实际控制人承诺股份限售及减持规则[8][9] 股份变动 - 上市前限售股1,390,345,800股，上市后为91,532,828股[13] - 上市前无限售股195,440,185股，上市后为1,494,253,157股[13] 保荐意见 - 保荐人对限售股份上市流通事项无异议[14][15]

股份发行 - 2021年4月15日首次公开发行A股149,425,316股，发行价2.07元/股[3] - 2023年12月22日向特定对象发行A股91,532,828股，发行价5.33元/股[5] 股本情况 - 首次公开发行前总股本1,344,827,841股，发行后1,494,253,157股[3] - 股份总额变动前后均为1,585,785,985股[15] 限售股流通 - 2024年4月15日1,298,812,972股限售股上市流通，占总股本81.90%[3] - 开曼英利、鸿运科技持有限售股本次全部流通[13] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前1,390,345,800股，变动后91,532,828股[15] - 无限售条件流通股份变动前195,440,185股，变动后1,494,253,157股[15] 资金情况 - 本年度公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10]

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李艳梅 | 联系电话：010-6083 3081 | | 保荐代表人姓名：黄新炎 | 联系电话：010-6083 3016 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可［2021］277 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司于 2021 年 4 月 9 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,942.53 万股，每股发行价格为 2.07 元，募集资金总额为 30,931.04 万元，扣除各类发行 费用之后实际募集资金净额 24,926.07 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2021 年 4 月 9 日对长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"普华永道中天验字验字［2021］第 0385 号" ...

财务表现 - 2023年营业收入为5,318,133,215.36元，同比增长4.39%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为101,500,928.05元，同比增长73.89%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,354,890.59元，同比增长3,431.98%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为506,514,248.68元，同比增长97.50%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,258,913,950.66元，同比增长15.72%[14] - 2023年末总资产为8,428,156,323.49元，同比增长6.28%[14] - 2023年基本每股收益为0.070元，同比增长79.49%[15] - 2023年稀释每股收益为0.070元，同比增长79.49%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.060元，同比增长2,900.00%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为2.72%，同比增加1.14个百分点[15] - 公司2023年实现营业收入531,813.32万元，同比增长4.39%[1] - 公司2023年实现利润总额12,926.90万元，同比增长50.06%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润10,150.09万元，同比增长73.89%[1] - 公司2023年新能源项目占总体项目比例超过70%，新能源业务收入占公司营业收入的26.79%[1] - 公司2023年获得客户颁发的“协同创新奖”、“可持续奖”等荣誉[1] - 公司2023年研发中心被评为省级企业技术中心[1] - 公司2023年向特定对象发行A股股票，募集资金总额487,869,973.24元[2] - 2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[3] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[3] - 公司总资产为842,815.63万元，同比增长6.28%[32] - 归属于母公司所有者权益为425,891.40万元，同比增长15.72%[32] - 营业收入为531,813.32万元，同比增长4.39%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为10,150.09万元，同比增长73.89%[32] - 利润总额为12,926.90万元，同比增长50.06%[32] - 研发费用为215,708,971.61元，同比增长9.59%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为506,514,248.68元，同比增长97.50%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-549,734,628.55元，变动原因主要是购建固定资产增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为615,825,725.45元，变动原因主要是再融资项目募集资金到账以及银行借款增加[34] - 投资收益为17,749,656.36元，同比下降74.79%，主要是因为去年有处置联营企业产生的投资利益[33] - 公司实现主营业务收入5,284,663,681.00元，同比增长4.03%[36] - 主营业务成本为4,680,067,570.92元，同比增长2.42%[36] - 汽车零部件行业毛利率为11.44%，比上年增加1.39个百分点[36] - 金属件收入为3,746,979,695.39元，同比下降2.41%，毛利率为9.10%，增加0.90个百分点[36] - 非金属件收入为1,234,884,481.31元，同比增长13.26%，毛利率为16.01%，增加0.43个百分点[36] - 模具收入为302,799,504.30元，同比增长101.47%，毛利率为21.78%，增加4.52个百分点[36] - 国内市场收入为5,226,761,051.57元，同比增长3.41%，毛利率为11.21%，增加1.25个百分点[36] - 国外市场收入为57,902,629.43元，同比增长124.92%，毛利率为32.18%，增加4.82个百分点[36] - 前五名客户销售额为391,777万元，占年度销售总额的73.67%[39] - 研发投入总额为215,708,971.61元，占营业收入比例为4.06%[41] - 货币资金本期期末数为1,683,805,483.42元，占总资产的19.98%，较上期期末数增长47.26%，主要因本期再融资项目募集资金已于12月到帐所致[43] - 应收票据本期期末数为32,296,037.18元，占总资产的0.38%，较上期期末数增长33.86%，主要因本期收到的票据增加所致[43] - 应收款项本期期末数为294,494,903.46元，占总资产的3.49%，较上期期末数增长49.71%，主要因本期收到银行承兑汇票增加所致[43] - 短期借款本期期末数为417,713,620.35元，占总资产的4.96%，较上期期末数增长60.97%，主要因本期因应资金需求增加短期银行借款所致[43] - 长期借款本期期末数为847,312,875.00元，占总资产的10.05%，较上期期末数增长31.06%，主要因本期因应资金需求增加长期银行借款所致[43] - 2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高[44] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点[44] - 金属件设计产能为170,293,569件，报告期内产能为133,855,980件，产能利用率为78.60%[45] - 非金属件设计产能为45,187,452件，报告期内产能为35,789,615件，产能利用率为79.20%[45] - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[53] - 新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%[53] - 汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆[53] - 公司将提升研发及生产技术水平，打造世界一流的汽车零部件制造企业[56] - 公司将继续专注于轻量化车身结构零部件及防撞系统零部件的设计和开发[56] - 公司将持续优化内部运营能力，提升智能制造和精益生产水平[56] - 公司将全方位提升汽车零部件传统及自动化产品线，扩大生产规模[57] - 公司将继续优化现有生产工艺，提升金属和非金属零部件的设计和生产能力[57] - 公司将提升研发能力，融合金属和非金属工艺，以应对汽车轻量化需求[57] - 公司将通过资本市场募集资金，完成产能的战略布局，拓展新客户[57] - 公司主要产品为车身结构零部件及防撞系统零部件，主要应用于乘用车领域[59] - 公司向前五名客户销售额占当期主营业务收入的比例达73.67%，其中来源于一汽大众的收入为202,398万元[60] - 公司将持续重点开发轻量化相关的汽车零部件，包括仪表板横梁、后防撞梁、电池托架等[58] - 公司将侧重集成化零件如模块化产品及大型焊接总成的开发，包括前端框架模块、前围侧围焊接总成等[58] - 公司将加强人力资源体系建设，健全人力资源规划系统、任职资格系统、教育培训系统、绩效及薪酬管理系统[58] - 公司面临的主要风险包括行业发展风险、市场风险、政策风险、客户相对集中风险和主要原材料价格波动风险[59][60] - 公司产品类型丰富，涉及多种类原材料采购，其中车用钢材、铝材成本占产品总成本比重较高[60] - 公司采用“订单式生产”模式组织生产，且部分客户对原材料价格波动有一定的补偿机制[60] - 公司将不断的优化产品结构，积极适应市场新常态，对外做好行业发展研判，并及时关注国家相关政策法规[59] - 公司将加大对新客户的开发拓展力度，不断提高产销规模和市场占有率[60] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规持续完善公司治理结构[62] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[62] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[62] - 公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力[64] - 公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施[64] - 公司设置了独立运行的人力资源部门，制订了有关劳动、人事、薪酬制度[64] - 公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度[65] - 公司独立开设银行账户，独立纳税[65] - 公司建立、健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责[66] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系[66] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月3日召开，所有议案均获得通过[68] - 公司2022年年度股东大会于2023年4月20日召开，所有议案均获得通过[68] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年12月1日召开，所有议案均获得通过[68] - 林上炜董事长2023年获得的税前报酬总额为146.29万元[69] - 林启彬董事2023年获得的税前报酬总额为41.40万元[69] - 林上琦董事2023年获得的税前报酬总额为77.29万元[69] - 程子建副董事长2023年获得的税前报酬总额为79.77万元[69] - 孟焰独立董事2023年获得的税前报酬总额为10.00万元[69] - 王军独立董事2023年获得的税前报酬总额为10.00万元[69] - 张宁独立董事2023年获得的税前报酬总额为10.00万元[69] - 公司运营中心设备经理侯权昌自2023年1月起任职[77] - 公司战略投资与业务总监王艺凝自2023年4月起任长春鸿汉运营总监[78] - 公司人事经理李士光自2017年4月起任职[79] - 公司副总经理林臻吟自2018年7月起任职[80] - 公司董事会秘书苗雨自2021年7月起任职[81] - 公司财务总监许安宇自2018年7月起任职[82] - 公司总经理吴庭波于2023年3月离任[84] - 林上炜在多个子公司担任董事长或执行董事等职务[86] - 林启彬在多个子公司担任董事长或董事等职务[86] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为834.47万元（税前）[93] - 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会薪酬与考核委员会审议，并提交董事会，最终由股东大会决定[88] - 公司高级管理人员报酬按公司薪酬与绩效考核管理制度拟定，提交董事会薪酬与考核委员会审议，由董事会决定[88] - 内部董事按照职级，根据其与公司签署的聘任合同确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事津贴[90] - 独立董事的津贴标准参照本地区同行业上市公司的整体水平，按照《独立董事服务协议》领取[90] - 在公司担任其他职务的监事，不领取监事津贴，仅领取担任公司其他职务的薪酬，其他职务的薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取[90] - 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照其与公司签署的聘任合同及相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬及年度绩效奖金[91] - 截至报告对外报送日，公司所披露的报酬与实际发放情况相符[92] - 公司董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案均由董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会认为其薪酬情况均按公司相关规定执行[89] - 薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形[89] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：吴庭波离任总经理，林上炜被聘任为总经理，林上琦离任副总经理[94] - 2023年公司召开了多次董事会会议，审议通过了多项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配预案等[94][95][96][97][98][99][100][101][102] - 董事会下设专门委员会情况：审计委员会召开6次会议，审议了年度报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况等议案[96][97][98][99][100][101][102] - 母公司在职员工数量为887人，主要子公司在职员工数量为3,044人，合计在职员工数量为3,931人[106] - 公司需承担费用的离退休职工人数为9人[106] - 公司员工专业构成：生产人员2,894人，销售人员39人，技术人员499人，财务人员127人，行政人员372人[106][107] - 公司员工教育程度：博士研究生1人，硕士研究生44人，本科662人，专科859人，高中及以下2,365人[107] - 公司劳务外包工时总数为275,293小时，劳务外包支付的报酬总额为7,095,683.83元[109] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元(含税)，合计拟派发红利31,715,719.70元（含税），占归属于