一、资质条件 | 1、基本信息 | | --- | 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等相关规则，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年度末合伙人数量 238 人 | | 上年度末执业 | | 注册会计师 2,272 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年业务收 ...

三、执业资格证书……………………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 长春英利汽车工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 t and the first 目 景 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第 3 页 总是查 98V7KTL34 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（best be 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-204 号 本报告仅供英利汽车公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英利汽车公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英利汽车公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 英利汽车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董 事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

(一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），该解释规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部《准则解释第 16 号》对会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。 （三）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-030 长春英利汽车工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会计政策变更系长春英利汽车工业股份有限公司（以下 简称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业 会计准则解释而进行的相应变更， ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-029 长春英利汽车工业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订， 修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十三条 | 公司不得收购本公司的股份。 | 第二十三条 公司不得收购本公司的股份。 | | 但是有下列情形之一的除外： | | 但是有下列情形之一的除外： | | (一) | 减少公司注册资本； | (一) 减少公司注册资本； | | (二) | ...

长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合长春英利汽车工业股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事提交的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，董事会就公司在任独立董事孟焰、王军、张宁的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在影响独立董事独立性的情况。 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王军先生，1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1986 年 9 月至今在对外经济贸易大学法学院任职；主要任职包括对外经 济贸易大学法学院教授、北京市采安律师事务所兼职律师，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （1）提名委员会 本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，在工作中严谨履行职责，对公 司核心岗位人员的初选人员进行资格审核，与公司董事、监事及高级管理人员进 行沟通交流，为公司做好长期人才储备，保障公司长远可 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-024 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度日常关联 交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第二十 三次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大 会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易不会损害公司及全体股东的合法权 益，对公司的独立性不造成实质性影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开独立董事专门会议，全体独立董事审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，会议认为：公司 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司"）首次公开发行股票并 上市和 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对英利汽车 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项发表核查意见 如下： 一、关联交易具体内容 | 关联交易类别 | 关联人 | 年预 2023 | 年实际 2023 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 发生金额 | 额差异较大的原因 | | 向关联人购买商品 | 成都友利 | 3,000 | 3,379 | - | | | 林德维曼 | 1,500 | 4,355 | 客户新项目增加，导致 相对采购额增加 | | | ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 长春英利汽车工业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和 与证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以 公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董 事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得 从事投资者关系活动。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质，具有下列情形之一的人士不得担任 公司董事会秘书： (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、 ...