会议安排 - 2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议，应到7人实到7人[2] - 同意2025年4月28日下午14:00召开2024年年度股东大会[35] 分红与薪酬 - 拟以1,585,785,985股为基数，每股派现0.01元，共派红利15,857,859.85元，现金分红占净利润比例32.48%[11] - 2024年度全体董事薪酬合计232.89万元，第四届独董津贴10万元/年，第五届15万元/年[15] - 2024年度全体高管薪酬合计329.92万元，林上炜136.08万元，林臻吟73.62万元，苗雨63.03万元，许安宇57.19万元[20] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][8][10][11][13][21][23] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权[13] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[15] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及制订2025年度薪酬方案的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[19] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超7亿元自有资金进行现金管理[24] - 公司向长沙英利提供不超4500万元财务资助，年利率3.1%，期限一年[32] 审计相关 - 审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》[25] - 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[26] - 审议通过《董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告》[27] - 审议通过《2024年度年审会计师履职情况评估报告》[28] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[29] 其他 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案尚须提交公司股东大会审议[3][7][9][11][12][13][19][22] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案具体内容详见上海证券交易所网站披露文件[6][8][10][11][13] - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》[33]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-004 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表口径归属于上市公司股东净利润为 48,819,933.65 元，母公 司本年可供股东分配的利润为 436,391,990.42 元，经董事会审议，公司 2024 年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.01 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,585,785,985 股，以此计算合计拟派发红利 15,857,859.85 元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为 32.48%。 剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。 如在实施权益分派的股权登记日前公 ...

目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-185 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称英利汽车公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英利 汽车公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐人")作为长春英利 汽车工业股份有限公司(以下简称"英利汽车""公司")2022年度向特定对象 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关规定履行持续督导职责,对英利汽车 2024年度日常关联交易执行情况发 表核查意见如下: 一、2024年度日常关联交易执行情况 | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际发 | 预计金额与实际发生 | | | | 计金额 | 生金额 | 金额差异较大的原因 | | 向关联人购买商品 | 佛山彰利 | 2,000 | 1.432 | / | | | 苏州旭鸿 | 500 | 268 | 1 | | | 小计 | 2,500 | 1,700 | | | 接受关联人提供的 | 佛山彰利 | 200 | ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐人")作为长春英利 汽车工业股份有限公司(以下简称"英利汽车""公司""上市公司")首次公 开发行股票并上市和 2022年度向特定对象发行股票的保荐人,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,对英利汽车2024年度(以下简称"本年度") 募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查,现将核查情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2021]277号)核准,公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)149.425.316 股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 2.07元假,募集资金总额为人民币 30.931.04 万元。公司本次 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—105 页 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席公司 2024 年任职期间的有关会议，慎重审议董事会的各项 提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孟焰先生，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1982 年 9 月至今在中央财经大学会计学院任职，主要任职包括中央财经 大学会计学院教授、中国外运股份有限公司独立董事、奇安信科技集团股份有限 公司独立董事。2018 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年任职期间，作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议和0次股东大会[4] - 选举林上炜为董事长、程子建为副董事长[21] - 聘任林上炜为总经理、许安宇为财务总监等[21] 独立董事履职 - 独立董事宋健出席董事会4次，均投同意票[5] - 2024年严格履职，2025年继续履职[24] 公司运营情况 - 2024年发生关联交易，定价合理[15] - 无变更或豁免承诺、被收购等情况[15][16] 审计与会计 - 2024年聘用天健会计师事务所为审计机构[18] - 无会计准则变更以外的会计政策变更[20] 激励计划 - 2024年无制定或变更股权激励等计划情况[22][23]

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周立先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，会计学教授，2001 年清华大学企 业管理专业（会计学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲 师、副教授，清华大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任，清华 大学科技开发部主任，清华大学企业集团董事，清华科技园发展中心董事，河北 清华发展研究院院长，清华大学副秘书长，北京市海淀区政府顾问，北京国家会 计学院兼职教授，昆明市呈贡县县委常委、副县长，昆明市政府市长助理，深圳 市英威腾电气股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、江苏辉丰生物农业股 份有限公司、上海宽频科技股份有限公司等公司独立董事。现 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席 2024 年任职期间公司的有关会议，慎重审议董事会的各项 提案，积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用，现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张宁女士，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任中国汽车工程学会副秘书长、中国汽车工程学会专务秘书长。现任苏州绿控 传动科技股份有限公司独立董事。2018 年 7 月至 2024 年 7 月任公司独立董事。 因在公司连任满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，本人于 2024 年 7 月 12 日卸任公司独立董事 ...