长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张宁女士，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1999 年 6 月至 2017 年 12 月，任中国汽车工程学会副秘书长；2018 年 1 月至 2023 年 12 月，任中国汽车工程学会专务秘书长；现任公司独立董事、苏州绿控传动 科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-019 长春英利汽车工业股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），长春英利汽 车工业股份有限公司（以下简称"公司"、"英利汽车"）由主承销商中信证券 股份有限公司采用竞价发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 5.33 元 ， 共 计 募 集 资 金 人 民 币 487,869,973.24 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,710,948.80 元后，实 际募集资金净额为人民币 478,159,024.44 元。募集资金已由主承销商于 2023 年 12 月 14 日汇入公司开立的募集资金账户。2023 年 12 月 15 日，募集资金到位情 况已经天健 ...

关于长春英利汽车工业股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 长春英利汽车工业股份有限公司： 本人已于 2024 年 3 月 13 日收到贵公司发来的《长春英利汽车工 业股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查，现 回复如下： 本人为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的实际控制人，截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函！ 本人为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的实际控制人，截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函！ 实际控制人： 林上炜 实际控制人： 林启彬 2024 年 3 月 1 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-018 长春英利汽车工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 11 日-3 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 11 日-3 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进 行了核查，具体情况如下： （一）生产经营情况 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-017 长春英利汽车工业股份有限公司 2.07元/股，募集资金总额为人民币30,931.04万元，扣除发行费用6,004.97万元后 的募集资金净额为人民币24,926.07万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月9 日出具了"普华永道中天验字（2021）第0385号"《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐人中信证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。 关于使用募集资金向子公司增资实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的的名称：长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司合肥英利汽车工业有限公司（以下简称"合肥英利"）、长春鸿 汉英利铝业有限公司（以下简称"长春鸿汉"）。 增资金额：2024年2月2 ...

核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"）的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定对英利汽车本次向特定对 象发行股票部分募投项目新增实施主体及实施地点的事项发表核查意见如下： 中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体及实施地点的 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.33 元，募集资金总额 487,869,973.24 元， 扣除 ...

第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2024 年 2 月 28 日，第二届监事会第二十一次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集 和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件的规定。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-015 长春英利汽车工业股份有限公司 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体及 实施地点的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：本次新增"高端汽车模具智造中心建设项目"和"新能源汽车零 部件智造中心建设项目"的实施主体和实施地点是根据项目实际情 ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司"）首次公开发行股票并 上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定对英利汽车使用募集资金向子公司增 资实施募投项目的事项发表核查意见如下： （二）公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号）同意，并经上海证券 交易所同意，公司向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股，每 1 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.33 元，募集资金总额 487,869,973.24 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 ...

1、审议通过《关于本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体及实施地 点的议案》 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-014 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 2 月 28 日 以通讯方式召开第四届董事会第二十二次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春 ...