骆驼集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第九 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司 的实际情况及经营发展需要，经公司总裁夏诗忠先生提名、董事会提名委员会审 查通过，董事会同意聘任蔡道军先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查，蔡道军先生的任职资格符合法律法规及公司章程 的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《上海证券交易所股票上市规 则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。 特此公告。 附：蔡道军先生简历。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-004 骆驼集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 2024 年 2 月 27 日 附： 蔡道军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学本科学历； 199 ...

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 19 日以 OA 办公软件、微信等形 式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024 年 2 月 26 日以现场加通讯方式召开。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-003 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 董 事 会 2024 年 2 月 27 日 （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了 本次董事会。 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 公司董事会提名委员会对副总裁候选人的任职资格进行了审查，并出具了 明确的审查意见，详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆 驼股份关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临2024-004）。 表决结果：有效表决 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-002 骆驼集团股份有限公司 关于公司股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东刘长来先生持有公司股 份数量 28,888,694 股，占公司总股本的 2.46%。本次股份补充质押后，刘长来 先生累计质押公司股份 19,500,000 股，占其持有公司股份总数的 67.50%，占公 司总股本的 1.66%。 | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 为限 | 补充 | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | | 股数 | | | 起始日 | 到期日 | | | | ...

骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东湖北驼峰投资有限公司 （以下简称"驼峰投资"）持有公司股份 150,382,009 股，占公司总股本的 12.82%； 本次股份质押和解除质押后，驼峰投资累计质押公司股份 70,700,000 股，占其 持有公司股份总数的 47.01%，占公司总股本的 6.03%。 本次股份质押和解除质押后，公司控股股东孙洁女士及其一致行动人驼 峰投资、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资揽月六期私募证券投资 基金 A（以下简称"睿亿基金"）、刘长来先生累计质押 84,700,000 股，占其持有 公司股份总数的 20.96%，占公司总股本的 7.22%。 公司近日收到股东驼峰投资关于其部分股份质押和解除质押的通知，现将具 体情况公告如下： | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押 | | 质押 | | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 ...

北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220416-04 号 致：骆驼集团股份有限公司 北京德恒律师事务所受骆驼集团股份有限公司（以下简称"骆驼股份"或"公 司"）委托，指派赖元超律师、王凯妮律师（以下简称"本所律师"）出席骆驼 股份 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2023-049 骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,726,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9712 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；其他高级管理人员全 ...

一、签字会计师变更情况 中审众环会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构， 原委派刘起德（项目合伙人）、徐凯博为签字注册会计师为公司提供审计服务。 由于中审众环会计师事务所内部工作调整，现委派范桂铭（项目合伙人）、梅赞 作为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务，继续完成相关工作。变更 后的签字注册会计师为范桂铭和梅赞。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-048 骆驼集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"））分别于 2023 年 4 月 19 日、 2023 年 5 月 26 日召开第九届董事会第七次会议、2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，同意续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"） 为公司提供 2023 年度财务报表审计和内部控制审计 ...

骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国 · 武汉 二〇二三年十二月 | 骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议案错误!未定义书签。 | | 议案二：关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案 7 | | 议案三：关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案 9 | | 附表二：授权委托书 14 | | 议案四：关于补选第九届董事会非独立董事的议案 错误!未定义书签。 | | 附表一：骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案表决票 13 | | 附表三：参加股东大会报名表 15 | | 附表四：法人代表资格证明 16 | 目 录 2 骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-047 骆驼集团股份有限公司 2023 年 12 月 19 日 本次过户涉及权益变动具体情况详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《骆驼股份关于控股股东、实际控制人变更 暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2023-041）。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董 事 会 关于股东权益变动完成过户登记的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日收到公司控 股股东、实际控制人孙洁女士、股东刘科先生和刘方女士提交的中国证券登记结算 有限责任公司出具的《过户登记确认书》、襄阳市市场监督管理局出具的《湖北驼峰 投资有限公司登记通知书》和基金管理人出具的《睿亿投资揽月六期私募证券投资 基金 A 交易确认单》，公司原控股股东、实际控制人刘国本先生逝世后的遗产分割继 承导致的权益变动涉及直接持股和间接 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2023-046 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号骆驼集团武汉管理部 3 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 ...