会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 召开时间为2025年9月22日14点30分 召开地点为湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室 [1][2] - 会议召集人为董事会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月22日9:15-15:00 [2][4] 审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案 议案已经第十届董事会第四次会议审议通过 [2] - 应回避表决的关联股东名称为无 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 公司使用上证信息提供的股东会提醒服务 通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月15日 当日收市后登记在册的A股股东(股票代码601311)有权出席会议 [5][6] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师可参会 [6] 会议登记 - 股东需持身份证和股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件、持股凭证等材料 [6] - 登记地点为湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼董事会办公室 [6] - 联系方式：余爱华 电话0710-3340127 邮箱IR@chinacamel.com [6]

员工持股计划基本情况 - 第二期员工持股计划于2021年12月通过董事会和股东大会审议 并于2022年1月完成修订 [1] - 员工持股计划共收到认购款2975万元 参与员工44人 [3] - 股票来源为公司回购专用账户股份 共424.99万股 占总股本0.36% 以7元/股价格非交易过户 [3] - 存续期48个月 分三期解锁 每期解锁三分之一 最长锁定期36个月 [3] 业绩考核与股票处置 - 2022年度、2023年度、2024年度业绩考核目标均未达成 [4] - 三个解锁期对应股票均不予解锁 由管理委员会收回并出售 [4] - 截至2025年7月25日 424.99万股已通过集中竞价方式全部出售完毕 [4] 提前终止原因 - 原定存续期至2026年1月29日届满 [6] - 根据规定 股票全部出售后持股计划可提前终止 [6] - 2025年9月4日第十届董事会第四次会议审议通过提前终止议案 [6] 审批程序与后续安排 - 提前终止无需提交股东大会审议 依据股东大会对董事会的授权 [6] - 由员工持股计划管理委员会对剩余财产进行清算和分配 [6]

骆驼集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，促使公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据 《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及公司《信息披露事务管理制度》等规定， 制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免 业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行 ...

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[6] - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应在会计年度结束后1个月内业绩预告[22] - 预计半年度经营业绩净利润为负值等情形，应在半年度结束后15日内预告[24] 重大事件披露 - 重大事件最先发生的三个时点应及时发布临时报告[7] - 重大事件披露前出现三种情形应及时披露相关事项现状及风险因素[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险属重大事件[28] 信息披露方式与义务人 - 信息披露采用直通和非直通两种方式[7] - 信息披露义务人包括董事、高级管理人员等多类主体[8] 管理与监督 - 董事会负责管理公司信息披露事务[10] - 审计委员会负责监督信息披露制度实施情况[12] 报告流程 - 高级管理人员应及时向董事会报告重大事件等信息[15] - 定期报告中的财务信息应经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 董事会秘书负责组织定期报告和临时报告的相关工作[22][27] 其他规定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，股份或控制情况变化需告知公司[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司[20] - 公司各部门、分公司负责人和控股子公司法定代表人是信息报告第一责任人[19] - 公司应充分披露可能对公司产生重大不利影响的风险因素[25] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[29] - 控股子公司、参股公司发生重大事件影响交易价格，公司应披露[30] - 涉及公司收购、合并等行为致股本等重大变化，应披露权益变动[30] - 公司证券及其衍生品种异常交易，应了解因素并披露[31] - 公司收到监管机构文件，董事长应督促通报[31] - 公司披露业绩公告前一个月实行信息披露静默期[35] - 内幕信息知情人应登记备案，不得泄露内幕信息[35] - 信息披露文件档案保存期限不得少于十年[40] - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况并改正问题[40]

公司基本信息 - 公司于2011年6月2日在上海证券交易所上市，首次发行8300万股[6] - 公司注册资本为117,314.6118万元[6] - 公司已发行股份数为117,314.6118万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[18] - 收购本公司股份特定情形合计持有不超已发行股份总数10%[15] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] - 股东滥用权利造成损失需赔偿，滥用法人地位逃避债务承担连带责任[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 6种情形公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需股东会审议[33] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[78] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[85] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[91] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[93] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，需三分之二以上成员出席[98] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[109] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[110] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[127,128,129] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[109] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[104]

员工持股计划认购 - 收到认购款29749426元，44名员工参与[2] 股票过户 - 4249918股于2022年1月27日非交易过户，占总股本0.36%，过户价7元/股[2] 存续与解锁 - 存续期48个月，分三期解锁，最长锁定期36个月，每期解锁比例三分之一[2][3] 业绩考核 - 2022 - 2024年度业绩考核未达成，标的股票不解锁，由管委会收回出售[3] 提前终止 - 2025年7月25日股票出售完毕，9月提前终止，管委会清算分配[4][5][8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月22日14点30分召开[3] - 现场会议在湖北省襄阳市骆驼低碳产业园4楼会议室召开[3] - 网络投票9月22日进行，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[5][6] 议案信息 - 本次股东会审议修订公司章程和募集资金管理制度的议案[8] - 议案9月5日已在相关媒体披露[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月15日[16] - 登记时间为9月19日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00 [19] 联系信息 - 联系人余爱华，电话0710 - 3340127，邮箱IR@chinacamel.com [20]

公司业务与技术优势 - 公司主力产品为新能源汽车低压电池 包括48V 12V 24V低压系列启停与备用电源 [3][6] - 低压锂电池产品在低温脉冲性能 低温充电能力 安全性和超长寿命等方面达到全球领先水平 [6] - 已拥有508项锂电池专利 客户包括上汽奥迪 小米汽车 奔驰 宝马等全球知名车企 [6][12] 财务表现与增长 - 2024年公司新能源电池襄阳有限公司产值达4.05亿元 同比增长154.41% 预计今年产值翻约1倍 [6] - 公司营业收入从2011年30.68亿元增长至2024年155.92亿元 累计增长408.38% [8] - 2024年上半年公司产值突破188亿元 [8] 行业地位与发展历程 - 公司汽车低压电池规模 销量 市场占有率多年居国内首位 全球前五 [12] - 连续12年入围中国民营企业500强 2025年排名第295位 [1][12] - 前身为街道电器修理铺 2011年上交所上市 从铅酸电池转型锂电池赛道 [7][8][10] 战略转型与技术突破 - 2006年成立锂电研发小组 选择低压电池赛道 2017年率先与宝马合作开发低压锂电 [10] - 启停电芯攻克锂电池低温脉冲高倍率放电难题 解决低温型电池高温耐受性差问题 [6] - 公司判断新能源汽车电动化智能化发展趋势下 低压锂电池替代铅酸电池是大势所趋 [10]

公司发展历程与定位 - 公司前身为乡镇蓄电池厂 拥有45年历史 现已成为国内最大汽车低压电池服务商 集产供销回收再生产利用于一体 连续12年上榜中国民营企业500强榜单 [1] 技术研发实力 - 公司每年投入收入约3%用于技术研发 在锂电池领域已获得508项专利 [3] - 低压锂电池产品在低温脉冲性能 低温充电性能 安全性和超长寿命方面达到全球领先水平 成功配套国内外多个新能源汽车高端品牌 [3] 低压锂电池业务表现 - 低压电池主要用于车灯 门窗 车载娱乐系统 车辆自动启动或启停等供电场景 [5] - 2022年获得26个国内外主机厂客户低压锂电项目定点 2023年新增35个项目定点 [5] - 2024年上半年低压锂电池营收超3.5亿元 同比增长197% 实现爆发式增长 [5] 全球化布局 - 2019年马来西亚工厂投产 2022年成立德国能源有限公司和欧洲研发中心 2023年北美工厂投产 [6] - 2024年获得7个海外配套项目定点 与38个客户通过网络营销达成合作 [6] 行业发展趋势 - 新能源汽车崛起推动汽车电动化 自动化 网联化 共享化进程加速 整车能源智能化成为主机厂技术布局重点 [5] - 全球汽车产业正加速向新能源转型 [6]

文章核心观点 - 襄阳市通过技术创新和产业链协同推动传统工业城市转型 实现产能与效益双提升 形成"龙头引领 链条延伸 集群共进"的产业生态 [1] - 企业通过技术迭代与模式创新带动上下游配套企业集聚发展 同时通过"三链融合"促进就业提质 [1][10] 企业技术创新 - 中力机械开展旧燃油叉车"油换电"业务 全国有400多万台存量燃油叉车 市场前景广阔 [2] - 中力机械研发高压重载锂电叉车 采用600V高压平台和自主可控整机控制系统 实现能耗和碳排放大幅降低 [2] - W@W数智新仓系统使仓储空间利用率提升30%以上 [3] - 云上牧歌智慧养殖技术使牧场奶牛年单产提升1.2吨 人工成本降至原来40%以下 [3] - 骆驼集团每年投入收入3%左右用于技术研发 拥有1238项专利 将AI算法与电池管理系统深度融合 [5] - 襄阳市推动236家企业进行数字化改造 新增智能工厂84家 新增省级制造业"单项冠军"企业35家 专精特新中小企业98家 [5] 产业链协同发展 - 老河口市打造电动叉车智能智造产业集群 聚集数十家配套企业 压缩交货周期并显著降低物流成本 [6] - 顺博铝合金实现铝水直供 每天向襄阳美利信供应100吨以上 并通过以商招商形式招引5家企业 [7] - 南漳县推动奶业全产业链发展 云上有品乳制品项目日产300吨乳制品 牛肉精深加工生产线投资3亿元 [8] - 南漳县相关产业年综合产值突破50亿元 [8] - 谷城县以骆驼集团为引领 引进50余家关联企业 形成新能源汽车动力电池产业链 [8] - 襄阳市上半年签约招商引资项目417个 总投资2684亿元 [7] 就业与创业带动 - 襄阳市新增返乡创业8390人 同比增长22.17% 带动就业1.77万人 [11] - 邹维俊创办农业公司 采用"青贮玉米+小麦"轮作模式 每亩收入达1200元 利润提高15%以上 年纯利润80多万元 带动100多户村民就业 [10] - 南漳县创新"妈妈岗"就业模式 28个示范基地帮助3500余名妇女实现弹性就业 带动人均年增收2.5万元 [12] - 全市1-7月城镇新增就业9.4万人 产业稳定就业35.7万人 [12]