第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以下统 称"董事和高级管理人员"。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 骆驼集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 骆驼集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营 效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法规的规定及 《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 ...

骆驼集团股份有限公司 董事会议事规则 骆驼集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规范运作和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规的规定，根据《骆驼集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； (六)被中国证监会采取证券市场禁入措 ...

骆驼集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证 券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当保证《内 幕信息知情人登记表》真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责组织实施公司内幕信息知情人的登记和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人登记表》的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第三条 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作 部门，协助董事会秘书具体负责公司内幕信息的监督、管理、登记、 披露及备案等相关工作。 第四条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会 批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 ...

骆驼集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强 公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关 法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规章及上海证券交易所有关业务规则及《公司章程》、《骆驼集团股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）和本制度的有关规 定。 公司应当尽量避 ...

骆驼集团股份有限公司 累积投票制实施细则 骆驼集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理结构，骆驼集团股 份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《骆驼集团股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 在下列情况下，公司股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举 2 名以上董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 在股东会选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表明该 次董事选举采用累积投票制。 第四条 本细则所称董事是指非由职工代表担任的董事，包括独立董事和非 独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生， 不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 实施细则 第五条 采取累积投票制选举公司董事时，非独立董事、独立董事分别选举。 第七条 股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名董事候选人，也可 ...

骆驼集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 骆驼集团股份有限公司 第三章 职责权限 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续 发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号— 规范运作》（以下简称《指引 1 号》）、《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 治理相关工作进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行，每一名独 立董事有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的书面意见，并书面委托其他独立董事代 为出席。 第一条 为加强骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。定期会议原则上 每年至少召开一次，半数以上的独立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门 会议召开应于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，紧急情 况下，在保证半数以上独立 ...

骆驼集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 骆驼集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《骆驼集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第五条 除《公司章程》第九十九条另有规定外，出现下列规定情形的，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、上海证券交易所规定和 《公司 ...

骆驼集团股份有限公司 骆驼集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一条 为了加强对骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为的管理，控制和降低担保风险，保证公司的资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《骆驼集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，结合本 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度。 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚实信用的原则。 第三条 对外担保决策程序及权限范围 公司对外担保必须经董事会或股东会审议；应由股东会审批的对外担保事项, 必须经董事会审议通过后,方可提交股东会审批。 1、公司下列对外担保行为（包括但不限于）,须经股东会审议通过。 （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； （3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公 ...

第二条 本制度适用于公司及合并范围内的子公司的委托理财管理。 第三条 本制度所称委托理财是指公司利用闲置募集资金、闲置自有资金通 过委托商业银行、证券公司、基金公司或信托公司等金融机构进行短期(1 年内）、低 风险（风险级别 R1-R2）委托理财的行为。 骆驼集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的 管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东 和公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《骆驼集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的 审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 公司可以对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金 最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况，并充分揭示投资风险以 及公司 ...