担保额度 - 本次担保总额度不超4亿元，已担保余额23,571.94万元[1] - 农行襄阳高新区支行、中信银行武汉分行担保额度分别不超2.5亿、1.5亿元[2][5] 担保相关规定 - 单户授信不超500万，单笔贷款不超订单80%[7] - 贷款期限最长1年，可提前还款[7] - 担保合同期限3年[2][5][6] 其他情况 - 公司及子公司对外担保总额171,631.68万元，占净资产17.64%[9] - 对全资或控股子公司担保总额约141,631.68万元，占净资产14.56%[9] - 担保事项已通过董事会审议，拟提交股东大会审议[8] - 被担保人为下游经销商，提供反担保[3][4][6]

未来展望 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 规划考虑股东回报要求、公司发展阶段等因素[2] - 规划决策需经董事会审议后提交股东大会通过[4] 新策略 - 2025 - 2027年优先采用现金分红方式[5] - 每年现金分红不低于当年归母净利润的50%[7] - 不同发展阶段现金分红比例不同[8]

业绩数据 - 2024年戴瑞米克营业收入23302.50万元，净利润4650.99万元[10] - 2025年预计向戴瑞米克采购产品金额27500万元，劳务及其他金额580万元，合计28080万元[7] - 上年向戴瑞米克采购产品预计27990万元，实际22677.52万元；劳务预计574万元，实际555.84万元[6] 公司关系 - 公司持股戴瑞米克35%，出资529.865万美元[8][10] - 公司董事长、监事会主席任其董事，董事任其监事，构成关联关系[10][11] 合同情况 - 《长期供应合同》初始十年，自动延长三年，付款分阶段，逾期月利率1%[12] - 《货物运输合同》2024.5.1 - 2025.4.30，运输费发票后60天付款[15][17] - 《仓储租赁协议书》租5000平米，28元/月×平方米，每月结算，发票后60天付款[18] 交易评估 - 关联交易经董事会审议通过，尚需股东大会审议[3] - 独立董事认为交易必要、合理，定价公允，程序合规[3] - 交易对公司无不良影响，不损害股东利益，不依赖关联交易[21]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为黄云辉、沈烈、余宏先生[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] 评估意见 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 出具意见时间为2025年4月17日[2]

人事变动 - 2024年4月原独立董事黄德汉辞职，5月24日改选审计委员会委员[2] 审计工作 - 2024年度审计委员会召开五次会议，全体委员均出席[3] - 同意续聘中审众环为2024年度会计师事务所及内控审计机构[4][5] 报告审阅 - 审阅多期报告，认为财务报告合规、内容真实准确完整[5] - 审查内控评价报告，未发现重大或重要缺陷[6] 未来展望 - 2025年将继续履职，加强与各方沟通[8]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业审计客户118家[2] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会通过续聘中审众环为2024年审计机构[3] - 2024年4月15日审计委员会同意聘任中审众环为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] 审计工作进展 - 2024年12月27日审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[6] - 年报审计期间审计委员会与注册会计师沟通审计调整事项并提建议[6] - 2025年4月11日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[6] 审计评价 - 中审众环认为公司2024年财务报表合规且保持有效内控[4] - 公司审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好并按时完成工作[7]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，制造业同行业118家，审计收费26115.39万元[3][4] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[4] 费用相关 - 本期审计费用170万元，2025年财报审计费与2024年一致[6] 决策进展 - 董事会审计委员会同意续聘中审众环并提交审议[7] - 公司董事会审议通过续聘议案，费用170万元与上期持平[7] - 聘任事务所事项需股东大会审议通过生效[7]

薪酬方案 - 2025年4月17日召开会议审议薪酬方案[1] - 独立董事津贴80,000元/年（含税）[1] - 非独立董事不领董事津贴[1] - 董事任其他职务按相应制度领薪[1] - 高管按基薪、业绩及制度核定岗位薪酬[2] - 监事不领监事津贴[3] - 监事任其他职务按相应制度领薪[3]

会计政策变更 - 2025年4月17日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据财政部2024年12月6日《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 变更对财务指标无重大影响，能客观反映财务状况[3][6]

借款安排 - 2025年拟以自有资金向子公司提供不超50亿借款[2] - 借款对象为全资和控股子公司[3] - 借款期限一至三年，利息参照银行同期贷款[3][4] 决策流程 - 借款事项经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 董事长审批，财务总监执行[4] 影响与风险 - 补充子公司流动资金，降融资成本提效益[5][6] - 子公司状况恶化或影响资金流转及股东利益[6]