董事会会议召开情况 - 第十届董事会第六次会议于2025年11月14日以现场加通讯方式召开 [3] - 会议应参会董事9人，实际全部9名董事均出席 [3] - 会议由董事长刘长来先生主持，部分高级管理人员列席 [4] 套期保值业务管理制度修订 - 董事会审议通过了关于修订《骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度》的议案 [5] - 修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站披露 [5] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] 委托理财计划 - 公司计划使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额不超过人民币18亿元 [12] - 投资类型包括银行理财产品、券商理财产品及低风险信托理财产品等中短期产品 [12] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [12] - 此举旨在提高闲置资金使用效率，增加资金收益 [14] 商品期货及期权套期保值业务 - 为对冲铅、锡、碳酸锂等原材料价格波动风险，公司将开展商品期货、期权套期保值业务 [25] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币9,000万元 [26] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币90,000万元 [26] - 交易品种包括上海期货交易所、伦敦金属交易所及广州期货交易所的相关合约 [28] 外汇套期保值业务 - 为规避国际业务中的汇率风险，公司将开展外汇套期保值业务 [30] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元（或等值其他币种） [31] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万美元（或等值其他币种） [31] - 交易品种包括远期结售汇、外汇互换、掉期、期权等衍生产品 [34] 董事减持股份计划 - 公司董事长刘长来先生计划减持不超过7,200,000股公司股份 [49] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，减持价格按市场价格确定 [49] - 减持计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内进行 [49] - 刘长来先生目前持有公司股份28,888,694股，占总股本的2.46% [48]

股东持股情况 - 董事长刘长来持股28,888,694股，占总股本2.46%[3] - 孙洁及其一致行动人合计持股404,050,706股，占总股本34.44%[3] - 孙洁持股208,780,003股，持股比例17.80%[7] - 驼峰投资持股150,382,009股，持股比例12.82%[7] - 睿亿基金持股16,000,000股，持股比例1.36%[7] 减持计划 - 刘长来拟减持不超过7,200,000股[4] - 减持比例不超过0.6137%[8] - 减持方式为集中竞价和大宗交易，各不超7,200,000股[8] - 减持期间为2025年12月8日～2026年3月6日[8] 刘长来持股来源 - 刘长来IPO前取得8,291,690股，其他方式取得20,597,004股[6]

上市公司减持概况 - 11月14日盘后共有8家A股上市公司披露减持情况 [1] - 当日暂无上市公司披露增持情况 [1] 各公司减持计划详情 - 国盛证券股东拟合计减持不超过2.82%股份 [2] - 滨江集团（表格中显示为“混制度”）多股东拟合计减持不超过2.88%公司股份 [2] - 康龙化成股东信中康成及信中龙成拟合计减持不超过1.5%公司股份 [2] - 二六三控股股东李小龙计划减持不超过1%公司股份 [2] - 天秦装备拟减持不超过154.13万股已回购股份 [2] - 永兴股份股东科学城投资集团计划减持不超过1%公司股份 [2] - 百大集团股东西子联合拟减持不超过3%公司股份 [2] - 骆驼股份披露减持情况但具体计划未在表格中详述 [1][2]

公司董事会决议概况 - 公司于2025年11月14日召开第十届董事会第六次会议，审议通过多项议案[1] - 会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，所有议案均获全票通过[2][3] - 议案内容涉及修订套期保值制度、开展套期保值业务及使用闲置资金委托理财[1][3] 具体议案内容 - 修订套期保值业务管理制度，旨在提升公司对大宗商品价格及汇率波动的风险抵御能力[3] - 开展商品期货、期权及外汇套期保值业务，以对冲原材料采购、产品销售及外汇结算中的市场风险[3] - 拟使用闲置自有资金进行委托理财，旨在控制风险的前提下通过低风险理财方式提升资金收益[3] 战略影响与行业意义 - 多项议案的通过体现了公司在强化风险控制与提升资金效益方面的战略布局[4] - 通过制度化手段优化经营管理，符合当前制造业企业加强精细化运营的趋势[4] - 套期保值业务的规范与开展及闲置资金理财将为公司持续稳健发展提供支撑[4]

减持计划核心信息 - 董事长刘长来因个人资金需求拟减持不超过720万股股份 [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持价格将根据减持期间的市场价格确定 [1] - 减持计划将在公告之日起十五个交易日后的三个月内进行 [1]

减持计划概述 - 公司董事长刘长来因个人资金需求计划减持不超过720万股股份 [1] - 减持将通过集中竞价和大宗交易方式进行 [1] - 减持价格将根据减持期间的市场价格确定 [1] 减持计划时间安排 - 减持计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内进行 [1]

业务审议 - 套期保值业务交易保证金和权利金上限等满足条件需董事会审议后提交股东会审议[7] - 可对未来12个月内期货和衍生品交易范围等合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[7] 组织架构 - 套期保值领导小组组长由董事长担任，副组长由总裁担任[8] 职责分工 - 商品套期保值业务会计核算由各基地财务部门负责，资金调拨由公司财务部负责[8] - 外汇套期保值业务由财务部执行，各业务单位提供需求及数据[10] 风险管理 - 建立严格有效风险管理制度，利用事前、事中及事后措施防控风险[12] - 审计部承担风险控制职责，风险控制岗位不得交叉[12] - 执行部门跟踪价格变化，报告交易及风险评估结果[12] - 执行部门及时分析风险并采取对策，相关人员执行处理决定[12] 人员管理 - 严格安排和使用业务人员，加强职业道德教育及业务培训[12] 信息披露 - 开展期货和衍生品交易应披露目的、品种等信息并进行风险提示[13] - 以套期保值为目的交易需明确合约类别、风险敞口等[13] - 交易已确认损益及浮动亏损达条件需及时披露[13] - 套期保值业务亏损需重新评估套期关系有效性并披露情况[14] - 披露定期报告时可结合被套期项目披露套期保值效果[14] - 不满足套期会计条件但实现目标可说明是否有效[14] 档案管理 - 套期保值相关业务档案由执行部门保管，保管期限至少15年[15] 保密规定 - 业务相关人员未经允许不得泄露交易信息[16] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法律法规执行，抵触时修订并报董事会审议[17] - 制度自董事会审议通过后施行，解释权归董事会[17]

套期保值业务安排 - 商品期货、期权套期保值业务预计动用保证金和权利金上限9000万元，最高合约价值9亿元[3][7] - 外汇套期保值业务预计动用保证金和权利金上限1000万美元，最高合约价值2.5亿美元[3][13] - 商品期货、期权套期保值业务交易品种为铅、锡、碳酸锂[3][6] - 外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇互换等[3][15] - 商品和外汇套期保值业务资金来源均为自有资金[3][8][14] - 授权期限均为董事会审议通过之日起12个月，资金额度可循环使用[3][11][16] 业务决策情况 - 2025年11月14日董事会审议通过开展套期保值业务议案，无需提交股东会审议[4][17] 业务风险及措施 - 商品期货、期权套期保值业务存在市场、政策等风险[18] - 外汇套期保值业务存在市场、违约等风险[21] - 公司针对商品和外汇套期保值业务均制定了风险控制措施[20][23] 业务目的及处理 - 公司及下属子公司开展套期保值业务以正常生产经营为基础，目的是减少、规避风险[24] - 开展套期保值业务不会影响主营业务发展，资金使用安排合理，不损害公司和全体股东利益[24] - 公司依据相关会计准则对套期保值业务进行会计处理[24]

委托理财概况 - 预计购买理财产品单日最高余额不超18亿[2] - 投资类型为中短期理财产品[2] - 授权期限自董事会审议通过起12个月内[2] 理财情况说明 - 目的是保证资金运用效率及收益最大化[3] - 资金来源为闲置资金[4] - 受托方为合作合格金融机构[5] 决策与风险 - 董事会授权财务总监决策，财务部门实施[5] - 主要风险包括市场波动等[7] - 使用闲置资金不影响主营且提高效率[10]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年11月11日送达全体董事[1] - 董事会于2025年11月14日以现场加通讯方式召开[1] - 董事会应参加会议董事9人，实际参会9人[1] 议案表决 - 《关于修订<骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度>的议案》9票同意通过[1] - 《关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》9票同意通过[2] - 《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》9票同意通过[4]