担保情况 - 为弘本能源匈牙利担保总额不超30万欧元，实际220,140欧元[4][5][8] - 保函2025年6月27日开立，生效期至2026年7月2日[6][9] - 公司及控股子公司对外担保238,824.32万元，占净资产24.54%[10] - 对全资或控股子公司担保193,824.31万元，占净资产19.92%[10] 弘本能源匈牙利情况 - 2024年4月16日成立，注册资本10,000欧元，主营蓄电池制造[7] - 2024年末资产8.40万元、负债13.53万元、净资产 -5.13万元[7] - 2025年3月末资产1102.94万元、负债1121.32万元、净资产 -18.39万元[7] - 2024年营收为0，净利润 -12.62万元；2025年1 - 3月营收为0，净利润 -12.25万元[7] - 资产负债率超70%[3] 其他 - 公司无逾期担保，无对控股股东等关联人担保[10] - 2025年4、5月董事会和股东大会通过担保议案[4]

办公地址变更 - 公司于近日从湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号迁至高新技术开发区襄阳大道19号[2] - 邮政编码从441057变为441100[2] 联系方式 - 公司投资者咨询电话0710 - 3340127、网址www.chinacamel.com、邮箱ir@chinacamel.com保持不变[2] 公告时间 - 公告发布于2025年6月27日[3]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.29元[3] - 以总股本1173146118股为基数，派发现金红利340212374.22元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/3，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/4[3][7] 税收政策 - 自然人等不同持股期限税负不同，QFII等按10%税率代扣[10][11][12]

董事会换届及高管任命 - 公司于2025年5月27日完成董事会换届选举，新一届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成 [1] - 选举刘长来先生为第十届董事会董事长，孙权先生为副董事长，任期三年 [2] - 聘任孙权先生为公司总裁，任期三年 [2] - 聘任高国兴、刘婷、邓国强、谢云清、孙光忠、刘科、刘知力、唐乾为公司副总裁，谢燕娥为财务负责人，任期三年 [3] - 聘任余爱华女士为公司董事会秘书，任期三年 [3][4] 董事会专门委员会组成 - 战略与ESG委员会成员：刘长来、孙权、黄云辉，刘长来任主任委员 [2] - 审计委员会成员：沈烈、余宏、王洪艳，沈烈任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会成员：余宏、沈烈、黄云辉、孙权、刘知力，余宏任主任委员 [2] - 提名委员会成员：黄云辉、沈烈、余宏、刘长来、刘知力，黄云辉任主任委员 [2] 高管背景信息 - 总裁孙权先生1975年出生，本科学历，物流师，2008年加入公司，历任生产科长、副总裁等职 [6] - 副总裁高国兴先生1971年出生，本科学历，2007年加入公司，历任多家子公司总经理 [6] - 副总裁刘婷女士1978年出生，本科学历，2007年加入公司，历任人力资源部经理、总裁办主任 [6] - 副总裁邓国强先生1971年出生，本科学历，2016年加入公司，历任多家子公司总经理 [7] - 副总裁谢云清先生1967年出生，本科学历，工程师，2015年加入公司，历任设备技术总工 [8] - 副总裁孙光忠先生1983年出生，专科学历，2009年加入公司，历任质量管理部总监等职 [9] - 副总裁刘科先生1979年出生，本科学历，EMBA，2008年加入公司，直接持有公司股票34,796,667股 [10] - 副总裁刘知力女士1995年出生，拥有美国西北大学凯洛格商学院MBA学位，2018年加入公司 [11] - 副总裁唐乾女士1985年出生，会计学硕士，注册会计师，2016年加入公司 [12] - 财务负责人谢燕娥女士1985年出生，本科学历，注册会计师，税务师，2018年加入公司 [12] - 董事会秘书余爱华女士1968年出生，本科学历，注册会计师，2017年加入公司 [12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月27日在湖北省襄阳市汉江北路65号公司六楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达36.9225% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 其中非累积投票议案平均赞成率超过99% [2][3][4] - 特别决议议案《公司章程》修订获出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [7] - 关联交易议案中 关联股东刘长来、路明占等依法回避表决 [7] 董事会换届选举 - 第十届董事会非独立董事及独立董事选举均以累积投票方式完成 具体得票比例未披露 [4][6] - 董事薪酬方案审议时 关联股东及一致行动人合计5方主体回避表决 [7] 股东表决结构分析 - 持股5%以上股东对现金分红议案赞成率达100% 1%以下股东赞成率为96.7249% [6] - 市值50万以下小股东对分红议案反对率达3.8681% 显著高于其他股东群体 [6] - 公司治理制度修订议案获得98.09%-98.10%的赞成率 反对票主要来自1%以下股东 [3][4] 注：数据引用自骆驼股份2024年年度股东大会公告 涉及表决结果均按A股股东投票情况统计 [1][2][3][4][6][7]

公司治理变动 - 骆驼集团股份有限公司第九届董事会任期即将届满，公司于2025年5月27日召开职工代表大会选举第十届董事会职工代表董事 [1] - 职工代表大会选举王洪艳女士为公司第十届董事会职工代表董事，将与股东大会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成新一届董事会 [1] - 新一届董事会任期自2024年年度股东会审议通过选举结果之日起至该届董事会届满之日止 [1] 新任董事背景 - 王洪艳女士1971年出生，专科学历，拥有注册会计师、高级会计师、注册资产评估师和国际注册内部审计师资格 [2] - 职业经历包括：1993-2000年任襄阳市车辆总厂主管会计，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司财务总监、财务部经理、监事会主席，现任公司审计部经理 [2] - 与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票，符合相关任职资格要求 [2]

公司治理 - 2025年5月27日召开职工代表大会[2] - 选举王洪艳为第十届董事会职工代表董事[2] - 第十届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事和3名独立董事组成[2] 人员信息 - 王洪艳1971年出生，专科学历，有多项专业资格[6] - 王洪艳履历丰富，现任审计部经理[6] - 王洪艳与公司人员无关联，未持股，无任职限制[6]

股东大会信息 - 2025年5月27日在湖北襄阳召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人250人，持有表决权股份433,155,894股，占比36.9225%[2] - 公司在任董事9人、监事3人、董事会秘书均出席会议[5] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案同意票数432,035,776，占比99.7414%[4] - 2024年度利润分配预案议案同意票数432,202,676，占比99.7799%[7] - 聘请2025年度会计师事务所和内控审计机构议案同意票数430,953,076，占比99.4914%[7] - 2025年度投资计划议案同意票数425,171,498，占比98.1566%[7] - 为公司经销商银行授信提供担保议案同意票数431,755,876，占比99.6767%[8] - 公司董事2025年度薪酬方案议案同意票数20,646,661，占比94.8152%[10] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案同意票数432,153,676，占比99.7686%[11] - 修订《股东大会议事规则》，A股同意票数424,933,078，占比98.1016%[12] - 修订《独立董事工作制度》，A股同意票数424,933,078，占比98.1016%[12] - 制订《会计师事务所选聘制度》，A股同意票数432,111,676，占比99.7589%[15] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数359,162,012，占比100%[17] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数44,888,694，占比100%[17] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数28,151,970，占比96.7249%[17] - 预计2025年度日常关联交易（一）议案，赞成票36,705,561，占比97.1671%[18] 人员选举情况 - 选举刘长来为非独立董事，得票数427,924,609，占比98.7922%[15] - 选举孙洁为非独立董事，得票数427,988,694，占比98.8070%[15] - 选举黄云辉为独立董事，得票数428,047,242，占比98.8205%[16] - 选举沈烈为独立董事，得票数428,012,386，占比98.8125%[16] - 选举刘长来为第十届董事会非独立董事，赞成票32,544,394，占比86.1517%[18] - 选举孙洁为第十届董事会非独立董事，赞成票32,608,479，占比86.3213%[18] - 选举孙权为第十届董事会非独立董事，赞成票32,557,882，占比86.1874%[18] - 选举谢云清为第十届董事会非独立董事，赞成票32,702,372，占比86.5699%[18] - 选举刘知力为第十届董事会非独立董事，赞成票32,351,079，占比85.6399%[18] 章程修订情况 - 修订《骆驼集团股份有限公司章程》议案获出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19]

会议安排 - 2025年5月6日公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年5月7日公司刊登召开2024年年度股东大会的通知[7] - 2025年5月27日14:00现场会议在湖北省襄阳市汉江北路65号公司六楼会议室召开[8] 参会情况 - 现场出席股东大会的股东及授权代表7人，代表有表决权股份420,470,215股，占比35.8413%[10] - 网络投票股东243人，代表有表决权股份12,685,679股，占比1.0813%[10] 议案表决 - 《关于骆驼集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案获高比例同意通过[12][14][15][16][19][20][21][22][25][26][34] - 选举刘长来、黄云辉为公司第十届董事会非独立董事和独立董事，分别获高比例同意[36][40] 特殊事项 - 议案5、6、9、14、20、21影响中小投资者利益，单独计票披露结果[43] - 议案20、21选举董事，累计投票逐项表决[43] - 议案9、12关联交易，关联股东回避表决[43] - 议案16为特别决议事项，需三分之二以上同意[43] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决程序、召集和召开程序等均符合规定，决议合法有效[43][44]

人事变动 - 2025年5月27日召开第十届董事会第一次会议[1] - 选举刘长来为董事长，孙权为副董事长，任期三年[2] - 选举各专门委员会委员[3][4] - 聘任孙权为总裁，任期三年[5] - 聘任高国兴等8人为副总裁，谢燕娥为财务负责人，任期三年[6] - 聘任余爱华为董事会秘书，任期三年[7] 人员信息 - 孙权1975年4月生，2008年7月进入公司，现任董事[11] - 高国兴1971年出生，2007年进入公司，现任副总裁[12] - 刘婷1978年出生，2007年进入公司，现任副总裁、运营管理部负责人[13] - 邓国强1971年出生，2016年5月进入公司，现任副总裁[14] - 刘科直接持有公司股票34,796,667股[16] 教育背景 - 刘知力2017年5月获美国纽约大学双学士学位[17] - 刘知力2018年8月获美国宾夕法尼亚大学硕士学位[17] - 刘知力2023年6月获美国西北大学凯洛格商学院MBA学位[17] 工作经历 - 唐乾2010年9月进入戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司任财务经理[18] - 唐乾2016年2月进入公司先后担任多职位[18] - 谢燕娥2008年5月至2012年5月在随州波导电子有限公司任职[20] - 谢燕娥2014年1月至2016年3月在灵动信息技术有限公司任财务经理[20] - 谢燕娥2016年5月至2018年6月在中审众环会计师事务所任审计经理[20] - 余爱华1988年7月至2017年7月就职于国有商业银行[21]