独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚等情况不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在骆驼集团任职不超六年[3] 其他 - 余宏于2025年5月6日作声明与承诺[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月27日14点在湖北襄阳公司六楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议19项非累积和2项累积投票议案，选非独立董事5人、独立董事3人[7][8] - 议案2025年4月19日、5月7日于上交所网等披露[9] - 股权登记日2025年5月20日，A股代码601311，简称骆驼股份[14] - 会议登记2025年5月26日9:00 - 17:00，地点公司八楼董事会办公室[16] 议案相关 - 议案9关联股东刘长来、路明占回避表决，议案12刘长来等回避[10] - 16号议案为特别决议议案[11] - 5、6、9、14、20、21号议案对中小投资者单独计票[11] - 9、12号议案涉及关联股东回避表决[11] 公司决策 - 提出2024年度利润分配预案[24] - 计划聘请2025年度会计师事务所和内控审计机构[24] - 制定2025年度投资计划[24] - 公司及子公司申请2025年度综合授信额度[24] - 预计2025年度日常关联交易[24] - 为经销商银行授信、全资子公司提供担保[24] 公司治理 - 董事会换届，提名第十届非独立董事和独立董事候选人[25][26] - 修订公司章程、多项公司治理制度，制订相关管理制度[25]

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-018 （三）本次董事会于2025年5月6日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于2025年4月29日以 OA 办公软件、微信等形式 送达全体董事。 （一）审议通过《关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）提供 担保预计的议案》 详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保预计的 公告》（公告编号：临2025-019）。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程 ...

第二条 公司依法设置总经理（总裁）。总经理（总裁）主持公司日常生产 经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理（总裁）的聘任和解聘 骆驼集团股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 骆驼集团股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 第一条 为明确骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理（总裁） 的职责，保障总经理（总裁）行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《骆驼集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第三条 公司设总经理（总裁）一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总 经理（副总裁）若干名，由公司董事会根据总经理（总裁）的提名，予以聘任或 解聘。 非独立董事可受聘兼任总经理（总裁）、副总经理（副总裁）。 第四条 总经理（总裁）每届任期 3 年，经连聘可以连任。 第五条 总经理（总裁）可以在任期届满以前提出辞职，自董事会收到辞职 报告时生效。总经理（总裁）辞职，按公司制定的《董事、高级管理人员离职管 理制度》执行。 第六条 总经理（总裁）对董事会负责，总经理（总裁）在履行职务 ...

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以下统 称"董事和高级管理人员"。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 骆驼集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 骆驼集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营 效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法规的规定及 《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 ...

骆驼集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律规章以及《骆驼集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守《公司法》 ...

骆驼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 骆驼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全骆驼集团股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《骆驼集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委 ...

骆驼集团股份有限公司 章程 中国·湖北 | 一章 总 则. | | --- | | 仁章 经营宗旨和范围 | | 三章 股 份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 理回章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 五章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事么 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 六章 高级管理人员 | | 行七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 十九十九十二八六、尚次、试次、初始和法符。 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 ...

骆驼集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第五条 信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内履行信 息报告义务，对所报告信息的真实性、准确性、完整性承担责任，并 应保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第二章 重大信息的范围 第六条 公司重大信息包括但不限于公司及分公司或子公司、参 股公司出现、发生或即将发生的以下情形： 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息的内部收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整、 公平地披露所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《骆驼集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》的规定，制订 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可 能对公司证券的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过 董事会秘书向公司董事会报告。 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重 ...

骆驼集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 1 目的 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业务，加强对 公司套期保值业务的监督管理，规范公司金融衍生产品交易行为，有效防范和控 制金融衍生品业务风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、《骆驼集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及国家有关法律法规制定本管理制度。 2 范围 2.1 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的金融衍生品交易的活动。公司 从事套期保值业务的金融衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原 材料和外汇等，且原则上应当控制金融衍生品在种类、规模及期限上与需管理的 风险敞口相匹配。用于套期保值的金融衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在 相互风险对冲的经济关系，使得金融衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的 风险因素而发生方向相反的变动。 2.2 本管理制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （五）根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期 ...