骆驼集团股份有限公司 董事及高级管理人员对外发布信息行为规范 骆驼集团股份有限公司 董事及高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范加强骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章及规范性文件及《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （六）经营状况恶化，出现债务逾期或者其他资信恶化情形，以及进入或者 拟进入破产、清算等程序的； （七）对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策有较大影响的其他情 形。 公司未及时履行信息披露义务，或者披露内容与实际情况不符的，相关董事 和高级管理人员应当立即向上海证券交易所报告。 1 第三条 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实 ...

骆驼集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称公司）投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《骆驼集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金和经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物、无形资产作价出 资，进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法 律法规，符合国家的产业政策；符合公司发展战略和规划要求，合理 配置企业资源，创造良好经济效益；公司的投资必须注重风险，保证 资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下 简称子公司）的一切对外投资行为（含对子公司投资）。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司股东会、董事会、投资决策小组为公司对外投资的 决策机构，各自在其权限范围内， ...

骆驼集团股份有限公司 关联交易管理制度 骆驼集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）， ...

第二条 本制度适用于公司及合并范围内的子公司的委托理财管理。 第三条 本制度所称委托理财是指公司利用闲置募集资金、闲置自有资金通 过委托商业银行、证券公司、基金公司或信托公司等金融机构进行短期(1 年内）、低 风险（风险级别 R1-R2）委托理财的行为。 骆驼集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的 管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东 和公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《骆驼集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的 审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 公司可以对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金 最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况，并充分揭示投资风险以 及公司 ...

骆驼集团股份有限公司 独立董事工作制度 骆驼集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，提升公 司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易 所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法 规、规章、规范性文件及《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的要求，公司设立独立董事，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 ...

骆驼集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强 公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关 法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、 规章及上海证券交易所有关业务规则及《公司章程》、《骆驼集团股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）和本制度的有关规 定。 公司应当尽量避 ...

骆驼集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 骆驼集团股份有限公司 第三章 职责权限 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续 发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号— 规范运作》（以下简称《指引 1 号》）、《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 治理相关工作进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行，每一名独 立董事有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的书面意见，并书面委托其他独立董事代 为出席。 第一条 为加强骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件和《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。定期会议原则上 每年至少召开一次，半数以上的独立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门 会议召开应于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，紧急情 况下，在保证半数以上独立 ...

骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 1 骆驼集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三章 职责权限 第一条 为加强骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥审计委员会的监督管理作用，做到事前审计、专业审计，确保公司 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《骆驼集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，所有成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公 ...

骆驼集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 骆驼集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《骆驼集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第五条 除《公司章程》第九十九条另有规定外，出现下列规定情形的，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、上海证券交易所规定和 《公司 ...