关于利群商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于利群商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024JNAA7F0016 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了利群商业集团股份有限公司(以下简称利 群股份)2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了XYZH/2024JNAA7B0368无保留意见的 审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，利群股份编制了后附的利群商 业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业 ...

利群商业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：戴国强 本人作为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》、《专门委员会工作细则》等规章制度的有关要求， 在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营信息，关注公司的 发展情况，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对 公司相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。 现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴国强，上海财经大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。 现任中国金融学会常务理事、中国国际金融学会常务理事、上海财经大学青岛财 富管理研究院院长，兼任博大绿泽股份有限公司独立非执行董事、贵阳银行独立 董事。历任上海财经大学金融系副教授，金融学院党委书记、副院长、院长，全 国高校专业金融硕士学位教育指导委员会委员，上海市金融学会副会长，上海银 行独立非执行董事，上海银行外部监事，富国基金管理 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司监事会 2023 年度的工作情况，监事会编制了《利群商业集 团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 利群商业集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会 议的通知于 2024 年 4 月 8 日发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午以现场表决方 式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的 出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群 商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议的通知于 2024 年 4 月 8 日发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午以现场结合通 讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。 公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司董事会 20 ...

利群商业集团股份有限公司 （一）审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了六次会议。具体会议内容如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会审计委员会第六次会议。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定 认真履行职责。现对 2023 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022 年 5 月 20 日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举董 事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事孙建强先生、戴国强先生及董事胥 德才先生为公司第九届董事会审计委员会委员，孙建强先生任主任委员。 2023 年 12 月 22 日，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于变 更董事会审计委员会委员的议案》，对公司审计委员会成员进行调整。变更前审 计委员会成员为：孙建强（主任委员）、戴国强、胥德才；变更后审计委员会成 员为：孙建强（主任 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 本关联交易需提交公司2023年度股东大会审议 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大依赖 联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市 场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 | | 关联交易 | 关联人 | | 2023 年预计金额 | 2023 年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | | | | | | 利群集团股份有限公司及下属子 | 向 关 联 人 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：利群商业集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 利群商业集团股份有限公司 2023 年度 关于利群商业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 佳直 100027, P.R.China certified public accountants 关于利群商业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-026 利群商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"利群股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的 议案》，按照 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"股权 激励计划"）的规定，根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公 司董事会为 87 名符合解锁条件的激励对象办理解锁相关事宜，共计解锁 7,758,102 股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的程序 （一）已履行的决策程序 1、2021 年 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 一、本次激励计划的实施情况 1、2021 年 1 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关 于<利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相 关事宜的议案》。公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于<利群商业集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于核实<利群商业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励 对象名单>的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对 相关事项发表了核查意见，北京市金杜（青岛）律师事务所出具了法律意见书。 2、2021 年 1 月 ...