内幕信息知情人登记制度 （2025 年 5 月） 利群商业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《利群商业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规 定和《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者 间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五）上市公司收购人或者重 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年5月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和规范性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作 ...

利群商业集团股份有限公司 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 及《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬，作为公司上市后与证券交易所（以下简 称"交易所"）之间的指定联络人，依据有关法律法规、交易所的规则及《公司 章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的选任 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上的自然人； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的 职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚地履行职 责，并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）取得交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 （四）在学术、专业资格或有关经验方面符合其他法律法规或 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一条 适应公司战略和投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《利群商业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略与投 资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会（以下称"战略与投资委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会是董事会的参谋机构，应遵守《公司章程》及本工作细则 在董事会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分 而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会成员由 4 名董事组成。 战略与投资委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

利群商业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《利群商业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （2025年5月） 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券事务部门； （三）公司总裁、副总裁、财务负责人等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券事务部门是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事 务管理部门。 公司控股股东、实际控 ...

公司治理 - 公司设总裁一名，每届任期3年，可连聘连任[4][5] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[4] 人员职责 - 经理人员不得在控股股东等企业担任除董事外职务，不得在其他公司（参控股公司除外）担任除董事、监事外管理职务[9] - 经理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[9][11] 管理架构 - 日常生产经营管理实行总裁负责制，设副总裁若干名、财务负责人一名[12] - 总裁可授权副总裁和其他高级管理人员分管工作，副总裁协助总裁并可代行部分职权[12][13] 总裁职权 - 总裁对董事会负责，行使多项职权，列席董事会会议[14][16] - 总裁在年度经营计划等范围内有权决定费用等事项[16] - 紧急情况下总裁有临时处置权，事后需向董事会报告[16] - 总裁拟定涉及职工切身利益问题时应听取职工代表大会意见[16] 财务职责 - 财务负责人对财务相关事项负有直接责任，应加强财务流程控制[19] 会议安排 - 总裁办公会议原则上每月召开一次，特定情况3个工作日内召开[24] - 召开需提前2个工作日通知，重大事项提前3个工作日送达书面材料[27] - 会议记录保存期限为十年[31] 人事任免 - 公司所属各部门负责人由总裁任免，控股子公司董监高经同意后由子公司任免[36] 融资与合同 - 年度融资计划报董事会审批，额度内由总裁组织实施[38] - 日常经营性合同经审阅、审核后由董事长或授权代表签署[39] 报告制度 - 总裁应定期向董事会书面报告工作，闭会期间向董事长报告日常工作[41][43] - 公司遇重大纠纷时，总裁应及时做临时报告[42] 绩效与薪酬 - 总裁绩效评价由薪酬与考核委员会负责，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[45][46] 其他规定 - 总裁需报告公司对外投资与担保等事项并保证真实性[48] - 细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[50][51]

利群商业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《利群商业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于选举第十届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 15 日，利群商业集团股份有限公司工会召开职工代表大会，会 议就公司职工代表董事人选的事宜进行讨论，经民主表决，选举李卫红女士为利 群商业集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 利群商业集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日 1 附件： 李卫红女士，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。2003 年参加工作，历任四方购物广场营业员、福兴祥商品配送营业 员、福兴祥物流业务员、瑞尚贸易业务员及商品部经理，2011 年 5 月至 2011 年 12 月担任瑞尚贸易总经理助理，2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任福兴祥商品 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为141人[2] - 出席会议股东持有表决权股份总数543,508,761股，占比63.8391%[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数542,365,594，比例99.7896%[5] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》同意票数149,730,987，比例99.1221%[8] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票数542,354,594，比例99.7876%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数542,227,594，比例99.7642%[10] - 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》同意票数542,346,594，比例99.7861%[10] - 《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》同意票数542,183,094，比例99.7560%[11] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票数542,194,094，比例99.7581%[13] - 《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》同意票数542,592,594，比例99.8314%[15] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数351,037,833，比例100.0000%[19] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数145,487,511，比例100.0000%[19] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数45,702,250，比例97.2731%[19] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数658,500，比例49.8478%[19] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数45,043,750，比例98.6451%[19] - 5%以下股东对《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》同意票数142,555,867，比例99.0783%[20] 选举情况 - 选举董事议案中徐瑞泽得票数539,698,827，占比99.2990%[17] - 选举独立董事议案中王竹泉得票数539,594,719，占比99.2798%[18] 特别决议案情况 - 议案14、15为特别决议案，获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过[21] 会议合法性 - 律师见证公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[24]

股东大会安排 - 公司于2025年4月24日决定5月16日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日公司在巨潮资讯网及上交所网站披露股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人12人，代表399,626,827股，占比46.9391%[9] - 参与网络投票的股东129人，代表143,881,934股，占比16.9000%[9] - 中小投资者129人，代表143,881,934股，占比16.9000%[9] - 出席股东大会的股东共141人，代表543,508,761股，占比63.8391%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意542,365,594股，占比99.7896%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意542,365,594股，占比99.7896%[15] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意542,364,594股，占比99.7894%[16] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》同意149,730,987股，占比99.1221%[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬发放情况的议案》同意535,367,574股，占比99.7529%[19] - 《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》同意156,614,287股，占比99.1612%[20] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意542,354,594股，占比99.7876%[22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意542,227,594股，占比99.7642%[23] - 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》同意542,346,594股，占比99.7861%[24] - 《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》同意542,183,094股，占比99.7560%[26] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》同意155,247,717股，占比99.2690%[27] - 《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）〉的议案》，同意542,356,594股，占比99.7880%[28] - 《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》，同意542,592,594股，占比99.8314%[30] - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意542,351,194股，占比99.7870%[32] - 《关于修订公司部分内部控制制度的议案》，同意542,364,194股，占比99.7894%[33] - 《选举徐瑞泽女士为公司第十届董事会董事》，同意539,698,827股，占比99.2990%[34] - 《选举王本朋先生为公司第十届董事会董事》，同意539,442,816股，占比99.2519%[36] - 《选举胡培峰先生为公司第十届董事会董事》，同意539,439,918股，占比99.2513%[38] - 《选举胥德才先生为公司第十届董事会董事》，同意539,437,818股，占比99.2509%[40] - 《选举王竹泉先生为公司第十届董事会独立董事》，同意539,594,719股，占比99.2798%[44] - 《选举姜晖先生为公司第十届董事会独立董事》，同意539,444,414股，占比99.2522%[47]