证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-024 利群商业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会 议的通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场表决方 式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的 出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群 商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司监事会 2024 年度的工作情况，监事会编制了《利群商业集 团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编制了《利群商业集 团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相 关规定，为总结公司总裁 2024 年度的工作情况，公司总裁编制了《利群商业集 团股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.02 元（含税） | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113033 | 转债简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不存在《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,722, ...

关于利群商业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025JNAA7B0418 关于利群商业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 利群商业集团股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了利群商业集团股份有限公司(以下简称利 群股份)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025JNAA7B0416无保留意见的 审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理》（以下简称营业收入扣除）相关规定，利群股份编制了后附的利群商 业集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真 ...

利群商业集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | --- | | Dongcheng District, Beijing, 传 | | ts 100027. P.R.China fa | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA7B0419 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的利群商业集团股份有限公司(以下简称利群股份)关于募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 鉴证报告（续） 利群股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和 ...

关于利群商业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：利群商业集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 1 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 2 3 | 信永中和 | 专项说明(续) | XYZH/2025 JNAA7B0417 | | --- | --- | --- | | ShineWing | | 利群商业集团股份有限公司 | 4 | 单位:万元 | T公司核算的 2024年期初占用资 会计科目 方与上市公司的关联 黄金占用方名 群商业集团股份有限 大股东及其附 市公司名称 经营性资 | 2024年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 2024年度占用资金的 | 2024年期末占用 2024年度偿还紧 | 用形成原 | 右用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其附属 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 利群商业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 利群商业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了利群商业集团股份有限公司（以下简称利群股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利群股份董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA7B0415 利群商业集团股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

审计报告 XYZH/2025JNAA7B0416 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东： 利群商业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | 一、 审计意见 我们审计了利群商业集团股份有限公司（以下简称利群股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

利群商业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：孙建强 本人作为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》、《专门委员会工作细则》等规章制度的有关要求， 在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营信息，关注公司的 发展情况，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并 对公司相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙建强，中国海洋大学管理学院会计学系三级教授、会计硕士教育中心 副主任、中国混合所有制与资本管理研究院副院长、中国会计研究与教育杂志执 行主编。现任国家科技部火炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评 审专家，兼任青岛国恩科技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董 事。 2019 年 5 月 9 日起至今，担任公司独立董事，并担任公司审计委员会主任 委员、提名委员会委员。 （二）是 ...