独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形不符要求[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 已核实确认符合上交所任职资格要求[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人王喆，已充分了解并同意由提名人西安陕鼓动力股份有 限公司董事会提名为西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任西安陕鼓动力股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

独立董事提名 - 提名人提名徐光华先生为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属等不具备独立性[2][3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 提名人核实确认候选人资格符合要求[5]

董事会提名 - 公司董事会提名王喆为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月18日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨芳女士为第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司任职未超六年[4] 被提名人资质 - 被提名人有会计学博士学位及5年以上会计岗位经验[5]

董事会换届 - 第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 2024年6月18日会议审议通过选举议案[2] - 董事任期自股东大会通过起三年[2] 监事会换届 - 第九届监事会由3名监事组成[3] - 2024年6月18日会议审议通过换届选举议案[3] - 监事会任期自股东大会通过起三年[3] 人员情况 - 董事、监事候选人无任职限制情形[4] - 介绍多位董事、监事现任职务及履历[7][10][11][12][13][14]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 具备会计学博士学位且有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司任职不超六年[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[3] 候选人情况 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

人事变动 - 2024年5月29日公司召开职工代表大会选举张毅为第九届监事会职工代表监事[2] - 张毅1990年5月出生，硕士学历，经济师，现任战略管理部副部长等职[4] 组织架构 - 职工代表监事与两名股东代表监事组成第九届监事会，任期三年[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月4日14点在西安陕鼓动力810会议室召开[2] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议董事会、监事会换届选举等议案[3] 时间安排 - 议案6月19日披露，股权登记日6月28日[3][9] - 会议登记7月1日8:30 - 17:00，地点陕鼓动力证券投资部[12] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[19] - 100股投资者选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[20]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十二次会议于2024年6月18日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过向股东大会提交选举第九届董事会非独立董事、独立董事议案及召开2024年第三次临时股东大会的议案[1][3][4] 表决结果 - 各议案表决同意票均占全体董事100%，无反对和弃权票[2][3][5]