西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，严格按照公司监事会的议事规则规范运作，紧紧围 绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对公司董 事及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年主要工作 2023 年度，公司监事会共召开六次会议，会议召集、召开、决议程序均严 格遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同时，监事 会成员出席了公司2022年年度股东大会和2023年三次临时股东大会，参与计票， 对股东大会的决策和表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况，监事 会成员多次列席了公司总经理办公会，对公司重大事项的决策及表决程序进行监 督。 | 届次 | | | 时间 | | | | 议案名称 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 议案》； 2、《关于公司 2022 年 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-025 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)至 04 月 23 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@shaangu.com）进进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 4 ...

业务收入 - 希格玛2023年度业务收入为47,663.24万元，其中审计业务收入占比83.6%[1] - 希格玛为35家上市公司提供审计服务，审计业务收入为5,852.20万元[1] 审计团队 - 希格玛配备了专属审计工作团队，核心团队成员具备多年审计经验和专业资质[2] 质量管理 - 希格玛在质量管理方面实施了专业意见分歧解决机制，无不能解决的意见分歧[3] 职业责任保险 - 希格玛购买的职业责任保险累计赔偿限额为1.20亿元，符合相关法规要求[6]

西安陕鼓动力股份有限公司 审计报告 希会审字(2024) 3145 号 目 录 | ·· 一、审计报告 ………………………… | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 . | | 2. 合并 利润表 | | 3 合并现金流量表 …………………………………………………………………………… (10) | | 4. 合并股东权益变动表 . | | (二)母公司财务报表 | | 1 母公司资产负债表 . | | 2. 母公司利润表 | | 3. 母公司现金流量表 | | 4. 母公司 股东权 益 变 动 表 ( 17-18 ) | | 三、财务报表附注……………………………………………………… (19-123) | | 四、证书复印件 | (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3145 号 审计 报告 西安陕鼓动力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安陕鼓动力股份有限公 ...

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届 董事会第三十次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行外币借款的 议案》，具体情况如下： 为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 3000 万欧元的外币借款，借款 期限不超过 1 年，借款利率不超过 4.20%，借款资金用于日常经营支出。 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司 2、融资金额：不超过 3000 万欧元 3、借款利率：不超过 4.20% 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-020 西安陕鼓动力股份有限公司 关于申请银行外币借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 4、借款期限：不超过 1 年 5、还本付息方式：到期一次性还本付息或季度付息 特此公告。 二〇二四年四月十八日 - 1 - www.shaangu.com ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-017 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成依赖 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会专门会议审议情况：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议 案》，同意将本议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。 2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届董 事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事李 宏安、刘金平、陈党民、牛东儒回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意 通过此议案。 3、该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 - ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-022 西安陕鼓动力股份有限公司 关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：陕鼓动力（香港）有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过5879万欧元； 本次担保前已实际为其提供的担保金额为49130万元人民币。 ●本次担保存在反担保 ●截至公告日，公司无逾期对外担保。 为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕鼓动力（香 港）有限公司（以下简称"陕鼓香港"）的业务发展，公司拟通过向陕鼓香港的合作银 行提供融资性保函的方式，为陕鼓香港的银行借款提供担保，用于陕鼓香港经营用资。 陕鼓香港向公司提供信用反担保。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次 担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过 后实施。 一、相关协议主要内容 陕鼓香港拟向银行申请总额不超过 58 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-026 西安陕鼓动力股份有限公司 关于为 EKOL 公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司 EKOL,spol.sr.o. 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：2024 年 3 月，公司为 EKOL 公司提 供的授信担保额度折合人民币 0.4376 亿元，截至公告披露日公司为 EKOL 公司提供的担 保额度累计折合人民币 1.4339 亿元。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 EKOL 公司申请银行借款及公司为 EKOL 公司 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司 EKOL,spol.sr.o.（以下简称"EKOL 公司"） 申请银行借款及授信额度提供总额不超过人民币 1.83 亿元的担保，EKOL 公司向公司提 供资产质押 ...

本报告依据《公司法》、《证券法》等相关法律及法规，真实反映公司 2023 年度经营活动中，在保障员工权益、维护投资者利益、保障客户与合作伙伴利益、 安全环保、力行公益慈善、科技创新等方面所履行社会责任的具体实践。 本报告界定时间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 为便于表述与阅读，报告中的西安陕鼓动力股份有限公司根据行文具体情况， 简称为"公司""陕鼓动力""陕鼓"和"我们"。 2023 年度企业社会责任报告 本公司相关部门、人员向董事会承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 编制说明 报告是西安陕鼓动力股份有限公司向社会公开发布的第十四份企业社会责 任报告，披露了本公司在经济、社会、环境以及人力资源等方面的理念、实践和 绩效。 目 录 2 技术创新 3 客户责任 4 伙伴责任 5 社会责任 6 员工责任 1 关于我们 1.1 公司简介 1.2 战略文化 1.3 品牌价值 1.4 重大项目及技术突破 1.5 责任管理 2.1 增强科研力量 2.2 夯实 EISS4.0 系统方案能力 2.3 数智化转型 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-021 西安陕鼓动力股份有限公司 关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的 公告 1、业务概述：长青租赁公司作为租赁服务提供方，将向客户提供租赁物所产生的部 分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让合格的应收账款向长青租赁公司支付保 理款。 2、合作机构：长青租赁公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行。 3、业务期限：保理业务授权自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称"长青租赁公司"）拟向银行申请总 额不超过 8.4 亿元的借款额度，其中应收账款保理融资额度不超过 8.4 亿元。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定，本次 借款事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一 ...