独立董事提名人声明与承诺 提名人西安陕鼓动力股份有限公司董事会，现提名杨芳女士 为西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任西 安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与西安陕鼓动力股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 三、被提名 ...

董事会换届 - 第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 2024年6月18日会议审议通过选举议案[2] - 董事任期自股东大会通过起三年[2] 监事会换届 - 第九届监事会由3名监事组成[3] - 2024年6月18日会议审议通过换届选举议案[3] - 监事会任期自股东大会通过起三年[3] 人员情况 - 董事、监事候选人无任职限制情形[4] - 介绍多位董事、监事现任职务及履历[7][10][11][12][13][14]

独立董事候选人声明与承诺 本人杨芳，已充分了解并同意由提名人西安陕鼓动力股份有 限公司董事会提名为西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任西安陕鼓动力股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独 ...

张毅先生简历详见附件。 西安陕鼓动力股份有限公司 关于推选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开职工代 表大会会议,选举张毅先生为公司第九届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事 义务。 本次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事将与公司2024年第三次临时股东大 会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过 之日起三年。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-039 附: 张毅先生简历： 张毅先生，1990 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。现任西安陕鼓 动力股份有限公司战略管理部副部长、职工监事。曾任西安陕鼓动力股份有限公司战略 管理部部长助理职务，从事过人力资源管理、行政管理、体制机制改革、员工股权激励 等方面工作。 - 1 - www.shaangu.com 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司监事会 二〇二四年六月十九日 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-037 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议 案》 根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名李宏安先生、陈党民先 生、王建轩先生、刘海军先生、周根标先生、宁旻先生为第九届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。议案已经公司提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-035 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议于 2024 年 6 月 18 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 6 月 17 日以电子邮件形式和书面形式 发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 ...

公司治理 - 公司第八届董事会及监事会任期于2024年6月15日到期[2] - 董事会、监事会换届选举将延期进行[2] - 各专门委员会委员等任期相应顺延[2] - 换届前第八届董监高继续履职[2] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[2]

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 30 日收到 公司独立董事李树华先生提交的书面辞职报告。根据上市公司独立董事任职年限的有关 规定，李树华先生因任期满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会相 关专业委员会委员职务。辞职生效后，李树华先生将不再担任公司任何职务。 二〇二四年六月一日 - 1 - www.shaangu.com 李树华先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李树华先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司将按照相关法定 程序，尽快完成独立董事的补选工作。 李树华先生担任独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对李树华先生任职期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-033 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-032 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.39 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | ...

1.公司概况：国内透平机械龙头，多次业务转型寻求新增长 - 公司发展历程经历4个阶段：从单一的冶金鼓风机设备制造商拓展至工业服务领域、新增拓展气体运营业务、定位能源企业并主打"节能"环保等[11][12] - 公司形成了能量转换设备/工业服务/能源基础设施运营三大业务板块并行的格局[13][14] - 公司背靠西安市国资委，管理团队实力强大，多次推行股权激励以提升核心管理层和技术人员积极性[26][27][40][41][42] 2.透平设备行业：壁垒高，垄断性强，应用领域广 - 透平设备分为高端、中端和低端产品，高端产品如轴流压缩机、离心压缩机等技术含量高、成套性强且用于大型工业流程，单台设备价值量大[58][59][60][61][62] - 行业进入壁垒高，主要体现在研发难度大、人才培养周期长、固定资产投入大、品牌效应强等方面[63][64] - 行业格局稳定集中度高，陕鼓在冶金、化工等领域具有绝对优势和垄断地位[65][66][67][74][75][76][77][78][79] 3.传统"节能"板块：地位稳定，需求平稳增长 - 冶金行业经历了高速发展、产业结构调整和地产行业景气度下滑三个阶段，目前正处于资本开支下滑阶段[86][87][88] - 公司积极拓展湿法冶金、化工等新领域，在顺酐、丙烷脱氢等领域取得多个首台套业绩[89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] - 公司持续在煤化工、无机化工、有机合成等领域进行开拓和探索[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148] 4.新兴领域不断扩展，储能打开新成长局面 - 压缩空气储能技术逐渐成熟并迈入商业化应用，核心设备如压缩机和膨胀机价值占比高[159][160][161][162][163][164][165][166] - 压缩空气储能市场规模有望快速增长，2030年预计累计装机规模将达42.72GW，2024-2030年压缩机设备新增市场规模约320亿元[175][176][177][178][179][180][181][182][183][190][191][192][193] - 陕鼓在大型压缩空气储能项目压缩机设备领域具有绝对优势，湖北应城300MW项目的成功中标为后续业务拓展奠定了基础[194][195][196][197][198][199][200][201] 5.CCUS+氢能助力高能耗行业低碳转型 - 公司在CCUS领域已具备在碳捕集、利用与封存环节设计制造核心压缩机组的能力[201] - 公司积极布局氢能产业链，在加氢、脱氢装置等领域取得多个突破[201] 6.盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.3、13.1、15.1亿元，同比增长10.5%、16.1%和15.1%，对应2024-2026年PE水平分别为13、11、10倍[204][205][206][207] - 考虑公司在透平机械领域的龙头地位以及新兴储能、氢能行业的突破，给予公司2024年17倍PE，目标价11元，首次覆盖，给予"买入-A"评级[206] 风险提示 - 下游需求规模增长缓慢、海外市场拓展不及预期、新应用领域开拓不及预期、压缩空气储能项目落地不及预期、盈利预测的假设条件不成立[209][210][211][212][213]