会议情况 - 公司第九届董事会第四次会议于2024年8月21日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司聘任高级管理人员的议案》等多项议案表决均全票通过[2][3][4][6][7][8][9]

人事变动 - 公司于2024年8月21日召开会议聘任刘海军为常务副总经理[2] - 聘任李广友、李付俊、周根标、刘忠为副总经理[2] - 聘任赵甲文为财务总监，柴进为董事会秘书[2] 人员信息 - 刘海军1977年3月出生，有西安交大动力工程专业工程硕士学位[4] - 李广友1965年8月出生，西安理工大学机械制造及工艺专业本科毕业[5] - 李付俊1967年5月出生，1989年7月毕业于西安交大流体机械专业[6] - 周根标1982年8月出生，西安交大动力工程及工程热物理专业硕士[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月13日14点召开[3] - 会议地点在西安市高新区陕鼓动力810会议室[3] - 网络投票9月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 股权登记日为2024年9月6日[14] - 会议登记时间为9月9日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[15] 审议议案情况 - 审议议案8月21日经第九届董事会第四次会议通过[8] - 8月23日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[8] 项目投资 - 开封陕鼓气体投资运营晋开集团项目规模19万Nm³/h合成气[8]

项目投资 - 控股孙公司开封气体拟投资58082万元建设配套合成气项目[2][7] 项目信息 - 晋开集团注册资本36791万人民币[5] - 合作期限20年，建设期20个月[7] - 预计供气启动日为合同生效后第24个月[8] 项目风险 - 项目建设可能因政策等无法如期完成[2][10] - 交易对方项目建设有市场不确定风险[2][10] - 未来项目经营有回款风险[2][10] 项目意义 - 可提升秦风气体煤制合成气运营管理能力[9]

人事变动 - 2024年8月14日公司第九届董事会第三次会议通过聘任陈党民为总经理议案[2] - 陈党民任期自审议通过至第九届董事会任期届满[2] 人员信息 - 陈党民1965年7月出生，西安交大工学博士，正高级工程师[4] - 陈党民现任公司副董事长等职，曾任常务副总经理[4] - 陈党民长期从事透平机械理论研究工作[4]

会议决策 - 2024年7月10日召开第九届监事会第一次会议[2] - 会议3票通过选举第九届监事会主席议案[2] 人员信息 - 罗克军当选第九届监事会主席[2] - 罗克军1980年1月出生，1999年7月参加工作[4] - 罗克军现任陕鼓动力监事会主席等职，历任陕鼓集团投资运营部副部长等职[4]

会议情况 - 公司于2024年7月10日召开第九届董事会第二次会议[1] - 会议以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过选举议案[1] 委员会信息 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会召集人分别为杨芳、王喆、徐光华、李宏安[1][2] - 各专业委员会任期至第九届董事会任期届满[2]

董事会会议 - 公司于2024年7月5日召开第九届董事会第一次会议[1] 选举结果 - 选举董事长及副董事长议案以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过[1] - 李宏安当选公司第九届董事会董事长[1] - 陈党民当选公司第九届董事会副董事长[1] 人员信息 - 李宏安1965年9月出生，现任陕鼓集团等多职[3] - 陈党民1965年7月出生，现任陕鼓动力董事等职[5]

会议安排 - 2024年6月18日召集董事会和监事会会议[8] - 6月19日披露股东大会通知及提案[8] - 7月4日14点召开股东大会[9] - 7月4日为网络投票时间[9] 参会情况 - 现场及网络出席14人，代表股份1,063,204,649股，占比61.6136%[15] - 现场出席3人，代表股份1,056,501,823股，占比61.2252%[15] - 网络出席11人，代表股份6,702,826股，占比0.3884%[18] - 中小股东出席12人，代表股份6,916,026股，占比0.4007%[19] 表决结果 - 李宏安等多人获高比例表决票[24][27][28] - 本次股东大会合法有效[40]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月4日在西安召开[3] - 出席股东和代理人14人，持股1,063,204,649股，占比61.6136%[3] 人员出席情况 - 9位董事7人出席，3位监事2人出席，董秘出席，总经理列席[3] 选举结果 - 杨芳、徐光华、罗克军得票占比99.9827%当选[4][5] - 王喆得票占比99.9812%当选[4] - 李毅生得票占比99.9594%当选[5] - 李宏安在5%以下股东表决中得票占比98.2042%[5] - 宁旻在5%以下股东表决中得票占比93.5397%[5]