经与会董事审议，形成如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式和书面形 式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决 方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 一、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-044 西安陕鼓动力股份有限公司 第八 ...

2、工期风险：本项目涉及的审批和相关手续较多，存在项目建设期超过原定实施计 划的风险。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-047 西安陕鼓动力股份有限公司 关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：陕西秦风气体股份有限公司拟投资设立扬州秦风特气新材料有限 公司，并由其负责建设、运营一套年生产高纯氙气 883Nm³、高纯氪气 7920Nm³的氪氙精 制项目。 投资金额：预计总投资 10,111 万元（预估数，存在不确定性） 相关风险提示： 1、宏观环境风险：本项目符合国家和行业发展趋势，符合公司战略发展的需要，具 有良好的行业市场前景，但如宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素发生重 大变化，可能导致本项目投资计划及收益不达预期。 3、政府部门审批风险：扬州秦风特气新材料有限公司成立后，可能存在无法获得项 目备案、环评、安评、能评、土地等手续的风险。 4、产品销售风险：氙气、氪气向终端客户销售时需先通过 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-045 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁暨上市的 公告，敬请投资者注意。 一、2018 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2018 年 11 月 29 日，公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议 分别审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其 他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请 的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。 2、2019 年 2 月 2 日，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于西安陕 鼓动力股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，原则同意公司实施 2018 年限制 性股票激励计划。 3、2019 年 2 月 11 日，公司第七届董事会 ...

北京大成(西安)律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2018年预留授予部分限制性股票 解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 大成西意字[2023]第【204】号 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(西安) 律师事务所 www.dachenglaw.com 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2018年预留授予部分限制性股票 解除限售条件成就相关事宜的法律意见书 大成西意字[2023]第7/04号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-048 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 26 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发给全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，形成如下决议： 同意公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予的 20 名激励对象第三个解除限售期 483,725 股限制性股票按照相关规定解除限售。 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划预留授 予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2023-045） 表决结果：同意 3 票，占公司全 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-049 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四） 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三） 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@shaangu.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成 果 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-043 西安陕鼓动力股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）《2018 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）》的相关规定，原股权激励对象中 1 名激励对象（首次授予部分激励对象）因其个 人原因已离职，5 名激励对象（均为首次授予部分激励对象）因其退休，不符合激励计划 中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除 限售的全部限制性股票合计 128,700 股；30 名激励对象（28 名首次授予激励对象，2 名 预留授予激励对象）因岗位职级变动及绩效考核等原因，公司决定回购注销其已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计 274,862 股。综上，公司决定回购注销上述激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 403,562 股 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-042 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,058,100,994 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.2470 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- ...

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(西安)律师事务所 www.dachenglaw.com 北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2023年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成西意字[2023]第【| 6 】 号 大成 DENTONS 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Fax:+8629-88866956 Tel:+8629-88866955 北京大成(西安)律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字[2023]第|《号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法 ...

2023 年第三次临时股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 议 案 1 www.shaangu.com 2023 年第三次临时股东大会 关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据《上市公司章程指引》（2022 年）要求，结合公司实际情况，西安陕鼓 动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟对章程中相关条款以及注册资本内容进 行适应性调整，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2023 年第三次临时股东大会 | | 第十条 公司坚持党的领导核心与政 | | | --- | --- | --- | | | 治核心作用，把方向、管大局、保落实， | 公司坚持党的领导核心与政治核心 第十条 | | | 并依照《中国共产党章程》和上级党委 | 作用，把方向、管大局、保落实，并依照《中 | | | 要求建立和开展党组织活动，保证监督 | 国共产党章程》和党委要求建立和开展党组织 | | | 党和国家的方针、政策和上级党委的要 | 活动，保证监督党和国家的方针、政策和党委 | | | 求在本公司贯彻执行。 | 的要求在本公司贯彻执行。 | | 3 | （一） ...