北京市天元律师事务所 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称公司)2023 年第二次临 时股东大会(以下简称本次股东大会)采取现场表决与网络投票相结合的方式,现 场会议于 2023 年 10 月 9 日 14:30 在江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大 厦 4802 会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称本所)接受公司聘任,指 派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则(2022年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《中新苏州工业园区开发集团股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《中新苏州工业园区开发集团股份有限公 司第六届董事会第五次会议决议公告》《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称《召开股东大会通知》) 以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场 ...

项目参与与退出 - 2023年4月26日同意子公司参股华能太仓电厂三期，拟出资不超1.272亿占股不超6%[2] - 2023年9月22日同意子公司退出，转让6%股权给非关联方[3] 退出原因与影响 - 退出为聚焦新能源和新环保业务，集聚资源拓展新项目[4] - 终止对财务和经营无影响，不损害公司及股东利益[5] - 截至公告日各股东未实缴项目公司资本[3][5]

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-054 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于参与投资南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"标的基金"或"本基金"）。 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资本基金，公司认缴出资不超过 5,000 万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 10%。 投资领域：生物合成与绿色化工、清洁能源新材料、先进制造新材料、 绿色消费新材料等领域。 风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低 等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理 情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基 金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前本基金尚未完 成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-052 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：中新集团 证券代码：601512 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 9 日 1 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二 | 关于补选杨衍超先生为中新集团第六届董事会独立董事的议 | | 案 8 | | | 附件：独立董事候选人简历 10 | | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2 会议须知 为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在公司股东大会（以下简称"本次会议"）期间依法行使 权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关 事项通知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-051 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月28日（星期四）下午16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2023年9月21日（星期四）至9月27日（星期三）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@cssd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年 8月26日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月28日下午16:00- 17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事 经审阅杨衍超先生的个人履历等资料，杨衍超先生具备相关专业知识和工作 经验，符合公司对独立董事的任职资格和独立性要求，且不存在《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、监管规定和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形。公司补选 杨衍超先生为公司独立董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 综上，我们同意杨衍超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将 本议案提交公司股东大会审议。 独立董事签署： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中新苏州工业园区开发集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为中新苏州工业园区 开发集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，就公司第六届董事会第五 次会议审议相关事项发表独立意见如下： 2023 年 9 月 6 日 陈美凤 贝政新 刘勇 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-049 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：独立董事候选人简历 杨衍超，男，新加坡国籍，1966 年 3 月出生，新加坡国立大学会计系荣誉学 士学位，完成哈佛商学院进阶管理课程，新加坡注册会计师协会资深注册会计师。 杨先生曾任新加坡旅游发展局、新加坡腾飞置地（现为新加坡凯德集团）首席财 务官。现任新加坡百汇信托基金总裁兼执行董事、Constellar Holdings Pte Ltd （主要股东为新加坡淡马锡控股）独立董事、审计委员会主席。杨衍超先生未持 有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅杨衍超先生的 个人履历等资料，杨衍超先生具备相关 ...

为了进一步明确"公司党委研究讨论"是董事会、经营管理层决策重大问题 的前置程序，以及完善公司治理，拟对《中新苏州工业园区开发集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出如下修订： 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 原章程第一百七十一条后 | 第一百七十二条 公司董事会、经营管理层决 | | | 新增一条 | 定重大问题时，应当事先听取公司党委的意见 | | | | 和建议。 | | 2 | 原章程第二百二十一条后 | 第二百二十三条 本章程未尽事宜，按国家有 | | | 新增一条 | ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 章程 （2023 年 9 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 党委 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一 ...