证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-051 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月28日（星期四）下午16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2023年9月21日（星期四）至9月27日（星期三）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@cssd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年 8月26日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月28日下午16:00- 17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会，现 提名杨衍超为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任中新苏州工业园区开发集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中新苏州工业 园区开发集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料，承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事任前培 训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨衍超，已充分了解并同意由提名人中新苏州工业园区 开发集团股份有限公司董事会提名为中新苏州工业园区开发集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中新 苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人暂未参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料，承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事任前培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上 ...

为了进一步明确"公司党委研究讨论"是董事会、经营管理层决策重大问题 的前置程序，以及完善公司治理，拟对《中新苏州工业园区开发集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出如下修订： 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 原章程第一百七十一条后 | 第一百七十二条 公司董事会、经营管理层决 | | | 新增一条 | 定重大问题时，应当事先听取公司党委的意见 | | | | 和建议。 | | 2 | 原章程第二百二十一条后 | 第二百二十三条 本章程未尽事宜，按国家有 | | | 新增一条 | ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-049 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：独立董事候选人简历 杨衍超，男，新加坡国籍，1966 年 3 月出生，新加坡国立大学会计系荣誉学 士学位，完成哈佛商学院进阶管理课程，新加坡注册会计师协会资深注册会计师。 杨先生曾任新加坡旅游发展局、新加坡腾飞置地（现为新加坡凯德集团）首席财 务官。现任新加坡百汇信托基金总裁兼执行董事、Constellar Holdings Pte Ltd （主要股东为新加坡淡马锡控股）独立董事、审计委员会主席。杨衍超先生未持 有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅杨衍超先生的 个人履历等资料，杨衍超先生具备相关 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 章程 （2023 年 9 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 党委 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一 ...

关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事 经审阅杨衍超先生的个人履历等资料，杨衍超先生具备相关专业知识和工作 经验，符合公司对独立董事的任职资格和独立性要求，且不存在《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、监管规定和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形。公司补选 杨衍超先生为公司独立董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 综上，我们同意杨衍超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将 本议案提交公司股东大会审议。 独立董事签署： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中新苏州工业园区开发集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为中新苏州工业园区 开发集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，就公司第六届董事会第五 次会议审议相关事项发表独立意见如下： 2023 年 9 月 6 日 陈美凤 贝政新 刘勇 ...

公司基本信息 - 公司名称为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司，简称中新集团[8] - 公司法定代表人为赵志松[9] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为19.1亿人民币，同比下降21.15%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为7.71亿人民币，同比下降8.47%[10] - 公司总资产为343.36亿人民币，同比增长5.80%[11] - 公司基本每股收益为0.51元，同比下降8.93%[11] 产业投资 - 公司产业投资主要侧重于新能源、新材料、半导体等国家战略性新兴行业[18] - 公司产业投资业务发展前景广阔，紧扣产业发展定位，参投基金侧重于国家战略性新兴行业[18] 园区发展 - 公司围绕国家战略，在长三角区域布局产城融合园区，助力科技创新、产业升级和绿色发展[15] - 公司在苏州工业园区及长三角各园区拥有丰富的工商业企业客户资源，有望获取更多绿色环保项目[22] 环保情况 - 公司废水主要污染物包括总铬、六价铬、总镍、总银、总铜、总锌、COD、氨氮、总磷、总氮等[111] - 公司废气主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮[112] 股票发行及回购 - 公司确认首次公开发行股票的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[139] - 公司将依法购回已转让的原限售股份，价格不低于发行价并加算同期银行活期存款利息[143] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为187.90亿元，较2022年底增长6.33%[166] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为155.46亿元，较2022年底增长5.14%[166] - 公司2023年6月30日的流动负债总额为83.77亿元，较2022年底增长3.97%[167] - 公司2023年6月30日的非流动负债总额为75.42亿元，较2022年底增长17.91%[167]

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-046 截至本公告披露日，陈美凤女士未持有公司股份，陈美凤女士确认与公司董 事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞职的其他事宜。公 司对陈美凤女士为公司发展作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到独立董事陈美凤女士的书面辞职报告。陈美凤女士因在公司担任独立董事已 满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董事连 任不能超过六年的规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任 委员、提名委员会委员职务。陈美凤女士辞职后不再担任公司的任何职务。 鉴于陈美凤女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

人事变动 - 2023年8月15日公司董事会同意聘任史永刚为证券事务代表[1] - 顾鸣龙因工作调动辞去证券事务代表职务[1] 新聘任人员信息 - 史永刚1978年出生，本科学历，2008年6月加入公司[3] - 史永刚曾任财务部副总经理等职，现任证券部副总经理[3] - 截至公告披露日，史永刚未持股，与大股东无关联关系[3]