会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年6月13日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事提名 - 董事会同意提名傅美晶女士为非独立董事候选人[3] - 若获批，傅美晶将接替陈文凯任副董事长等职务[3] 议案表决 - 《关于提名非独立董事候选人的议案》全票通过[3] - 《关于提议召集临时股东大会的议案》获审议通过[4]

财务数据 - 2024年12月31日总资产188,872.41万元，负债99,752.42万元，权益76,730.72万元[12] - 2025年3月31日总资产188,948.59万元，负债95,893.90万元，权益80,333.82万元[12] - 2024年度营收175,595.18万元，净利润11,044.59万元[12] - 2025年1 - 3月营收49,997.03万元，净利润3,317.40万元[12] 减资情况 - 蓝天热电拟将注册资本由4.3亿减至3.3亿[3] - 中新绿发减资后出资0.99亿，持股30%[3] - 2025年6月5日董事会通过减资议案[6] 其他信息 - 主要股东为鑫蓝清洁能源、中新绿发、中鑫能源[10] - 过去12个月关联交易未达净资产绝对值5%以上[6]

投资信息 - 公司拟以不超1000万元自有资金参与投资高美二期基金，占比不超10%[3][5] - 标的基金目标规模1 - 1.5亿元[5][15] - 普通合伙人认缴出资110万元，天使母基金1500万元等[6] - 公司首次、二次、三次出资分别不超认缴出资30%、40%、30%[16] 公司情况 - 天使母基金注册资本204000万元[10] - 科技公司注册资本328000万元，有两大股东[11] - 纳米公司注册资本251109万元，园区投控持股100%[14] 基金规则 - 投资期4年，退出期3年，延长期不超2年[16] - 投资期和退出期按2%/年收管理费[16] - 对单个投资项目投资不超认缴出资总额20%[16] 决策情况 - 2025年6月5日董事会8票赞成通过投资议案[19] - 2025年5月29日独立董事专门会议全票通过[20] 风险提示 - 基金投资可能收益不及预期[21] - 标的基金未签合同，实施有不确定性[21]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年6月5日通讯召开[2] - 会议通知和材料于2025年5月30日邮件通知董事[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 决策事项 - 董事会同意集团投资苏州高美云景二期创业投资合伙企业议案[3] - 董事会同意中新绿发参股子公司苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司减资议案[5]

地产板块市场表现 - A股地产板块整体走高 [1] - 华夏幸福和电子城股价涨停 [1] - 海泰发展、空港股份、浦东金桥、上海临港、中新集团等多家地产公司股价同步上涨 [1]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月12日在江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达89.3625% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事监事出席情况 - 董事赵志松现场出席 唐筱卫 强 周衡翔 杨衍超 贝政新 刘勇以通讯方式出席 董事尹健因身体原因缺席 [1] - 监事宋才俊 鲍淮斌以通讯方式出席 监事郑维强因公缺席 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.78% [1][2] - 具体表决情况：第一项议案同意票1,336,620,236股(99.7890%) 反对票2,606,359股(0.1945%) 弃权票219,737股(0.0165%) [1] - 第二项议案同意票1,336,605,436股(99.7879%) 反对票2,578,259股(0.1924%) 弃权票262,637股(0.0197%) [1] - 第三项议案同意票1,336,676,536股(99.7932%) 反对票2,527,159股(0.1886%) 弃权票242,637股(0.0182%) [1] - 第四项议案同意票1,336,740,936股(99.7980%) 反对票2,516,559股(0.1878%) 弃权票188,837股(0.0142%) [1] - 第五项议案同意票1,336,495,936股(99.7797%) 反对票2,771,759股(0.2069%) 弃权票178,637股(0.0134%) [1] - 第六项关于续聘审计机构议案同意票1,335,942,648股(99.7384%) 反对票3,337,047股(0.2491%) 弃权票166,637股(0.0125%) [2] - 第七项议案同意票1,336,749,636股(99.7986%) 反对票2,516,359股(0.1878%) 弃权票180,337股(0.0136%) [2] 利润分配表决细分 - 持股5%以上股东对利润分配议案全部投同意票 共计1,214,100,000股(100%) [2] - 持股1%-5%股东全部投同意票 共计119,482,803股(100%) [2] - 持股1%以下股东同意票2,913,133股(49.6822%) 反对票2,771,759股(47.2711%) 弃权票178,637股(3.0467%) [2] - 其中市值50万以下股东同意票2,008,533股(63.4942%) 反对票976,159股(30.8585%) 弃权票178,637股(5.6473%) [2] - 市值50万以上股东同意票904,600股(33.5012%) 反对票1,795,600股(66.4988%) [2] 法律意见 - 律师施熠文 张志丰认为会议召集召开程序符合法律法规要求 [3] - 出席人员资格 召集人资格合法有效 表决方式程序及结果均合法有效 [3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为298人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1339446332股，占比89.3625%[4] 议案表决情况 - 《中新集团2024年度董事会工作报告》同意票数1336620236，比例99.7890%[7] - 《中新集团2024年度监事会工作报告》同意票数1336605436，比例99.7879%[9] - 《中新集团2024年度财务决算》同意票数1336676536，比例99.7932%[9] - 《中新集团2024年年度报告及摘要》同意票数1336740936，比例99.7980%[9] - 《中新集团2024年度利润分配预案》同意票数1336495936，比例99.7797%[10] - 《中新集团2025年度财务预算》同意票数1335942648，比例99.7384%[10] - 聘任毕马威华振会计师事务所议案同意票数1336749636，比例99.7986%[10] - 持股5%以上普通股股东对相关议案同意票数1214100000，比例100.0000%[11]

股东大会安排 - 公司于2025年4月18日决定5月12日召开2024年年度股东大会[2] - 2025年4月22日董事会公告召开股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月12日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 参加现场会议股东及代理人代表股份数0股，占总股本0.0000%[4] - 网络投票股东298人，代表股份数133,944,632股，占总股本89.3625%[4] - 中小股东295人，代表股份数125,346,332股，占总股本8.3626%[4] 议案表决结果 - 《中新集团2024年度董事会工作报告》同意票占比99.7890%[7] - 《中新集团2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比97.6462%[12] - 《中新集团2025年度财务预算》同意票占比99.7384%[14] - 《关于聘任毕马威华振会计师事务所议案》中小投资者同意票占比97.8486%[14] 会议合法性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决均合法有效[16][17]

担保情况 - 2020年8月14日公司同意中新绿发为山东科臻最高1.76亿元借款担保[2] - 2024年6月21日中新绿发为山东科臻提前履行担保代偿责任[3] - 中新绿发支付担保代偿款145,720,666.76元[3] 法律程序 - 2024年7月12日法院受理中新绿发担保追偿诉讼[4] - 2024年12月30日中新绿发收到《民事判决书》[4] - 2025年2月法院受理中新绿发强制执行申请[5] 破产情况 - 近日山东科臻被申请破产清算，法院裁定受理[6] - 山东科臻进入破产程序，中新绿发强制执行程序将中止[7] - 中新绿发财产保全措施将解除，债权存在无法收回风险[8]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入26.85亿元，营业利润8.08亿元，利润总额8.32亿元，净利润6.37亿元[23][24] - 2024年营业收入268,511.26万元，较上年同期减少26.57%[57] - 2024年营业利润80,825.58万元，较上年同期减少57.40%[57] - 2024年净利润63,710.01万元，较上年同期减少53.22%[57] - 2024年末资产总额3,536,328.23万元，股东权益1,444,413.56万元，资产负债率45.70%，净资产收益率4.46%[57] - 2024年末资金余额316,092.23万元，经营现金流净额110,864.60万元，投资现金流净额 - 145,011.36万元，筹资现金流净额 - 47,628.41万元[57] - 2025年末资金余额将为287,365万元，经营现金流净额128,626万元，投资现金流净额 - 229,766万元，筹资现金流净额72,413万元[63] - 拟以2024年末总股本派发现金红利19,185.79万元，占净利润30.11%[61] 用户数据 - 新加坡商务中心二期累计签约入驻中资企业超160家，苏州商务中心吸引近40家新加坡企业入驻[25] - 2024年为园区招引产业项目约2570个，落地科技项目超650个，引进世界500强企业43家、78个项目，引进外资超191亿美元、内资超1600亿元[25] - 园区自营载体约200万平方米，入驻企业约430家，载体出租率超91%，工业载体出租率超93%，亩均税收约80万元[26] - 国际学校2024届毕业生收到189份录取通知书[27] - 区中园累计落地建筑面积约300万平方米，已运营约200万平方米，综合出租率约89%，部分区中园交付一年内出租率达80%[30] - 产业投资认缴外部基金51支，所投项目中“专精特新”超270个、上市和已报会32个，推荐项目源389个，促成103个招商项目落户[32] - 科创直投投资40个科技项目，投资5.88亿元，拉动总投资97亿元[32] 未来展望 - 2025年是“十四五”收官、“十五五”谋局及中新建交35周年[35] - 2025年集团将坚守初心，围绕国家战略，夯实园区开发运营领军企业地位，打造资本市场一流企业[45] 市场扩张和并购 - 围绕园区623产业体系开展项目招引[37] - 做强区中园业务，立足苏州、深耕长三角，坚守核心资源[40] 其他新策略 - 区中园业务争取按计划发行类REITs，形成投融资良性循环[41] 会议相关 - 2024年召开13次董事会，3次股东大会，审计委6次会，提名委2次会，薪酬委1次会，战略委1次会[16] - 2024年监事会召开四次会议，审议通过相关报告及预案[49][50] - 2025年现场股东大会时间为5月12日14:30，地点在苏州中新大厦[12] - 2025年网络投票时间为5月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 2025年股东大会审议七项议案[13][14] - 2025年股东大会采用现场和网络投票结合，现场记名投票[9][12] - 2025年4月18日会议审议通过年报及聘任审计机构议案[59][65] 其他成果 - 苏银产业园入选宁夏碳达峰试点园区[29] - 集团荣登清科“2024年中国股权投资市场机构有限合伙人50强”榜单[32] - 中新嘉善现代产业园两条主干道通车，嘉善中新商务大厦开工[29]