合资公司情况 - 合资公司注册资本2亿元，中新绿能出资1.3亿占股65%，港能投出资0.7亿占股35%[2][3][7] - 董事会拟由7人组成，中新绿能推荐4人、港能投推荐3人[7] - 不设监事会，设监事2人，双方各委派1人[7] 人员安排 - 总经理每届任期三年，首届由港能投提名[8] - 副总经理2名，双方各推荐1名[8] - 财务负责人由中新绿能提名，财务主管由港能投提名[8] 其他 - 过去12个月关联交易累计未达上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[2][4][11] - 本次投资预计对2023年度经营业绩无重大影响[9] - 关联交易于2023年10月30日经公司管理层会议审议通过[4][11]

业绩说明会安排 - 2023年11月8日15:00 - 16:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 投资者可在2023年11月1 - 7日16:00前提问[2][5] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[6] 报告与查看 - 2023年10月28日发布2023年第三季度报告[2] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

投资情况 - 公司拟3000万元参与投资道彤苏州天使基金，占比不超20%[2][4] - 标的基金目标规模1.5 - 2.2亿元，普通合伙人认缴不低于1%[4][5] 出资安排 - 公司分三次出资，比例分别不超30%、40%、30%[5] 基金规则 - 单个项目投资不超总额20%，经营期4 + 3年，可延两次每次1年[7] - 投资期、退出期管理费按2%/年收，延长期、清算期不收[7] - 收益分配先返出资、付回报，80%给合伙人，20%给普通合伙人[8] 影响与风险 - 投资符合战略，助优化布局、强化主业[9] - 投资有周期长、收益不及预期风险，合同未签有不确定性[3][10][11]

营业收入与利润 - 公司2023年第三季度营业收入为701,464,895.67元，同比增长7.34%[8] - 公司2023年第三季度营业总收入为26.12亿元人民币，同比下降15.1%[25] - 公司2023年前三季度营业收入为16.13亿元人民币，同比增长39.1%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为259,841,227.16元，同比增长36.26%[8] - 公司净利润从1,362,159,717.49元减少到1,215,854,008.07元，下降约10.7%[38] - 公司归属于母公司股东的净利润从1,032,893,071.96元减少到1,030,701,711.24元，下降约0.2%[40] - 公司少数股东损益从329,266,645.53元减少到185,152,296.83元，下降约43.8%[40] - 公司综合收益总额从1,364,581,617.67元减少到1,216,664,377.46元，下降约10.8%[40] - 持续经营净利润为948,987,369.78元，同比增长26.6%[58] - 终止经营净利润为948,987,369.78元，同比增长26.6%[58] - 综合收益总额为948,353,983.58元，同比增长26.4%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,412,138,366.40元，同比增长125.68%[7] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.12亿元人民币，同比增长125.8%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,291,615,059.57元，同比增长136.3%[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-850,418,461.06元，同比减少5.4%[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为166,332,601.09元，同比减少84.8%[48] - 公司现金及现金等价物净增加额为607,529,199.60元，同比减少27.3%[48] - 公司投资活动现金流入小计为502,541,066.57元，同比增长39.9%[49] - 公司筹资活动现金流入小计为3,273,425,400.85元，同比增长0.6%[49] - 公司期末现金及现金等价物余额为4,161,634,269.42元，同比增长16.5%[49] - 期末现金及现金等价物余额为2,030,993,607.52元，同比增长32.0%[63] 资产与负债 - 总资产为34,141,815,886.40元，同比增长5.20%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13,882,748,124.67元，同比增长4.12%[7] - 公司2023年9月30日货币资金为42.11亿元人民币，同比增长16.3%[32] - 公司2023年9月30日应收账款为20.53亿元人民币，同比下降16.9%[32] - 公司2023年9月30日存货为111.86亿元人民币，同比增长1.6%[32] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为76.75亿元人民币，同比增长20.3%[24] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为138.83亿元人民币，同比增长4.1%[24] - 公司2023年9月30日少数股东权益为49.09亿元人民币，同比增长4.5%[24] - 公司2023年9月30日投资性房地产为50.84亿元人民币，同比增长9.6%[32] - 公司2023年9月30日长期股权投资为33.32亿元人民币，同比增长3.1%[32] - 公司非流动资产合计从14,786,809,823.18元增加到16,118,031,871.01元，增长约9%[35] - 公司资产总计从32,454,635,089.37元增加到34,141,815,886.40元，增长约5.2%[35] - 公司流动负债合计从8,045,738,187.84元减少到7,675,219,918.71元，下降约4.6%[35] - 公司长期借款从5,075,373,498.61元增加到5,264,061,681.97元，增长约3.7%[35] - 公司应付债券从998,325,353.81元增加到1,997,889,395.81元，增长约100%[35] - 公司流动资产合计为4,337,090,591.33元，同比增长6.0%[53] - 公司非流动资产合计为11,741,967,471.96元，同比增长10.3%[53] - 公司资产总计为16,079,058,063.29元，同比增长9.1%[53] 成本与费用 - 公司2023年第三季度营业总成本为17.72亿元人民币，同比增长8.9%[25] - 研发费用同比增长69.35%，主要是本期研发投入增加所致[13] - 公司2023年前三季度应付账款为2.21亿元人民币，同比增长3.2%[46] - 公司2023年前三季度合同负债为1.99亿元人民币，同比增长55.1%[46] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益同比增长33.17%，主要是本期处置子公司股权以及权益法核算的长期股权投资收益均增加所致[13] - 公允价值变动收益同比增长166.87%，主要是产业基金投资评估增值较上年同期增加所致[13] - 公司2023年前三季度投资收益为2.07亿元人民币，同比增长35.8%[47] - 公司2023年前三季度公允价值变动收益为1.75亿元人民币，同比增长34.1%[47] - 公司2023年前三季度资产处置收益为1120.64万元人民币[47] 营业外收入与筹资活动 - 营业外收入同比增长4783.02%，主要是本期清理无需支付的长账龄应付款项及收到捐赠收入所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降69.61%，主要是本期归还银行借款增加所致[13] - 公司2023年前三季度利润总额为12.07亿元人民币，同比增长26.2%[47] - 其他综合收益的税后净额为-633,386.20元，同比下降191.4%[58] 其他 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.38亿元人民币，同比增长14.6%[41]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,334,441,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.0287 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长、副董事长因公无法出席 并主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事陆海粟先生主持本次会议。会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-055 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

北京市天元律师事务所 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称公司)2023 年第二次临 时股东大会(以下简称本次股东大会)采取现场表决与网络投票相结合的方式,现 场会议于 2023 年 10 月 9 日 14:30 在江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大 厦 4802 会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称本所)接受公司聘任,指 派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则(2022年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《中新苏州工业园区开发集团股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《中新苏州工业园区开发集团股份有限公 司第六届董事会第五次会议决议公告》《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称《召开股东大会通知》) 以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场 ...

项目参与与退出 - 2023年4月26日同意子公司参股华能太仓电厂三期，拟出资不超1.272亿占股不超6%[2] - 2023年9月22日同意子公司退出，转让6%股权给非关联方[3] 退出原因与影响 - 退出为聚焦新能源和新环保业务，集聚资源拓展新项目[4] - 终止对财务和经营无影响，不损害公司及股东利益[5] - 截至公告日各股东未实缴项目公司资本[3][5]

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-054 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于参与投资南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"标的基金"或"本基金"）。 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资本基金，公司认缴出资不超过 5,000 万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 10%。 投资领域：生物合成与绿色化工、清洁能源新材料、先进制造新材料、 绿色消费新材料等领域。 风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低 等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理 情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注本基 金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前本基金尚未完 成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2023-052 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：中新集团 证券代码：601512 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 9 日 1 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二 | 关于补选杨衍超先生为中新集团第六届董事会独立董事的议 | | 案 8 | | | 附件：独立董事候选人简历 10 | | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2 会议须知 为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东在公司股东大会（以下简称"本次会议"）期间依法行使 权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关 事项通知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《 ...