业绩总结 - 2024年以总股本1,890,553,169股为基数，每股派发现金股利0.09元，共计派发1.7亿元[7] 公司治理 - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次[3] - 2024年独立董事参加审计等委员会会议累计审议27项议案[3] - 2024年公司召开董事会会议8次，审议议案34项[3] - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[3] - 2024年独立董事现场工作时间为18天[5] - 2024年发布定期报告4次，临时公告48次[7] - 2024年更换王彦明、李平为董事候选人[9] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事加强与各方沟通协作[10] - 2025年独立董事关注公司治理事项[10] - 未来独立董事履行义务并提建设性意见[10]

会议情况 - 2024年召开2次独立董事专门会议，出席1次[3] - 2024年独立董事参加各类委员会会议7次，审议20项议案[3] - 2024年公司召开8次董事会会议，独立董事出席4次，审议24项议案[3] - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事出席2次[3] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间为10天[4] - 2023年度以总股本1890553169股为基数，每股派0.09元现金股利[8] - 2024年审议通过会计政策和估计变更议案[8] - 2024年更换董事候选人[9] - 2024年确定企业负责人年度考核结果并兑现绩效薪酬[11]

关联交易审议 - 2025年4月9日召开第四届董事会第五次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年3月26日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，同意将关联交易议案提交董事会和股东大会审议[3] - 本次日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[6] 关联交易金额 - 2024年接受关联人技术服务预计1836.32万元，实际1464.61万元[7] - 2024年向关联人购买材料、商品预计2074.85万元，实际1978.14万元[8] - 2025年接受关联人技术服务预计4963.06万元，2024年实际1464.6062万元[10] 公司关联方信息 - 吉林省高速公路集团有限公司注册资本27亿元，为吉林高速控股股东[13] - 长春市得一物业服务有限公司注册资本10万元，为吉高集团孙公司[14] - 吉林省吉高融资担保有限公司注册资本10亿元，为吉高集团子公司[15] 关联交易相关说明 - 关联交易价格以市场价格为基础由双方协商确定[29] - 预计2025年度日常关联交易利于公司及控股子公司生产经营[30] - 日常关联交易不损害公司及其股东利益，不影响公司独立性[30]

独立董事任职资格 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等关系[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东等任职关系[2] - 最近36个月未受证监会行政处罚等[3] 候选人情况 - 会计学专业副教授且通过注会考试[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[5]

董事会人员变动 - 公司第四届董事会有7名董事，其中独立董事3名[1] - 房绍坤先生于2024年6月离职，王彦明先生接任独立董事[1] 独立董事独立性 - 独立董事及其相关人员无公司任职、持股等关联情况[1] - 独立董事最近十二个月内无列举情形[2] - 独立董事不属于不具备独立性的其他人员[2]

关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 307007 号 关于吉林高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：吉林高速公路股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-52805600 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京259P 录 四 关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 吉林高速公路股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Trans 关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 307007号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受吉林高速公路股份有限公司(以下简称"吉林高速公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了吉林高速公 ...

人员数据 - 2023年底中兴财光华有合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[1] 审计人员 - 项目合伙人郎玉明2021年开始服务，签字注册会计师宁超2024年开始，质量控制复核人李晓斐2021年开始[2] 审议情况 - 2024年相关会议审议通过续聘中兴财光华议案[3] 过往经历 - 李晓斐、郎玉明、宁超曾为多家公司签字注册会计师[3][4] 审计评价 - 中兴财光华认为公司2024财报公允，出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩说明会安排 - 2025年4月29日09:30 - 11:30举行2024年度业绩说明会[2][3] - 2025年4月22日至4月28日16:00前可预征集提问[2][4] - 以视频结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[2][3] 参会人员 - 董事、总经理鲁明威等参加说明会[4] 投资者参与 - 2025年4月29日09:30 - 11:30可在线参与，会后可通过上证路演中心查看[4] 联系信息 - 联系人宋昕桐、徐丽，电话（0431）84664798，邮箱jlgs@jlgsgl.com[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[5] 数据调整 - 2023年营业成本调整后为900,000元[6] - 2023年销售费用调整后为0元[6] 影响说明 - 变更无需提交审议，不产生重大影响[2][6]

吉林高速公路股份有限公司 2024年度社会责任报告 联系电话：0 4 3 1 - 4 6 6 4 7 9 8 0 4 3 1 - 8 4 6 2 2 1 8 8 公司地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4 4 8 8号 公司邮箱：j l g s @ j l g s g l . c o m 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本报告是吉林高速公路股份有限公司自2010年分立上市以来连续披露的第15份社会责任报告。 报告主体 吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速、公司或本公司） 报告时间 2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。考虑到信息披露完整性、连续性的原则，部分内容适当向前后延伸 报告范围 公司及所属子公司 编制准则 本报告按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求编制，在编制过程中参考了相关规 则，重点报告了本公司在产品、顾客、员工、环境和社群等方面的责任和实践 报告审议 本报告经公司第四届董事会第五次会议审议通过，全文披露于上海证券交易所网站（http:// ...