注销回购股份及减少注册资本 - 公司拟将已回购尚未使用的5,755,371股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 该变更已通过第六届董事会第二十三次会议及2025年第一次临时股东会审议 [1] - 注销完成后公司总股本预计由1,411,006,571股减少至1,405,251,200股注册资本由1,411,006,571元减少至1,405,251,200元 [2] 债权人通知程序 - 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性公司将继续按原约定履约 [2] - 债权申报需提供合同协议等证明文件法人需携带营业执照副本及法定代表人证明自然人需携带身份证件 [3] 债权申报方式 - 申报地点为公司董事会办公室时间为工作日8:30-12:00及13:30-18:00 [3] - 委托他人申报需额外提供授权委托书及代理人身份证件 [3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月13日在宁波鄞州召开[3] - 出席股东及代理人925人，所持表决权股份占比50.5697%[3] 议案表决 - 变更回购股份用途议案，A股股东同意占比99.9127%[7] - 5%以下股东同意占比99.0992%[7] - 议案1获有效表决权2/3以上通过[9] 人员出席 - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，财务负责人列席[8] 其他 - 见证律所认为股东会召集等合法有效[10] - 公告发布于2025年6月14日[11]

股份注销 - 公司拟将5755371股已回购未使用股份用途变更为注销并减少注册资本[1] - 该事项经董事会和临时股东会审议通过[1] 股本与资本变更 - 注销完成后总股本预计由1411006571股变更为1405251200股[2] - 注销完成后注册资本预计由1411006571元变更为1405251200元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报登记地点为公司董事会办公室[4] - 申报时间为2025年6月14日至7月28日[4] - 联系人郭粟，电话0574 - 8807 - 2272，传真0574 - 8807 - 2271[4]

会议安排 - 2025年5月28日召开董事会决议召集股东会[7] - 5月29日刊登《会议通知》，距股东会15日[7] - 6月13日14:00在宁波召开现场股东会[7] 参会情况 - 95名股东及代理人代表707,246股，占0.569%[9] - 现场股东及代表持股39,203,283股，占45.6728%[9] - 916名网络投票股东代表68,517,763股，占4.8959%[11] - 817名中小投资者代表68,591,365股，占4.9012%[11] 议案表决 - 变更回购股份用途议案，同意占99.9127 - 1%[13] - 中小投资者同意占99.0992%[13] 结果认定 - 律师认为股东会程序合规，结果有效[14]

回购 - 2023年拟回购资金1.5 - 3亿元，价格不超21元/股[5] - 截至2025年5月22日，回购专用账户持股11,510,742股[5] 权益分派 - 以总股本（扣回购股）为基数，每10股派8.9元，不送股转增[6] - 2025年5月21日总股本1,411,006,571股，实际参与分配1,399,495,829股[7] 除权除息 - 以25日5月21日收盘价算，除权除息参考价23.03元/股[8] - 虚拟分派参考价23.0373元/股，差异影响0.0317%[8] 分红 - 2024年度权益分派实施差异化分红[5] - 差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[9]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.89元[2] - 每股现金红利约0.8827元/股[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月10日[2] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月11日[2] 股本数据 - 公司总股本1,411,006,571股[4] - 实际参与分配的股本总数为1,399,495,829股[4] 税收政策 - 无限售流通股个人等持股超1年暂免个税[8] - 有限售流通股等按10%税率代扣所得税[9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税[9] - 香港联交所投资者按10%税率代扣所得税[10]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]

回购股份用途变更及注销 - 公司拟将回购专用证券账户中5,755,371股回购股份的用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 本次拟注销股份占公司当前总股本的比例约为0.41%，注销完成后公司总股本预计将由1,411,006,571股变更为1,405,251,200股，注册资本预计由1,411,006,571元变更为1,405,251,200元 [1] - 变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2023年12月7日召开董事会审议通过回购方案，计划使用自有资金1.5亿至3亿元以不超过21.00元/股的价格回购股份 [2] - 截至公告披露日，公司已累计回购股份14,559,332股，最高成交价21.00元/股，最低成交价19.30元/股，支付资金总额279,083,618.90元 [3] - 公司已使用2,048,590股用于2024年核心团队持股计划，回购专用证券账户中目前存放回购股份余额为11,510,742股 [3] 变更回购股份用途原因 - 基于对公司未来发展的信心和长期价值的认同，为优化股东投资回报，增强投资者信心 [3] - 变更符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定 [3] 股份注销前后股本结构变动 - 注销完成后，公司无限售条件股份将由1,410,964,771股减少至1,405,209,400股，回购专用证券账户股份余额将由11,510,742股减少至5,755,371股 [4] - 有限售条件股份数量保持不变，仍为41,800股 [4] 变更回购股份用途对公司影响 - 本次变更不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响 [5] - 不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位 [5] 决策程序 - 公司于2025年5月28日召开董事会审议通过变更回购股份用途议案，尚需提交股东会审议通过后方可生效 [5] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及减少注册资本的相关手续 [5]

国家电网项目预中标情况 - 公司及下属全资子公司三星智能在国家电网2025年第三十一批和第三十二批采购项目中成为中标候选人，预计合计中标金额约为21,267.85万元 [1] - 在国家电网第三十一批采购（计量设备招标）中，公司为A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、D级三相智能电能表、专变采集终端的中标候选人，预计中标金额约为19,071.50万元 [2] - 在国家电网第三十二批采购（充换电设备招标）中，三星智能为充电设备的中标候选人，预计中标金额约为2,196.35万元 [2] 预中标项目对公司业绩的影响 - 本次预中标总金额21,267.85万元，交货时间将根据实际合同要求确定 [2] - 项目中标后合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性 [2] 预中标项目公示信息 - 中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司 [2] - 详细内容可通过国家电网电子商务平台查看，包括第三十一批采购（招标编号：0711-25OTL04222007）和第三十二批采购（招标编号：0711-25OTL04322008） [2]

董事会决议公告 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年5月28日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长沈国英主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，公司监事和其他高级管理人员列席 [1] 议案审议结果 - 审议通过变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 变更回购股份用途并注销的具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2025-043） [1] - 召开2025年第一次临时股东会的具体安排详见上海证券交易所网站披露的通知（公告编号：临2025-044） [2]