宁波三星医疗电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年六月十三日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | | 议案一： 3 | | | 关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案 3 | 1 宁波三星医疗电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 时 间：2024 年 6 月 13 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 2 一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始； 二、 推举计票人、监票人，发放表决票； 三、 审议股东会议案： 1、 关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案 四、 参会股东及股东代表发言或提问； 五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； 六、 收集表决票并计票； 七、 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-044 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-042 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2025-043）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第六届董事会第二十三次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和 其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的 议案 二、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...

截至2025年5月23日收盘，三星医疗(601567)报收于23.83元，下跌0.58%，换手率0.62%，成交量8.8万 手，成交额2.12亿元。 交易信息汇总：5月23日，三星医疗主力资金净流出1164.45万元，而游资资金净流入474.63万元， 散户资金净流入689.82万元。 公司公告汇总：三星医疗已完成工商变更登记，注册资本变更为1,411,085,871元，并取得宁波市 市场监督管理局换发的营业执照。 5月23日，三星医疗的资金流向情况如下：主力资金净流出1164.45万元；游资资金净流入474.63万元； 散户资金净流入689.82万元。 公司公告汇总 宁波三星医疗电气股份有限公司（证券代码：601567，证券简称：三星医疗）已完成关于变更注册资 本、修订公司章程并办理工商变更登记的相关手续。变更后的主要信息如下：- 公司名称：宁波三星医 疗电气股份有限公司- 公司类型：其他股份有限公司（上市）- 统一社会信用代码： 9133020079603386X0- 住所：浙江省宁波市鄞州工业园区- 法定代表人：沈国英- 注册资本： 1,411,085,871元- 成立日期：2007年2月1日 公司的经 ...

截至2025年5月23日收盘，三星医疗（601567）报收于23.83元，较上周的24.95元下跌4.49%。本周，三 星医疗5月19日盘中最高价报24.93元。5月22日盘中最低价报23.65元，股价触及近一年最低点。三星医 疗当前最新总市值336.24亿元，在电网设备板块市值排名6/120，在两市A股市值排名404/5148。 本周关注点 公司公告汇总 三星医疗关于2024年核心团队持股计划锁定期届满的提示性公告显示，根据相关规定，公司2024年核心 团队持股计划将于2025年5月22日锁定期届满，且公司层面第一个归属考核期业绩指标已达成。2024年5 月23日，2048590股公司股票过户至持股计划证券账户，过户价格为20.58元/股。2025年5月14日，公司 审议通过业绩指标达成的议案，第一个归属考核期可归属本次核心团队持股计划的60%。 三星医疗关于完成工商变更登记的公告指出，公司已完成工商变更登记手续，并取得宁波市市场监督管 理局换发的营业执照。变更后的注册资本为1,411,085,871元，法定代表人为沈国英，经营范围涵盖投资 活动、医院管理、工程管理服务、仪器仪表制造与销售等多个领域。 以上 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-041 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时 报的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于公司变更注册资本并修订公司章程的 公告》（公告编号：临 2025-008）。 近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督 管理局换发的《营业执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下： 公司名称：宁波三星医疗电气股份有限公司 统一社会信用代码：9133020079603386X0 住所：浙江省宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇） 法定代表人：沈国英 注册资本： ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-041 公司名称：宁波三星医疗电气股份有限公司 公司类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：沈国英 注册资本：1,411,085,871 元 成立日期：2007 年 02 月 01 日 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报和证券时 报的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于公司变更注册资本并修订公司章程的 公告》（公告编号：临 2025-008）。 近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督 管理局换发的《营业执照》。工商登记变更后，相关登记信息如下： ...

纪要涉及的公司 三星医疗 纪要提到的核心观点和论据 1. **海外业务** - **业务增长与产能**：海外业务稳健增长，海外产能贡献约一半，深化生产制造和供应链本地化布局[2][3] - **订单情况**：截至 2025 年 3 月 31 日，海外托罗配件在手订单 16.67 亿元，同比增长超 100%；整体在手订单 157 亿元，同比增长约 26%；2024 年底海外用电板块订单 62 亿元，占比约 90%[2][5][6][7] - **市场份额**：巴西市场占有率从 10%提升至 30%以上；东欧和北欧部分国家市场占有率达 60%-70%；德国市场 2024 年获 5000 万元订单[2][7] - **市场策略**：聚焦高附加值标杆项目，前置布局新兴国家，梳理空白区域，通过风控和准入分析扩展市场；利用高端市场经验推动新兴市场发展，借助电表业务客户渠道推广配电产品[2][8][9] - **订单增速预期**：欧洲及中东地区订单增速大个位数到两位数，高端市场约 10%，新兴市场更快；新兴市场用电端增速预计约 15%[10][13] 2. **国内业务** - **电网招标**：国内电网招标份额分散，三星医疗积极参与新标准优化，视国内市场为基本盘，未来增长依赖海外市场[2][4][16] - **电表业务**：2025 年电表需求量预计与 2024 年持平或略升，按旧标准招标，成本下降致国网降价，公司通过成本优化抵消影响；24 标准新电表预计下半年轮换，带来份额和价格红利[20][21] - **配电业务**：光伏和新能源增速放缓，公司储备新客户，如 2024 年风电客户拿单 5.6 亿元，同比增长 60%，拓展中石油、中石化等订单[21] - **毛利率**：2025 年价格下降，通过成本和费用管控，毛利率略微浮动，维持稳定利润水平[21] 3. **医院板块** - **发展情况**：过去三年每年新增 10 家医院，目前接近 40 家，其中 32 家为康复医院，12 家处于孵化阶段[12] - **未来规划**：2025 年起聚焦现有医院快速爬坡和扭亏为盈，提高质量，提升自费比例，目前医保占比约 50%，自费逐步提升至 50%[12] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **产品推广**：目前主要推广变压器产品，未来计划拓展至开关柜、环网柜等大单品并进入更多国家[11] 2. **区域联采**：区域集采业务体量约 7 亿元，对公司影响有限，在华中华北地区量有所提升，仅变压器等少数品类价格受影响[22][24] 3. **费用率调整**：2025 年管理费率严格管控预计下降，销售和研发费用率适度调整[24] 4. **非洲和亚太市场**：是未来重点拓展的增量区域，2024 年非洲市场订单翻两三倍达约 5 亿元[25] 5. **海外配网业务**：从电表业务自然延展到配网业务，海外配网订单来自电网客户，在高端市场取得显著突破，交付速度较快，在民营企业中较领先[26] 6. **海外订单交付**：海外配电订单交付周期一般为一年至一年半，可能更快，预计 2025 年起更多订单反映到报表[27][28] 7. **海外配件业务拓展**：聚焦欧洲、中东、拉美三个高端区域，获得多个重要项目，将实现点面结合发展[29]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-040 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2024 年核心团队持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划》以下简 称（"《2024 年核心团队持股计划》"或"持股计划"）的相关规定，宁波三星医 疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年核心团队持股计划将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满，且公司层面第一个归属考核期业绩指标已达成。现将 有关情况公告如下： 一、2024 年核心团队持股计划简述 于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要 的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。 核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会决 定或处理与持股计划相关事项。 户登记确认书》，公司"宁波三星医疗电气股份有限公司回购专用证券账户"中 所持有的 2,048,590 股公司股票已于 202 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-040 关于 2024 年核心团队持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司 根据《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划》以下简 称（"《2024 年核心团队持股计划》"或"持股计划"）的相关规定，宁波三星医 疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年核心团队持股计划将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满，且公司层面第一个归属考核期业绩指标已达成。现将 有关情况公告如下： 一、2024 年核心团队持股计划简述 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要 的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。 2、2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批 ...