战略与ESG委员会组成 - 由三人及以上委员组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 委员会任职 - 设召集人一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议相关 - 每年至少召开一次，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 其他规定 - 人数不足时董事会指定新委员[6] - 连续两次不出席可撤销职务[12] - 会议记录保存不少于十年[13] 规则生效时间 - 自公司发行H股备案并挂牌交易之日起生效[15]

董事会多元化政策 - 力求董事会中保持至少10%女性代表比例[2] - 提名委员会按多元化范畴甄选董事人选[2] - 董事会组成每年在企业管治报告内披露[2] - 提名委员会每年汇报并监察政策执行[5] - 董事会及提名委员会不少于一年一次检讨政策[6] - 政策概要等每年在企业管治报告内披露[7] - 政策经审议通过，H股上市后生效[8] 人才招聘与发展 - 招聘中高级别员工确保性别多元化[2] - 重视培训女性人才[2]

独立董事候选人声明与承诺 本人陈世挺，已充分了解并同意由提名人宁波三星医疗电气 股份有限公司董事会提名为宁波三星医疗电气股份有限公司（以 下简称"三星医疗"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任三星医疗独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 目 的 第一条 本《员工多元化政策》（"本政策"）旨在鼓励和支持宁波三星医疗 电气股份有限公司（以下简称"公司"）在符合《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（经不时修订）（"上市规则"）以及中国香港及其他运营地区其他适用法 律法规的前提下，建设多元化与包容性的工作文化。 第二条 公司致力于营造一个尊重多元化背景的工作环境，使员工感到被重 视，并将多样化的观点和经验视为业务发展的重要资产。 第二章 范 围 第三条 本政策适用于公司的所有员工，包括全职、兼职及临时员工，以及 承包商和顾问。 第三章 指导原则 第四章 招聘实践 第七条 公司认识到多元化视角的价值，并在招聘时尽量考虑来自多种背景 的候选人。 第八条 招聘决策仅基于资格及与岗位的适配性，确保在招聘过程中公平公 正。 第五章 工作场所行为 第九条 公司期望所有员工以促进工作场所尊重与协作的方式行事。 第四条 公司努力遵守与平等、非歧视及多元化相关的所有适用法律法规， 并强调在性别、年龄、种族、宗教或其他受法律保护的特征方面对所有员工公平 对待。 第五条 公司鼓励 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人冯绍刚，已充分了解并同意由提名人宁波三星医疗电气 股份有限公司董事会提名为宁波三星医疗电气股份有限公司（以 下简称"三星医疗"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任三星医疗独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织 ...

关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上 市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 30 日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》、《关于公司于境外公开发 行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等其他相关 议案，现将有关情况公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规的要求，公司拟在境外发行股 份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以 下简称"本次发行 H 股并上市"），公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机 和发行窗口完成本次发行 H 股并上市。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股 ...

此次制定、修订的公司治理制度的具体内容于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定媒体予以披露。其中，《宁波三星医疗电气股份有限 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理 机制，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加 强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等相关法律法 规，结合公司实际情况，公司制定了《宁波三星医疗电气股份有限公司境外发行 证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。同时，根据法律、法规、规范性文 件的规定，为进一步完善公司治理，公司修订了 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波三星医疗电气股份有限公司董事会，现提名周志 辉为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"） 第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任三星医疗第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与三星医疗之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2026-014 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于制定、修订H股发行后适用的《公司章程》及公司部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开 第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订H股发行后适用的<公司章 程>（草案）及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订及制定H股发行后适用 的公司治理制度的议案》。上述议案中的部分制度尚需提请公司2026年第一次临 时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》情况 基于公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以 下简称"本次发行 H 股并上市"）需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、香港法 律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波三星医疗电气股份有限公司董事会，现提名陈世 挺为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"） 第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任三星医疗第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与三星医疗之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...