独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波三星医疗电气股份有限公司董事会，现提名冯绍 刚为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"三星医疗"） 第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任三星医疗第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与三星医疗之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2026-016 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 （一）董事会审计委员会意见 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市 公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起 即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。 （二）投资者保护能力 自2019年10月1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公 众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部核准取得在中国内 地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB） 和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会 计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 （三）诚信记录 自2020年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港 每年进行检查，而在 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2026-018 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于选举职工董事的公告 宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会 二〇二六年三月三十一日 附：郑伟科先生简历 郑伟科先生：男，中国国籍，1971 年出生，本科学历。曾任宁波天工制衣 有限公司主办会计，协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理，宁波 奥克斯空调有限公司财务部副经理，奥克斯集团有限公司审计部项目经理，宁波 三星医疗电气股份有限公司监事会主席等职。现任宁波三星医疗电气股份有限公 司审计部经理、职工董事。 郑伟科先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的 股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中不得担任公 司董事的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，宁波三星医疗电气股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开职工代表 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议 案》，同意公司证券简称由"三星医疗"变更为"三星电气"，证券代码保持不变。 本次证券简称变更事项无需提交公司股东会审议，尚需向上海证券交易所申请， 并经上海证券交易所批准后方可实施。 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2026-019 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展 情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 一、公司董事会审议变更公司证券简称的情况 二、公司董事会关于变更公司证券简称的理由 目前公司立足智能配用电与医疗服务双主业，其中智能配用电业务收入占比 超过 50%，为了便于投资者更为直接、准确地理解公司的主营业务重要构成及其 所属行业，公司拟将证券简称由"三星医疗"变更为"三星电气"， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周志辉，已充分了解并同意由提名人宁波三星医疗电气 股份有限公司董事会提名为宁波三星医疗电气股份有限公司（以 下简称"三星医疗"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任三星医疗独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训，承诺将尽快参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 1. 为了进一步明确宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市 规则"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及《宁波三星医疗电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本规范。 3.1. 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的 股东可以以书面提案方式向股东会提出董事候选人，提名候选人人数不得 超过拟选任的董事人数。董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东可以以书面提案方式向股东会提出独立非执行董事 候选人。股东向公司提出的临时提案应当在股东会召开10日前提出并书面 提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内通知其他股东或发出股东会补 充通知，公告临时提案的内容。 3.2. 该书面提案必须：(i) 包括候选人按香港上市规则第13.51(2)条规定而须披露 的联络资料和个人资料；及 (ii) 由候选人签署以表示其愿意接受委任和同意 公布其联络资料和个 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2026-020 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 00 分 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日 至2026 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2026-012 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易 所有限公司主板上市方案的议案 经逐项审议，董事会同意公司本次发行 H 股并上市方案，具体如下： 1、发行股票的种类和面值 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议 于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 本次发行上市的股票为境外上市外资股（H 股）（以普通股形式），以外币 认购，每股面值为人民币 1 元。 一、审议通过了关 ...

报告投资评级 - 行业评级：**推荐** [1] 报告核心观点 - 报告认为医药板块，特别是**创新药**，可能已经筑底，修复回补有望持续，中长期持续看好 [7] - 创新药和CXO被视为医药所有细分行业中最具产业趋势的方向 [7] - 报告提出**长护险（长期护理保险）** 制度加速建立，参考日本经验，将催生万亿级养老护理市场，带来新的投资机会 [7][10] 根据目录总结 1. 我国加速建立长护险背景下，从日本养老行业发展看我国康养行业投资机会 - **政策目标**：中共中央办公厅、国务院办公厅提出意见，目标用**3年左右时间**建立适应国情的长期护理保险制度，计划从91个试点城市向全国推广 [10] - **制度设计**： - **覆盖人群**：从职工、退休人员、灵活就业人员起步，逐步将未就业城乡居民纳入 [10] - **缴费费率**：统一控制在**0.3%** 左右，未就业城乡居民从**0.15%** 起步，5年左右过渡到0.3% [10] - **支付比例**：按单位职工政策参保的，基金支付**70%** 左右；按未就业城乡居民政策参保的，支付**50%** 左右 [10] - **保障对象**：起步阶段保障重度失能人员，支付内容原则上不直接发放现金，将制定服务项目目录 [10][11] - **日本经验借鉴**： - 日本**65岁以上人口占比高达29.1%** (2023年)，其成熟的养老产业体系具有借鉴意义 [12] - **2000年介护保险法**实施后，政府承担90%护理费用，个人支付10%，极大释放需求，催生万亿市场 [12] - 日本护理行业规模从2001年的**4.38万亿日元**增长至2024年的**11.93万亿日元**，23年间增长约**2.7倍**，年均复合增速约**4.5%** [15] - 细分领域中，**社区服务**增速最快，2008-2023年CAGR为**8.71%**；其次是**居家服务**中的护理用具租赁，CAGR为**6.22%**；机构服务CAGR为**1.72%** [15][17] - 日本护理行业集中度低，龙头企业市场份额仅小个位数，原因包括人力密集、服务区域性强、支付体系碎片化等 [18] - **我国市场与机会**： - 中国养老行业市场规模从2020年的**人民币7.4万亿元**增长至2024年的**人民币14.1万亿元**，CAGR为**17.5%**，预计2030年将达**人民币31.7万亿元** [19] - 行业存在供需不匹配（医养结合床位供需比达**17.5:1**）、专业人才短缺（2023年需1300万名照护师，持证仅50万，缺口达**96%**）等问题 [20][22] - 政策倾向于引导居家或社区护理，参考日本，预计**护理用具租赁**及**社区护理**等细分领域将更快发展 [23] - **投资建议关注**： 1. 家用医疗器械：鱼跃医疗、可孚医疗等 [23] 2. 康复医疗器械：翔宇医疗、诚益通、麦澜德等 [23] 3. 老年病医院/养老机构：锦欣康养、新里程、三星医疗等 [23] 4. 药品零售板块：益丰药房、大参林、老百姓、一心堂、京东健康、阿里健康 [23] 2. 医药行情回顾与热点追踪 - **行情回顾**： - 当周（03.23-03.27）医药生物指数环比**+1.56%**，跑赢创业板指数和沪深300指数，周涨跌幅在所有行业中排第**4**位 [7][24][27] - 2026年初至今，医药生物指数下跌**1.38%**，跑赢沪深300指数（下跌**2.75%**），跑输创业板指数（上涨**2.89%**） [24][28] - 当周表现最好的子行业为**化学原料药**，环比**+5.34%**；表现最差的为**医药商业II**，环比**-0.70%** [35] - 2026年初至今表现最好的子行业为**化学原料药**，上涨**4.54%**；最差的为**医药商业II**，下跌**-4.93%** [39] - **原因与热点分析**： - 当周医药指数宽幅震荡，周五在**创新药**带动下放量反攻 [7] - 创新药表现原因：产业逻辑景气向上、交易面压力释放、市场高低切换需求、美诺华等高标股打出涨幅空间吸引情绪 [7] - **创新药整体走强原因**： 1. 产业层面持续超预期：26年初以来石药、信达等大额BD（业务发展）落地，交易活跃 [7] 2. 政府工作报告和“十五五”规划政策支持创新 [7] 3. 年报披露，biotech/biopharma因国内放量及BD首付款拉动盈利拐点 [7] 4. 资金层面具备反弹基础，25Q4持仓全基大幅低配 [7] - **后续创新药预期积极**：4-5月信立泰、科伦博泰、康方有重要数据发布；ASCO会议中国公司将有亮眼数据；BD持续并形成正循环 [7] - **配置思路**： 1. **海外大药BD2.0主线**：科伦博泰（年度重点关注）、信立泰、三生制药、百济神州、康方生物、信达生物等 [7] 2. **中小市值科技革命**：关注小核酸、通用型CAR-T、PROTAC、双抗ADC等技术平台，如映恩生物（年度重点关注）、乐普生物、前沿生物、科济药业等 [7] 3. **Pharma重估**：恒瑞医药、信立泰、石药集团、三生制药、科伦药业等 [7] - **近期观点**： - 海外大药及有催化的突破型创新药回补，如信立泰、广生堂、三生制药等 [7] - 市场映射线，如九安医疗、英科医疗等 [7] - Q1业绩高增的供应链企业，如百奥赛图等 [7] - 中期看好**科技创新逻辑蔓延**方向：包括供应链（上游、CRO、CDMO）及四大从0到1赛道（医疗机器人、小核酸、脑机接口、AI+），并列出相应关注公司 [7] - **市场热度追踪**： - 当周医药行业PE（TTM，剔除负值）为**29.30**，比2005年以来均值（**35.83**）低**6.53**个单位 [43] - 当周医药行业PE估值溢价率（相较A股剔除银行）为**23.79%**，较2005年以来均值（**54.73%**）低**30.94**个百分点，处于相对低位 [43] - 当周医药成交总额**4491.09亿元**，占沪深总成交额（**104910.20亿元**）的**4.28%**，低于2013年以来均值（**7.06%**） [7][46] - **个股行情**： - 当周涨幅前五：美诺华（**+40.73%**）、万邦德（**+38.81%**）、富祥药业（**+27.61%**）、倍轻松（**+23.96%**）、华纳药厂（**+23.24%**） [49][50] - 近一月涨幅前五：美诺华（**+75.07%**）、ST景峰（**+72.52%**）、九安医疗（**+54.63%**）、赤天化（**+48.26%**）、万邦德（**+38.73%**） [49][50]

担保情况 - 为奥克斯智能科技提供2亿元担保，期限2026.3.20 - 2029.3.20[4] - 拟为控股子公司提供不超974,850万元担保，为奥克斯智能科技提供450,000万元额度，期限一年[5] - 实际为奥克斯智能科技担保余额（含本次）410,331.62万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额975,350万元，占最近一期经审计净资产80.73%[3] 奥克斯智能科技业绩 - 2024年度资产总额7,767,653,062.16元，负债总额5,354,310,411.97元，资产净额2,413,342,650.19元，营收6,012,147,545.27元，净利润829,930,563.56元[7] - 2025年1 - 9月资产总额8,653,507,278.91元，负债总额5,710,876,872.88元，资产净额2,942,630,406.03元，营收5,605,524,096.77元，净利润510,742,144.69元[7] 其他信息 - 奥克斯智能科技主要股东为宁波三星医疗电气股份有限公司持股99.03%、宁波奥克斯投资管理有限公司持股0.97%[6] - 2024年末奥克斯智能科技资产负债率68.93%[5] - 担保合同保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[9] - 董事会认为担保风险可控，无损害公司及中小股东利益情况[12] - 公司对控股子公司担保总额975,350万元，占2024年归属上市公司股东净资产80.73%[13] - 公司对控股子公司实际担保余额610,431.46万元，占2024年归属上市公司股东净资产50.53%[13] - 公司无逾期担保情况[13]