本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-047 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会战略委员会主任委员，任期自本 次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议 通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 2. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2023 年 11 月 2 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 10 月 24 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 8 名， ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-817 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西北元化工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证 ...

营收情况 - 本报告期营业收入30.76亿元，同比减少3.45%；年初至报告期末为83.61亿元，同比减少16.11%[3] - 2023年前三季度营业总收入83.61亿元，较2022年同期的99.67亿元下降16.11%[16] - 2023年前三季度营业收入74.21亿元，较2022年同期89.76亿元下降17.33%[24] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比减少5.33%；年初至报告期末为4.30亿元，同比减少68.82%[3] - 本报告期基本每股收益0.04元，同比减少20.00%；年初至报告期末为0.11元，同比减少68.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润年初至报告期末大幅减少，主要因主要产品聚氯乙烯、烧碱销售价格同比分别降低24.71%和14.66%[7] - 2023年前三季度营业总成本75.45亿元，较2022年同期的82.93亿元下降9.02%[16] - 2023年前三季度营业利润5.03亿元，较2022年同期的16.21亿元下降69.09%[17] - 2023年前三季度净利润4.30亿元，较2022年同期的13.80亿元下降68.89%[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.11元/股，较2022年同期的0.35元/股下降68.57%[17] - 2023年前三季度净利润4.94亿元，较2022年同期13.13亿元下降62.37%[24] - 2023年前三季度基本每股收益0.12元/股，较2022年同期0.33元/股下降63.64%[25] 资产情况 - 本报告期末总资产158.82亿元，较上年度末减少5.11%；归属于上市公司股东的所有者权益130.52亿元，较上年度末减少4.41%[4] - 2023年9月30日货币资金为55.4546086186亿元，较2022年12月31日的70.2745793241亿元有所减少[12] - 2023年9月30日应收票据为1533.1928万元，较2022年12月31日的5054.548582万元减少[12] - 2023年9月30日应收账款为1.0106995158亿元，较2022年12月31日的6681.211769万元增加[12] - 2023年9月30日预付款项为4.9845137683亿元，较2022年12月31日的1.6450607339亿元增加[12] - 2023年9月30日存货为6.1776128853亿元，较2022年12月31日的7.6290102754亿元减少[12] - 2023年9月30日固定资产为63.1115362564亿元，较2022年12月31日的66.0192250540亿元减少[13] - 2023年9月30日在建工程为9.1689942546亿元，较2022年12月31日的4.8708136118亿元增加[13] - 2023年9月30日交易性金融负债为3829.392267万元，较2022年12月31日的3078.6750万元增加[13] - 2023年9月30日应付票据为6.1568673017亿元，较2022年12月31日的8.9977亿元减少[13] - 2023年第三季度流动负债合计27.13亿元，较上期的29.67亿元下降8.53%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计1.17亿元，较上期的1.17亿元基本持平[14] - 2023年第三季度负债合计28.30亿元，较上期的30.84亿元下降8.21%[14] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计130.52亿元，较上期的136.54亿元下降4.39%[15] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计158.82亿元，较上期的167.38亿元下降5.11%[15] - 2023年9月30日流动资产合计87.82亿元，较2022年末96.16亿元下降8.68%[22] - 2023年9月30日非流动资产合计70.54亿元，较2022年末69.33亿元增长1.74%[22] - 2023年9月30日资产总计158.36亿元，较2022年末165.49亿元下降4.30%[22] - 2023年第三季度末负债合计28.32亿元，较上一报告期30.07亿元下降5.82%[23] - 2023年第三季度末所有者权益合计130.03亿元，较上一报告期135.42亿元下降4.00%[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6084.50万元，同比减少102.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末大幅减少，主要因本期销售商品收到的银行存款较同期减少[7] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计57.80亿元，较2022年同期84.99亿元下降31.99%[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计58.41亿元，较2022年同期63.18亿元下降7.55%[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6084.50万元，2022年同期为21.81亿元[19] - 2023年投资活动现金流入小计665.14万元，较2022年2000万元下降66.74%[20] - 2023年投资活动现金流出小计4.03亿元，较2022年8473.52万元增长375.19%[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-3.96亿元，较2022年-6473.52万元亏损扩大[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-10.41亿元，较2022年-12.54亿元亏损收窄[20] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计52.46亿元，较2022年同期78.17亿元下降32.89%[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计52.99亿元，较2022年同期56.16亿元下降5.64%[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5384.26万元，2022年同期为22.01亿元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计665.14万元，较2022年同期2000万元下降66.74%[26] - 购建固定资产等支付现金379,126,073.56元，上年为49,740,882.17元[27] - 投资活动现金流出小计379,127,509.56元，上年为179,743,232.17元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -372,476,107.86元，上年为 -159,743,232.17元[27] - 分配股利等支付现金1,041,097,889.83元，上年为1,253,800,111.38元[27] - 筹资活动现金流出小计1,041,097,889.83元，上年为1,253,800,111.38元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,041,097,889.83元，上年为 -1,253,800,111.38元[27] - 汇率变动对现金及等价物影响为2,241,641.15元，上年为 -222,803.32元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -1,465,174,935.89元，上年为787,325,983.85元[27] - 期初现金及现金等价物余额为6,736,389,426.68元，上年为6,220,565,730.73元[27] - 期末现金及现金等价物余额为5,271,214,490.79元，上年为7,007,891,714.58元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数75849户[8] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股14.02683334亿股，占比35.31%；陕西恒源投资集团有限公司持股11.319亿股，占比28.50%[9] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计7794.55万元[6] 研发费用 - 2023年前三季度研发费用4416.59万元，较2022年同期5552.26万元下降20.45%[24]

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-044 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/2 | － | 2023/11/3 | 2023/11/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 10 月 20 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,972,222,224 股为基数，每股派发现金红利 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于选举公司第二届董事会董事的议案 6 | | 1 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第 二次临时股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议 事规则》等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵 照执行。 2 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 代表）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 6、 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-045 陕西北元化工集团股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定， 将公司2023年前三季度主要经营数据披露如下： 一、2023年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023年1-9月均价 | 2022年1-9月均价 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 5,357.95 | 7,116.00 | -24.71% | | 烧碱 | 2,603.41 | 3,050.50 | -14.66% | | 水泥 | 274.93 | 328.34 | -16.27% | （二）主要原材料价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要原材料 | | 2023年1-9月均价 | 2022年1-9月均价 | 变动 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-796 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西北元化工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 Reun a s F IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西北元化工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-043 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,199,276,748 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.5412 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事郭建先生主持，本次股东大会的召 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-041 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件 等方式于 2023 年 10 月 14 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际 参与表决董事 10 名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意提名史彦勇（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议 独立董事意见 2023年10月17日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司"）召开第二届董事会第十六次会议。我们作为公司 的独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件的规定,基于独立判断的立场,就 公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于提名公司第二届董 事会董事候选人的议案》发表意见如下: 1. 公司第二届董事会董事候选人的任职资格符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2. 公司第二届董事会董事候选人的提名、表决程序合法合规, 不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 (本页以下无正文) 独立董事签字: 相里六续 A , 2023年10月17日 - 】 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会第十六次会议独立董事意见》签字页 ) 独立董事签字: 付金科 2023年10月17日 - 2 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第 ...