会议情况 - 长沙银行第七届董事会独立董事2024年第1次专门会议于3月25日召开，4人全出席[2] - 推举易骆之先生为会议召集人和主持人[2] 授信与增资 - 给予湖南皇爷食品销售有限公司8亿元低风险业务授信额度[2] - 给予湖南友谊阿波罗控股股份有限公司8.86亿元统一授信额度[4] - 同意对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资[4] 议案审议 - 三项关联交易相关议案提交第七届董事会第九次会议审议[2][4]

公司股权 - 通程控股及其控股股东合计持有长沙银行6.90%股份[5] - 截至公告披露日，长沙银行持有长银五八51%股份[8] 财务数据 - 截至2023年9月30日，通程控股资产74.10亿元，负债36.23亿元，权益37.88亿元[7] - 截至2023年9月30日，长银五八资产278.57亿元，负债251.88亿元，权益26.69亿元[8] - 长银五八2023年末股东权益净值284,151.37万元[10] 增资事项 - 长沙银行拟对长银五八增资不超5.61亿元[2][4] - 本次增资价格3.1572元/股，以评估备案价为准[10] - 增资尚需监管部门批准，存在不确定性[2][4][14] 评估情况 - 北京坤元至诚评估长银五八股东全部权益市场价值284,152.00万元，每股评估值3.1572元[10] 决策情况 - 独立董事一致同意本次关联交易事项[13]

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-007 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）第七届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 25 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场 加视频方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、 朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议 合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2023 年金融消费者权益保护工作报 告及 2024 年工作计划 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限 公 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-009 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告（二） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）此次给予湖南友谊阿 波罗控股股份有限公司（以下简称"友阿控股"）授信额度人民币 8.86 亿元（含全部存量），授信期限 1 年。 至本次关联交易为止，过去十二个月内本行给予友阿控股及其 同一关联人的授信总额度为 15.25 亿元，非授信类交易金额为 615.56 万元。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行给予友阿 控股的授信额度占上季末资本净额的 1.15%，属于重大关联交易，应 提交董事会审议并披露。 二、关联方介绍和关联关系 友阿控股成立于 1994 年 9 月 24 日，法定代表人胡子敬，注册地 址为湖南省长沙市八一路 1 号，注册资本人民币 8000 万元，实缴资 本人民币 8000 万元，经营范围包括商业零售业、酒店业、休闲娱乐 业、餐饮业投资 ...

一、关于长沙银行股份有限公司对湖南皇爷食品销售有限公司关 联授信的独立意见 本行给予湖南皇爷食品销售有限公司低风险业务授信额度人民 币 8 亿元（含全部存量），根据国家金融监督管理总局及本行《关联 交易管理办法》等相关规定，前述交易事项纳入关联交易管理。 该关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务，遵循市场化定 价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和 股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响本行独立性，并已依法履行了必要的内部审批程序，一致同意 该事项。董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法合规，同意 上述议案。 二、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗控股股份有限 公司关联授信的独立意见 长沙银行股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件，以及《长沙银行股份有限公司章 程》的有关规定，作为长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"） 的独立董事，我们对本行第七届董事会第九次会议 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-006 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于董事、行长辞职的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 16 日 1 根据法律法规、监管要求及《公司章程》的有关规定，在董事会 聘任新任行长及其任职资格获得监管部门核准前，董事会同意由董事 长赵小中先生代为履行行长职责。 特此公告。 长沙银行股份有限公司董事会 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收到唐力勇 先生提交的书面辞职报告。因工作调整，唐力勇先生辞去本行行长、 董事、董事会薪酬及提名委员会委员职务。唐力勇先生的辞职自 2024 年 3 月 15 日起生效，辞职后不再担任本行任何职务。 唐力勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、锐意进 取，高效执行本行党委会和董事会决议，在制定实施战略规划、加强 全面风险管理、完善现代管理体系等方面做了大量卓有成效的工作， 推动本行业绩持续稳健向好，为本行的高质量发展做出了突出贡献。 董事会对唐 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-005 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于股东股份无偿划转的提示性公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系本行持股5%以上股东湖南省通信产业服务有 限公司（以下简称"湖南通服"）以无偿划转方式受让其全资子公司 湖南天辰建设有限责任公司（以下简称"湖南天辰"）持有的本行 1.53%的股份。 湖南天辰系湖南通服全资子公司，属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人，上述股份无偿划转系一致行动人之间的内部 转让，不涉及向市场增持或减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会使本行不存在控股股东及实际控制人的情 况发生变化。 一、本次股份无偿划转基本情况 2024 年 3 月 6 日，长沙银行股份有限公司（简称"长沙银行" 或"本行"）收到股东湖南通服《关于无偿划转长沙银行股份的告知 函》，经中国电信集团有限公司批复同意，因股权投资结构优化需要， 湖南通服拟无偿受让其全资子公司湖南天辰所持有的 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-003 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会第十 五次临时会议于 2024 年 1 月 25 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会 议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、 兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席 本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2023 年度总行综合经营管理考核情 况结果 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 3.1 破产重整方案 董事会同意本行对 ...

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-004 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届监事会第十一次临时会议决议公告 监事会同意本行对相关破产重整方案出具同意的表决意见。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 对相关抵债股权行使退出选择权 监事会同意本行对相关抵债股权行使退出选择权。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、会议听取了《长沙银行股份有限公司关于对内部控制有效性 抽查评价发现问题的整改工作报告》《长沙银行股份有限公司 2023 年反洗钱专项审计报告》。 长沙银行股份有限公司监事会 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）于 2024 年 1 月 22 日以 电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十一次临时会议 的通知，会议于 2024 年 1 月 25 日下午在长沙银行总行 33 楼 3301 会 议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 ...

长沙银行股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。我们同意本行对该重整计划（草案）出具同意的表决意见，并 同意对山东东岳高分子材料有限公司的抵债股权行使退出选择权。 独立董事：郑超愚、张颖、王丽君、易骆之 2024 年 1 月 26 日 2 核心高管 2021-2023 年年薪实施方案系本行董事会根据《长沙银 行股份有限公司核心高管薪酬管理办法》及实际情况制定，符合《商 业银行稳健薪酬监管指引》《银行业金融机构绩效考评监管指引》等 规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情况，我们 一致同意《长沙银行股份有限公司核心高管 2021-2023 年年薪实施方 案》。 二、关于《关于对相关破产重整方案进行投票的议案》的独 立意见 我们认为，《新华联控股有限公司等六家公司实质合并重整案重 整计划（草案）》能在一定程度上保障本行的债权，维护自身权益， 符合本行经营的实际情况及长远发展，具有合理性，本次董事会会议 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 ...