1 三、审计委员会履职情况 长沙银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等监管规定和本行《公司章程》《审计委员 会工作规则》的相关要求，长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽职，认真履行 审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，本行审计委员会由独立董事王丽君、张颖和董事李晞 组成，主任委员由独立董事王丽君担任，独立董事的占比超过二分之 一，符合监管要求，三名委员均具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和丰富经验。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 9 次会议，审议通过 13 项议案，听 取 13 项汇报，会议的召开程序、表决方式和审议的议题均符合相关 法律法规、本行公司章程以及审计委员会工作规程的规定。会议听取 或审议通过的 26 项议题，包括财务报告、聘请会计师事务所事项、 内部审计年度工作报告及计 ...

业绩与分红 - 2024年拟派发股息16.89亿元，占净利润22.49%[12] - 自2018年上市累计为股东创造现金分红76.84亿元[11] 股价与估值 - 2024年各阶段收盘价低于对应年度经审计每股净资产[4] - 2024年触发估值提升计划，2025年会议审议通过[4][5] 未来规划 - 2025年紧扣改革主题推动战略落地，统筹多项工作[8] - 2025年优化业务结构，加强业务联动精准配置资源[8] 计划说明 - 估值提升计划考虑多因素，不代表业绩等承诺[15][17] - 按要求评估效果，长期破净作专项说明[16]

《长沙银行股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | 修订依据或说明 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 本行董事长为本行的法定代表人。 | 第七条 本行董事长为本行的法定代表人，董事长 | 依据《公司法（2023 修订）》第九十 五条第（八）项，新增公司法定代表 | | | | 变更时法定代表人由新任董事长接任。 | | | | | | 人的产生、变更办法。 | | | 第十条 本行章程自生效之日起，即成为规范本行 | 第十条 本行章程自生效之日起，即成为规范本行 | | | | 的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权 | 的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权 | | | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对本行、 | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对本行、 | 依据《公司法（2023 修订）》第一百 | | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文 | | | 2 | 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 | 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | 二十 ...

长沙银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《长沙银行股份有限公司章程》等规定和要求，长沙银行股份有限公 司（以下简称"本行"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 认真履职，2024 年度对会计师事务所重点开展以下监督工作： 董事会审计委员会 2025 年 4 月 26 日 一、聘用会计师事务所工作情况 审计委员会严格落实监管部门关于选聘会计师事务所的相关要 求，对外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健事务所"）的资质条件、专业能力、投资者保护能力、诚信状 况等进行了审查，并对上年度审计服务从工作能力、工作规范性、职 业操守等方面进行客观评价，认为天健事务所符合法律法规的规定， 具备为本行提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，同意按 照公司治理程序，续聘天健事务所为本行 2024 年度外部审计机构， 并提交董事会、股东大会审议。 二、会计师事务所工作监督情况 （一）强化审计沟通。审计委员会与天健事务所进行 ...

关联交易额度 - 2024年湖南省通信产业服务有限公司及关联企业授信类预计额度10.82亿元，使用6.50亿元；非授信类预计1.00亿元，使用0.40亿元[5] - 2025年湖南省通信产业服务有限公司及关联企业授信类预计额度11.00亿元，非授信类预计1.00亿元[7] - 2024年长沙通程实业（集团）有限公司及关联企业授信类预计额度4.00亿元，使用2.57亿元；非授信类预计0.10亿元，使用0.01亿元[5] - 2025年长沙通程实业（集团）有限公司及关联企业授信类预计额度4.00亿元，非授信类预计0.10亿元[8] - 2024年湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及关联企业授信类预计额度15.25亿元，使用14.50亿元；非授信类预计0.20亿元，使用0.04亿元[5] - 2025年湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及关联企业授信类预计额度14.50亿元，非授信类预计0.20亿元[8] - 2024年长沙房产（集团）有限公司及关联企业授信类预计额度21.85亿元，使用21.05亿元；非授信类预计0.20亿元，使用0.05亿元[5] - 2025年长沙房产（集团）有限公司及关联企业授信类预计额度28.10亿元，非授信类预计0.20亿元[8] - 公司对关联自然人2025年度预计授信额度为4亿元，单户预计授信不超过2000万元[19] - 公司2025年度预计非授信类额度为2000万元，用于房屋租赁费用等支出[19] 企业财务数据 - 截至2024年12月末，湖南通服资产总额88.67亿元，负债总额35.48亿元，净资产53.19亿元，营业收入47.90亿元，净利润2.55亿元[10] - 截至2024年9月末，长沙农商行总资产1802.18亿元，负债总额1632.22亿元，净资产169.96亿元，营业收入30.28亿元，净利润5.16亿元[16] - 截至2024年12月末，祁东农商行资产总额193.40亿元，负债总额183.40亿元，净资产10亿元，营业收入4.16亿元，净利润0.76亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司对关联自然人的授信余额约为1.73亿元[18] 其他要点 - 2025年4月24日公司第七届董事会第十五次会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案，尚需提交股东大会审议[3] - 长沙农商行成立于2016年9月7日，注册资本50.00亿元[15] - 祁东农商行成立于2017年11月20日，注册资本6.00亿元[17] - 公司预计的2025年度日常关联交易遵循市场化定价原则[20] - 公司开展日常关联交易有利于发挥优质关联方客户资源优势开展业务[21] - 公司与关联方交易符合公允性原则，不影响独立性和持续经营能力[21]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月21日召开[2] - 现场会议14点在长沙银行总行1908会议室召开[2] - 网络投票2025年5月21日进行[4] 议案相关 - 审议28项议案，含2024年度董事会等工作报告[6][7] - 选举第八届董事会独立董事应选4人[8] - 特别决议议案为9、11、12、13、14号[9] 其他信息 - 股权登记日是2025年5月15日[14] - 会议登记时间为2025年5月16 - 20日[15] - 联系地址在长沙银行总行34楼董事会办公室[16]

报告审议 - 《长沙银行2024年度董事履职评价报告》表决通过，待股东大会审议[1] - 《长沙银行2024年年度报告》及摘要表决通过，待股东大会审议[5] - 《长沙银行2025年第一季度报告》表决通过[6] 利润与交易 - 《长沙银行2024年度利润分配预案》表决通过，待股东大会审议[8] - 《长沙银行2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决通过，待股东大会审议[10] 其他事项 - 《长沙银行续聘2025年度会计师事务所的议案》表决通过，待股东大会审议[13] - 《长沙银行收购宜章长行村镇银行股份设立分支机构的议案》表决通过，待股东大会审议[13] - 《修订〈长沙银行股份有限公司章程〉的议案》表决通过，待股东大会审议[14] - 《长沙银行关于取消监事会的议案》表决通过，待股东大会审议[16]

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2025-019 优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1 长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 会议对以下议案进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 二、《长沙银行股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要（具体 内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要） 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案已经本行董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过， 同意提交董事会审议。 本议案尚须提交本行股东大会审议。 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长沙银行股份有限公司（简称"本行"）第七届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 24 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现 场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 ...

长沙银行股份有限公司第七届董事会 独立董事 2025 年第 3 次专门会议决议 （2025 年 4 月 23 日） 长沙银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会独立 董事 2025 年第 3 次专门会议于 2025 年 4 月 23 日以书面传签表决方 式召开。根据《长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则》， 经全体独立董事一致同意，会议豁免在召开前至少一日发布会议通知 的通知时限要求。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。董事会秘书彭敬恩列席本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定。会议 对以下事项进行了审议并表决： 一、长沙银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案 经审议，独立董事认为：2024 年度利润分配预案符合相关法律 法规关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市 公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充 以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回 报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司普通股股东净利润7,508,575千元[4] - 最近三个会计年度年均净利润7,048,927千元[4] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.42元，派现1,689,053千元，占净利润22.49%[1][3] - 截至2024年末可供分配利润33,227,850千元，分配后剩余31,538,797千元结转[3] - 最近三年累计现金分红4,624,787千元，比例65.61%[4] 其他 - 2025年4月24日董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[7][9]