股东大会信息 - 2025年H股类别股东大会6月5日11点召开，A股为11点30分[6] - 股权登记日为2025年5月30日[6] - 网络投票时间为2025年6月5日9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 审议申请回购H股股份的一般性授权[8] - 议案为特别决议案，须三分之二以上表决权通过[11] 股本数据 - 已发行股本7,294,216,875股，含5,255,916,875股A股及2,038,300,000股H股[16] - 已回购但未注销A股88,254,536股、H股22,019,000股[16] - 为股权激励计划回购A股6,459,645股[16] 回购假设 - 授权通过可回购不超201,628,100股H股，占未回购H股10%[13][17] - 回购价不高出前5个交易日均价5%[18]

股东大会信息 - 股东大会召开日期为2025年6月5日[3] - 2025年第一次H股类别股东大会6月5日11点召开[4] - 2025年第一次A股类别股东大会6月5日11点30分召开[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月5日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - A股和H股类别股东大会均审议申请回购H股股份一般性授权议案[6][7] - 议案于2025年3月25日经第四届董事会第八次会议审议通过[7] 其他信息 - A股股权登记日为2025年5月30日[11] - 股东应于2025年6月3日或之前送达会议出席通知[11] - 合资格股东需将填妥并签署的出席通知送达董事会办公室[19] - 董事会办公室地址为北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层[19] - 董事会办公室传真号码为8610 - 52296519[19]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年股東週年大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月五日上午十時正假座中華人 民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二 零二四年股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以下決議 案： 特別決議案 (a) 在(i)符合下文2(b)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定、上市規則及 任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待H股持有人及A股持有人在彼等 各自類別股東大會通過特別決議案將本決議案所述權力授予董事後，一般及無條件 批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力回購其H股； (b) 根據上文2(a)段的批准而回購本公司股本中H股的股份數目， ...

股息信息 - 2024年末期股息每股0.145元人民币，派息每股0.15702港元[1] - 非居民、非个人居民股东代扣税10%，个人居民股东20%[2] 时间安排 - 股东批准6月5日，除净6月10日[1] - 递交通知截止6月11日16:30[1] - 过户暂停6月12 - 17日，记录6月17日，派发7月21日[1] 公告情况 - 公告日期2025年5月15日，属更新公告[1]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月12日以书面议案方式召开[4] - 会议应到董事10人，实到10人，收到有效表决票10票[4] 董事选举 - 董事会一致同意选举黄传京为公司董事候选人并提交股东大会审议[4] - 选举董事议案表决中赞成票10票，反对票0票，弃权票0票[4] 候选人信息 - 黄传京1983年出生，有英国威尔士大学工商管理硕士学位[8] - 黄传京现任招商局集团专职外部董事[8] - 截至公告披露日，黄传京未持有公司股票[8] - 黄传京与公司相关人员无关联关系[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） (I) 董事變更；及 (II) 董事名單與其角色和職能 董事變更 - 1 - 黃先生簡歷詳情如下： 黃傳京，一九八三年出生，英國威爾士大學工商管理碩士，現任招商局集團有限公司 派出的專職外部董事。黃先生歷任招商局國際碼頭（青島）有限公司碼頭操作部主管； 招商局國際有限公司行政部主任；招商局集團有限公司辦公廳副主任、董事會辦公室 副主任等職務；招商局港口集團股份有限公司（股份代碼：SZ001872）副總經理、董 事會秘書、首席數字官；蛇口集裝箱碼頭有限公司董事長、赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事長、招商局保稅物流有限公司董事長；招商局太平灣開發投資有限公司副總經理、 大連太平灣合作創新區管委會常務副主任、大連太平灣合作創新區建設投資有限公司 董事長。 近日中國外運股份有限公司（「本公司」 ...

人事变动 - 陶武于2025年5月12日起因工作调整辞去公司董事职务[2] - 会议审议通过选举黄传京为公司董事候选人的议案[2] 新董事信息 - 黄传京1983年出生，有英国威尔士大学工商管理硕士学位[5] - 现任招商局集团专职外部董事，与公司人员无关联[5] - 无不得担任董事情形，截至披露日未持有公司股票[5]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月12日召开[1] - 应到10名董事均表决，一致同意选举黄传京为董事候选人[1] - 选举董事议案将提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 黄传京1983年生，有英国威尔士大学工商管理硕士学位[5] - 现任招商局集团专职外部董事，无关联关系和持股[5]

公司人事变动 - 陶武因工作调整辞任公司董事职务 自2025年5月12日起生效 [1] - 辞职未导致董事会低于法定最低人数要求 不影响董事会正常运作及公司正常经营 [1] - 董事会选举黄传京为董事候选人 任期自股东大会批准至第四届董事会届满 [1]