自由贸易港概念板块表现 - 截至5月16日收盘，自由贸易港概念下跌1.12%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的有7只，涨幅居前的有海马汽车(5.01%)、海汽集团(2.45%)、中国中免(1.85%) [1] - 跌幅居前的个股包括锦江航运、华贸物流、中远海特 [1] 概念板块涨跌幅排名 - PEEK材料概念涨幅居首(3.40%)，可控核聚变(2.76%)、草甘膦(2.72%)紧随其后 [2] - 赛马概念跌幅最大(-1.41%)，自由贸易港(-1.12%)、养鸡(-1.06%)位列跌幅榜前列 [2] 资金流动情况 - 自由贸易港概念板块获主力资金净流出2.50亿元 [2] - 18只个股获主力资金净流出，11只净流出超千万元 [2] - 中国外运净流出8097.88万元居首，锦江航运(-5205.07万元)、华贸物流(-4923.99万元)次之 [2] - 中国中免获主力资金净流入5341.45万元，海马汽车(1875.32万元)、宁波港(1851.78万元)紧随其后 [2] 个股表现数据 - 锦江航运今日换手率达41.68%，跌幅8.89% [2] - 华贸物流换手率10.77%，跌幅3.45% [2] - 中远海科换手率3.64%，跌幅2.74% [2] - 上海建科主力资金净流入31.76万元，涨幅0.53% [3] - 海南矿业主力资金净流入112.40万元，涨幅0.70% [3]

中越国际道路运输线路开通 - 5月14日中方货运车辆持CBTA证件首次入境越南腹地 标志着中越国际道路运输便利化水平提升 [1] - 广西南宁至越南河内线路由青岛 南宁 崇左的国际道路运输企业承运 发运中方货运车辆共12辆 其中6辆为青岛车辆 [3] - 车队从南宁综合保税区出发 经广西友谊关口岸出境 越南友谊口岸入境 途经越南谅山 北江 北宁 最后抵达越南河内 运输全程约400公里 预计用时2天 [3] 运输效率与成本优化 - 此次运输实现"门到门""点到点"直达运输 相较于以往运输模式 每辆货车可节省约1天时间 [5] - 成本可节省800—1000元 运输时效大大缩减 运输成本也明显降低 [5] - 中越双方将深入评估直达运输的道路运输条件和风险因素 研究解决影响便利化运输的问题 [5] 企业参与与政府支持 - 青岛市交通运输局指导中国外运华中有限公司汽车运输分公司 青岛交运中海物流有限公司 青岛百伟汽车运输有限公司等3家活动承运企业完成国际道路运输备案 GMS国际道路运输证件办理 [7] - 高效统筹组织电子产品 板材 布料等货源 为开通活动提供坚实保障 [7] - 青岛市交通运输局将积极探索以通道带物流 物流带经贸 经贸带产业 持续提升国际道路运输便利化水平 [7]

会议信息 - 公司将举行2025年第一次H股类别股东大会[1] - 会议时间为2025年6月5日上午11时正[1] - 会议地点为北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[1] 股东要求 - H股股东须于2025年6月3日前将填妥签署的预约书送达指定处[2] 登记处信息 - H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[2] - 登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[2]

H股股东大会 - 公司将于2025年6月5日举行第一次H股类别股东大会[3] - 2025年6月2日至6月5日暂停办理H股过户登记[7] H股回购 - 待决议通过，董事获授权在有关期间内回购H股[4] - 回购股份数目不得超已发行H股数目10%[4] 参会要求 - H股股东须于2025年5月30日下午4时30分送交相关文件[7] - 拟出席股东须于2025年6月3日前送交书面通知[7] - 代表委任表格等文件最迟须在大会指定举行时间24小时前送达[8]

股东大会信息 - 2025年6月5日上午10时召开2024年股东周年大会，上午11时召开2024年第一次H股类别股东大会，上午11时30分召开A股类别股东大会，地点为北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[3][10][12] - 拟出席大会的股东须于2025年6月3日前交回出席预约书；拟委任代表出席的股东须在大会指定举行时间的24小时前交回代表委任表格[4] - 股东大会将审议14项决议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[22] 股权结构 - 截至2025年5月12日，招商局持有公司已发行股本约59.20%，中国外运长航持有36.08%[10][14] - 截至2025年5月12日，公司总股本为72.94亿股，回购专用账户中A股9471.42万股、H股2201.9万股[30] 财务数据 - 2025年预计实现营业收入1008.5亿元[27] - 2024年度现金分红占2024年度合并报表归属于股东净利润的55.22%[30] - 拟每股派发现金红利0.145元（含税），预计派发2024年末期股息10.41亿元（含税）[30] 审计相关 - 建议续聘信永中和为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用1142万元，其中财务报告审计费用992万元，内部控制审计费用150万元，可在预计费用上下浮动5%[32] 业务数据 - 2024年海运代理、空运通道和铁路代理业务量分别同比增长13.3%、14%、13.7%，核心直客收入同比增长15.3%[75] - 2024年空运业务新开通6条定班货运航线，稳定运营11条全货机包机航线，共执飞1132架次，可控运力达25.1万吨，业务量达102.8万吨[76] - 2024年陆运国际班列业务量累计突破170万标箱[76] - 2024年海外投资额同比增长44%，海外营业收入同比增长9%，净利润同比增长43%[77] 新技术研发 - 2024年单证自动化服务年处理能力超1500万单，自动驾驶高速干线商业运营里程累计超240万公里，累计拥有专利230项、软件著作权428项[78] - 2024年绿色物流公共碳计算器全年调用次数达430余万次，累计建成9个碳中和园区[78] 贷款与担保 - 拟通过全资附属公司外运香港向招商局中白商贸物流提供3486万元贷款，期限五年，年利率2%；外运香港拟将已提供的840万美元贷款转换为人民币贷款并展期5年，年利率1%[48] - 2025年度公司及附属公司拟为公司及控股子公司、合联营公司等提供不同类型担保，涉及金额不等[43][45] 其他 - 建议委任黄传京先生为董事，任期自股东批准之日起至第四届董事会届满之日止[60] - 2025年6月2日至6月5日暂停办理H股股东登记手续[65]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月5日10点00分，地点在北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月30日，A股股东需在此日期前完成登记 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第八次会议（2025年3月25日）、第四届监事会第五次会议、第四届董事会第十次会议（2025年4月29日）及第十二次会议（2025年5月12日）审议 [2] - 会议将听取2024年度独立非执行董事述职报告，无关联股东需回避表决 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交，现场与网络投票冲突时以第一次投票为准 [3] 会议登记与出席 - 股东需在2025年6月3日前通过邮寄、传真或现场方式提交会议出席通知，登记文件包括营业执照复印件（法人股东）、身份证及股票账户卡（自然人股东）等 [4] - 授权委托书需在股东大会召开24小时前备置于公司登记地址，经公证的授权文件需同步提交 [4] - 会议联系方式为北京市朝阳区安定路5号院招商局广场B座10层，电话8610-52295720，传真8610-52296519 [5] 附件说明 - 附件1为授权委托书模板，需明确填写委托人持股数、账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [6] - 附件2为会议出席通知模板，需包含股东姓名/名称、地址、持股数量及签署日期 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室 [1] - 股权登记日为2025年5月30日 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年6月5日9:15-15:00 [1] 会议议程 - 会议议程包括宣布出席情况 审议议案 股东发言 表决及统计投票结果等环节 [2] - 本次股东大会共有1项特别决议案 需三分之二以上表决权通过 [3] - 计票和监票由会计师 律师 监事及股东代表共同负责 [3] H股回购议案 - 议案内容为申请授权董事会回购不超过已发行H股总数10%的股份 [4] - 回购授权期限至下届年度股东大会结束或12个月届满或特别决议撤销时 [5] - 回购资金来自自有资金及自筹资金 不会对财务状况构成重大不利影响 [5] - 截至披露日公司已发行H股2,038,300,000股 可回购上限为201,628,100股 [5] - 回购价格不超过回购前5日平均收盘价的5% 回购股份将予以注销 [6]

会议基本信息 - 股东大会类型为2024年度股东大会 由公司董事会召集 会议于2025年6月5日10点在北京市朝阳区安定路5号院招商局广场B座11层1号会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年5月30日 投票采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括审议议案 股东发言 表决投票 统计投票结果等环节 [1] 董事会工作报告 - 2024年召开董事会会议9次 其中定期会议4次 临时会议5次 审议通过55项议案 涵盖战略调整 定期报告 股权激励等重大事项 [4] - 董事会专门委员会召开会议14次 包括审计委员会7次 提名委员会4次 薪酬委员会2次 战略与可持续发展委员会1次 审议25项议案 [5] - 海运代理业务量同比增长13.3% 空运通道增长14% 铁路代理增长13.7% 核心直客收入增长15.3% [6] - 空运业务新开通6条定班货运航线 稳定运营11条全货机包机航线 执飞1,132架次 可控运力达25.1万吨 业务量达102.8万吨 [6] - 海外投资额同比增长44% 海外营业收入增长9% 净利润增长43% 在东南亚 拉美和欧洲地区完善网络布局 [7] - 单证自动化服务年处理能力超过1,500万单 自动驾驶高速干线商业运营里程累计超240万公里 拥有专利230项 软件著作权428项 [7] - 建成国内首个通过GLEC认证的物流行业公共碳计算器 全年调用次数达430余万次 累计建成9个碳中和园区 [7] - 2024年派发两次现金股利累计21.07亿元 每股0.145元 建议派发2024年度股息0.145元/股 预计全年现金分红20.94亿元 占净利润55.22% [10] 监事会工作报告 - 2024年召开监事会会议6次 审议通过16项议案 对董事会和高级管理人员履职情况进行监督 [12] - 监事会认为公司运作规范 财务报告真实准确 利润分配方案合理 内部控制有效 关联交易公允 [14][15][16] 财务相关议案 - 2024年合并报表归属于上市公司股东净利润为39.18亿元 母公司期末未分配利润为72.38亿元 [18] - 2025年预计实现营业收入1,008.5亿元人民币 [18] - 拟续聘信永中和会计师事务所 审计费用1,142万元 其中财务报告审计992万元 内部控制审计150万元 [21] 股份和融资授权 - 申请授权董事会发行 配发及处理不超过已发行H股股份数量20%的股份 [23] - 申请授权董事会回购不超过已发行H股总数10%的股份 回购价格不高于前5个交易日平均收盘价的5% [24][25] - 申请发行债券类融资工具授权 单期发行期限不超过十年 [26] 担保预计 - 2025年度预计对外担保金额不超过198.01亿元 其中金融信贷类担保187.54亿元 经营类担保10.47亿元 [28][29] - 为5家全资子公司提供无固定金额经营类担保 为9家全资子公司提供无固定金额资质类担保 [30] - 截至公告披露日 公司及其控股子公司对外担保金额约60.75亿元 无逾期担保 [32] 子公司财务资助 - 向控股子公司招商局中白商贸物流股份有限公司提供借款 并进行借款展期 [49] - 招商中白2024年资产总额5.26亿元 负债总额4.93亿元 资产负债率93.67% 净利润-5,138.10万元 [51]

公司信息 - 公司名称为中国外运股份有限公司，股份代号为00598[1] 股东周年大会 - 2024年股东周年大会将于2025年6月5日上午10时在北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室举行[2] 预约参会 - A股股东须于2025年6月3日前将预约书送往北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层公司办事处[3] - H股股东须于2025年6月3日前将预约书送往香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼香港中央证券登记有限公司[3]

股东大会时间 - 2025年6月5日10点召开[3][22] - 网络投票起止时间为2025年6月5日[3] 会议地点 - 北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室[3][22] 股权登记与通知 - A股股权登记日为2025年5月30日[11] - 出席通知2025年6月3日前送达[11][24] 议案情况 - 需表决15项议案[18] - 特别决议议案为10 - 13号[7] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、13、15号[9]