会议机制 - 董事长专题会是董事长依章程和授权行使职权的决策机制[2] - 由董事长召集主持，出席为董事长、经理层成员[2] 议事范围与决策 - 议事范围含董事会授权、章程规定等重要事项[4] - 决策事项由相关制度及清单决定，必要时调整[4] 会议安排 - 原则上每季度召开一次，方式多样[7] - 办公室负责组织筹备、记录存档及跟踪督办[7] 议题材料与决策方式 - 议题材料应至少提前三个工作日发给参会人员[9] - 实行集体讨论、董事长决策制[10] 保密与规则实施 - 保密内容须严格保密，违者追究责任[10] - 规则由董事会审定，办公室解释，审议通过施行[12]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] - 公司预计年度经营业绩和财务状况净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形之一，应在会计年度结束后1个月内预告[21] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负值等三种情形之一，应在半年度结束后15日内预告[17] 信息披露适用对象 - 制度适用于持股5%以上大股东等人员机构[4] 信息披露内容及审核 - 公司应披露定期报告、临时报告等信息文件[8] - 定期报告内容需经董事会审议通过[14] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核[14] - 董事和高管应对定期报告签署书面确认意见[14] - 定期报告编制后审计委员会需对财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[29] - 董事长召集和主持董事会审议定期报告并签发审核通过的报告[29] 需披露的特殊情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需披露[20] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法正常履职达或预计达3个月以上需披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东持有股份或控制公司情况发生较大变化应告知公司[27] 信息披露相关责任 - 公司各部门负责人及子公司法定代表人是重大信息报告第一责任人[29] - 定期报告披露前宣传报道不得提前泄露经营业绩内幕信息[29] - 公司应按上交所规定发布可持续发展报告[24] - 公司对外披露信息文件保存期限为10年[30] - 董事会秘书应向5%以上股东等通报监管文件内容[31] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东等应报送关联人名单及说明[32] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[32] - 公司解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见[33] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[35] - 公司各部门配合信息披露事务管理部门，提供基础资料及信息[37] - 信息披露相关业务应选符合保密要求中介机构并签保密协议[40] - 公司董事长、总经理、董秘对临时报告披露负主要责任[42] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负主要责任[42] 信息发布渠道 - 公司依法披露信息应在上交所网站等发布[8]

审计委员会构成 - 由3名非上市公司高管董事组成，独立董事过半数，至少1名是专业会计人士[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 每年会议不少于四次，可开临时会议，提前5日通知[15] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[20] 职责与工作 - 监督评估内外部审计、内部控制等工作[7] - 督导内审部门至少半年检查一次重大事件实施情况[11] - 会议评议内审报告，决议材料呈董事会讨论[16] 报告披露 - 财务报告经审计委员会同意后提交董事会审议[10] - 出具年度内控自评价报告，含内控评价总体情况等[13] - 披露年报同时披露内控评价和审计报告[13] 其他 - 日常办事机构为审计风控部门，对审计委员会负责[5] - 会议记录由内审部门负责，委员签名[26] - 细则经董事会审议通过后生效，原细则废止[30]

高级管理人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理等若干高级管理人员，任期三年[4][5] 总经理职权 - 获董事会授权签300万元以上非科研、财务类合同[7] - 主持生产经营管理，定期向董事会报告工作[6][15] 绩效与责任 - 总经理绩效由董事会分年度与任期评价[17] - 总经理及其他高管承担相应责任[7][8][9] 总经理办公会 - 召开时间和议题由总经理确定，提前2日通知[11][12] - 研究重大问题，纪要经总经理签发传阅[11][12]

捐赠管理 - 党群、证券、财务部门分别负责组织管理、信息披露、预算编报[4] - 按预算内和预算外分类管理，审批程序因金额而异[13][14] 捐赠原则与财产 - 遵循合法合规、自愿无偿等六项原则[6] - 可捐赠财产包括现金和实物资产，部分不得捐赠[8][9] 捐赠类型与方式 - 类型有帮扶性、公益性、救济性和其他捐赠[8][10] - 方式有公司统一捐赠和自行捐赠两种[11] 捐赠途径与协议 - 通过慈善机构等途径实施，兴建公益项目应订协议[11][12] 捐赠执行与报表 - 按批准方案执行，监督协议履行并报送情况[15][16] - 编报对外捐赠报表并确保与财务数据一致[16]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由全体董事三分之一提名，董事会二分之一以上同意当选[4][5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议召集人按需提议[13] - 会议提前5日书面通知，三分之二以上委员出席[13] - 决议经全体委员过半数通过，记名投票表决[13][14] 材料保存 - 会议记录由人力资源部门保存，材料由董事会办公室保存[14] 议案报告 - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[20] 细则实施 - 细则自董事会审议通过实施，原细则废止[16]

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作 机构，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。 安徽长城军工股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强安徽长城军工股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展研究，确定公司发展规划，增强公司核 心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《安 徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程）"《安 徽长城军工股份有限公司董事会议事规则》《安徽长城军工 股份有限公司独立董事制度》及其他有关法律法规和规范性 文件，设立安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上 提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任， 负责召集和主持战略与投资委员会会议。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员 ...

安徽长城军工股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范董事和高级管理人员的选聘工作，优化 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《安徽长城军 工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《安徽长城军 工股份有限公司董事会议事规则》《安徽长城军工股份有限 公司独立董事制度》及其他有关法律、行政法规和规范性文 件，设立安徽长城军工股份有限公司董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并对提名 或者任免董事及聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出 建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师 等。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应 当过半数。 第五条 提名委员会委员由全体董事 ...

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-050 安徽长城军工股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本 经营预算资金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国兵器装备集团有限公司（以下简称"集团公司"）向公司控股股东安徽 军工集团控股有限公司（以下简称"安徽军工"）拨付国有资本金 7,000 万元，用 于安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）所属子公司安徽东风机电科 技股份有限公司（以下简称"东风机电"）及安徽红星机电科技股份有限公司（以 下简称"红星机电"）开展"某产业化应用项目"建设。 ● 安徽军工持有公司股票 426,501,559 股，持股比例为 58.89%，为公司控股 股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号—交易与关联交易》相关规定，安徽军工为公司关联法人，本次委 托贷款构成关联交易。 ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 公司于 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中 部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废 止。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-049 安徽长城军工股份有限公司关于取消监事会暨 修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈安徽长城军工 股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司股东会议 事规则〉的议案》《 ...