会议信息 - 2024年6月1日董事会公告召开股东大会[7] - 2024年6月26日下午14:00召开股东大会[8] - 会议地点为上海奉贤区环城东路123弄1号行政楼一楼汇报厅[8] 股东情况 - 现场5人持股243,415,770股，占比28.5139%[9] - 网络投票11人持股3,806,800股，占比0.4459％[10] 议案审议 - 审议通过8项议案，含《2023年度董事会报告》[12] 投票时间 - 现场投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票9:15 - 15:00[8] 其他 - 股权登记日为2024年6月20日[9]

股东大会信息 - 2024年6月26日在上海奉贤区召开[2] - 16人出席，持有表决权股份247,222,570股，占比28.9598%[2] - 7名董事、3名监事全部出席[4] 报告表决情况 - 2023年度董事会报告同意票数247,127,970，占比99.9617%[5] - 2023年度监事会报告同意票数247,116,970，占比99.9573%[7] - 2024年度财务预算报告同意票数246,046,870，占比99.5244%[10]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十六日 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会参会须知 2 | | 议案一 | 2023 | 年度董事会报告 3 | | 议案二 | 2023 | 年度监事会报告 10 | | 议案三 | 2023 | 年度独立董事述职报告 13 | | 议案四 | 2023 | 年度财务决算报告 28 | | 议案五 | 2023 | 年年度报告及其摘要 32 | | 议案六 | 2023 | 年度利润分配预案 33 | | 议案七 | 2024 | 年度财务预算报告 34 | | 议案八 | 关于 | 年度银行融资额度的议案 36 2024 | 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 二、主持人宣布会议开始并致开幕词，宣布到会股东情况，介绍公司与会人 员等。 三、审议会议议案： 1 会议召开时间：现场会议于 2024 年 6 月 26 日（周三）14:00 召开。本次会 议采 ...

业绩分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金0.70元（含税），待股东大会审议[3] 研发成果 - 2023年研发投入4709.84万元，获40项专利技术和成果申报[4] - 公司累计获近300项行业技术专利及创新荣誉[6] 子公司动态 - 上海安奕极2023年6月挂牌，2024年4月调入创新层[3] - 安奕极电气获批中国环境标志产品I级、II级认证[5] 项目进展 - 2023年智慧工厂二期项目完成建设及验收[5] 荣誉资质 - 2023年公司达规范级，启动更高层级认证筹备[5] - 2023年获国家级“绿色工厂”等称号[6]

股东大会信息 - 2024年6月26日14点召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅召开[4] - 网络投票起止时间为2024年6月26日[4][5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议8项议案，2024年3月29日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第6项[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年6月20日[13] - 股东登记时间为2024年6月25日[15] - 股东登记地点为上海市奉贤区环城东路123弄1号公司董事会办公室[15]

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-029 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于取消<关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度审计机构的议案>》； 鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘会计师 事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议 案》，并就相关事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次议案取消无异议。关于审计机构聘 任事宜后续另行审议。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 1 上海广电电气（ ...

上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 office@csge.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 05 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-028 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-026 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求， 经总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任徐智杰先生、罗妍女士为公司副总裁； 经总裁提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，聘任陆志祥先生为公 司财务总监，任期自本公告之日起至第六届董事会任期届满为止。（简历附后） 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯表决方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于 2024 年 5 月 7 日通知各位董事。本次董事会由董事 长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份 ...

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王斌先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。王斌先生辞去公司常务副总裁职务不会对公司日常经营产 生不利影响。董事会对王斌先生在公司担任常务副总裁职务期间对公司所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-027 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于常务副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到常务副总裁王斌先生的书面辞职报告。王斌先生因集团内部工作调整申请辞去 公司常务副总裁职务，辞职后仍将担任公司董事的职务。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年五月十日 1 ...