会议审议 - 2024年12月4日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交股东会审议[1] 会议规则 - 定期会议提前10日、临时会议提前5日送达文件[6] - 1/3以上董事等有重大分歧，董事会一般应暂缓上会[6] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[8] 决议要求 - 特定事项决议须全体董事2/3以上表决同意[9] - 担保和财务资助事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[9] 表决规定 - 董事特定情形回避表决，按不同规则通过议案[9] - 无关联关系董事不足3人，提案提交股东会审议[9] - 1/2以上与会董事等认为提案问题，主持人应要求暂缓表决[10] 决议效力 - 决议内容违法，股东可请求认定无效；程序等违规，可请求撤销[10] - 特定情形下董事会决议不成立[12] 文字修改 - 将“股东大会”改为“股东会”[12]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[1] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[1] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时需召开临时股东会[2] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东请求时需召开临时股东会[3] 股东会通知与提案 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；不同意需说明理由并公告[3] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[4][5][6] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[9] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策的资料[10] 股东会投票与表决 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 选举两名及以上董事或监事时应实行累积投票表决方式，董事选举中有独立董事和非独立董事时应分别累积投票[20] - 股东在选举董事或监事时，全部表决票数等于所持股份数乘以应选人数之积[21] - 当选董事、监事获得的最低票数不应低于出席本次股东会股东所持公司表决权的二分之一[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[20] - 股东会对所有提案应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[22] - 股东会审议提案时不得修改，否则视为新提案，不得在本次会上表决[22] 其他规定 - 除累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应以单项提案提出[11] - 同一表决权只能选现场、网络或章程规定的其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[24] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[24] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[24] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或章程规定的其他方式[24] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人数等内容[24] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[24] - 会议记录保存期限为10年以上[25] - 会议记录由董事会秘书负责管理并组织及时归档[26] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[28] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[28]

市场扩张和并购 - 公司下属子公司投资深圳后海登良路地块房地产项目[1] - 项目总占地约3.86万平方米，总计容面积约26.3万平方米[1] - 项目出让地价款185.12亿元[1] - 中海企业发展和深圳润投按50%:50%股权比例合作开发[1] 未来展望 - 项目投资利于提升公司在深圳区域市场影响力[2] - 项目后续实施需履行相关程序，开发受宏观政策等因素影响[2]

市场扩张 - 公司下属子公司投资北京朝阳区三组团地块房地产开发项目[1] - 项目总占地约14.7万平方米，总计容面积约39.4万平方米[2] - 项目出让地价款153.32亿元[2] - 项目规划用途含商品住宅、商业、托幼等[2] - 项目投资利于提升公司在北京区域市场影响力[2]

业绩总结 - 公司近期获重大项目金额合计307.0亿元[4] - 项目金额合计占2023年度经审计营业收入的1.4%[4] 重大项目 - 中建五局安徽六安应流集团项目金额50.1亿元[4] - 中建三局重庆石船安置房及道路工程金额25.0亿元[4] - 中建科工广东广州产业园项目金额24.2亿元[4] - 中建八局山东济南大桥南延工程金额119.9亿元[4] - 中建铁投沪渝高速改扩建工程标段金额23.8亿元[4] - 中建二局河南信阳土地整治项目金额22.1亿元[4] - 中建股份北京轨道交通项目金额21.7亿元[4] - 中建七局重庆5G通信塔项目金额20.3亿元[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为3288人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为25386358737股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为61.0097%[4] - 公司在任董事7人，出席2人[6] - 公司在任监事4人，出席1人[6] 议案表决情况 - A股对第四期A股限制性股票计划2024年第三批次股票回购注销议案同意票数25379010553，比例99.9710%[7] - A股反对票数5689163，比例0.0224%[7] - A股弃权票数1659021，比例0.0066%[7] - 5%以下股东同意票数1647468616，比例99.5559%[8] - 5%以下股东反对票数5689163，比例0.3437%[8]

限制性股票 - 2652名激励对象289,932,000股限制性股票解锁条件未达成[3] - 本次回购第四期第三批次限制性股票289,932,000股，占授予量31.79%[4] - 本次回购股票占公司总股本0.70%[4] 回购资金 - 第四期A股限制性股票回购价3.06元/股，合计887,191,920元[4] 注册资本 - 回购股票注销后公司减少注册资本289,932,000元[4] 债权人 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间11.16 - 12.31[5][6] - 申报地址为北京朝阳区安定路5号院3号楼董事会办公室[7] - 申报邮编100029，电话010 - 86498888，传真010 - 86498173[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年11月15日举行[2] - 会议通知于2024年11月13日以邮件方式发出[2] - 7名董事均参与投票表决[2] 议案审议 - 审议通过向中国儿童少年基金会捐赠公益资金的议案[2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2]

新签合同情况 - 2024年1 - 10月新签合同总额35725亿元，同比增长4.4%[3] - 2024年1 - 10月建筑业务新签合同额32552亿元，同比增长6.6%[3] 业务细分数据 - 2024年1 - 10月房屋建筑业务新签合同额21676亿元，同比下降0.4%[3] - 2024年1 - 10月基础设施业务新签合同额10764亿元，同比增长24.5%[3] 境内外业务数据 - 2024年1 - 10月境内建筑业务新签合同额30913亿元，同比增长4.4%[3] - 2024年1 - 10月境外建筑业务新签合同额1639亿元，同比增长76.9%[3] 房屋建筑数据 - 2024年1 - 10月房屋建筑施工面积163195万平方米，同比下降0.3%[3] - 2024年1 - 10月房屋建筑新开工面积24833万平方米，同比下降17.0%[3] 地产业务数据 - 2024年1 - 10月地产业务合约销售额3173亿元，同比下降14.4%[4] - 2024年1 - 10月地产业务合约销售面积1123万平方米，同比下降24.3%[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日召开，由10月25日董事会会议提议[5] - 现场会议14:30在中建财富国际中心召开，由董事马王军主持[6] 股东参与情况 - 现场出席9人，代表237.34亿股，占比57.0385%[8] - 网络投票3279人，代表16.52亿股，占比3.9712%[8] - 中小投资者3287人，代表16.55亿股，占比3.9769%[8] 议案表决结果 - 第四期A股限制性股票计划回购注销议案，同意253.79亿股，占比99.9710%[14] - 中小投资者同意16.47亿股，占比99.5559%[14]