利润分配与分红 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），实际派发现金红利总额为100,029,697.50元，占2023年度归属上市公司股东净利润的26.11%[4] - 2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为105,627,237.00元，占2023年度归属上市公司股东净利润的27.57%[4] - 2023年度合计分红金额占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为53.68%[4] - 公司总股本为2,058,036,276股，扣除回购专用账户持有的57,442,326股后，剩余股份为基数进行利润分配[4] - 2023年度现金分红金额为100,029,697.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为26.11%[136] - 合计分红金额为205,656,934.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为53.68%[136] 财务表现 - 2023年营业收入为73.06亿元人民币，同比下降17.84%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为3.83亿元人民币，同比下降67.49%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为9.31亿元人民币，同比下降32.36%[13] - 2023年末总资产为211.34亿元人民币，同比增长16.92%[13] - 2023年基本每股收益为0.19元，同比下降67.80%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为3.38%，同比减少7.46个百分点[13] - 2023年第四季度营业收入为18.71亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币[14] - 2023年非经常性损益项目合计为4720.74万元人民币，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[15] - 2023年其他权益工具投资期末余额为6.77亿元人民币，当期变动为879.94万元人民币[17] - 公司2023年营业收入为73.06亿元，同比减少17.84%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3.83亿元，同比减少67.49%[23] - 应收账款减少31.83%，主要因销售回款良好[23] - 长期股权投资增加165.84%，主要因收购子公司锦元新材料[23] - 研发费用增加37.05%，主要因研发投入增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额减少32.36%，主要因产品盈利能力下降[36] - 投资活动产生的现金流量净额减少81.85%，主要因构建长期资产支出增加[37] - 筹资活动产生的现金流量净额增加197.01%，主要因票据贴现收到的现金增加[37] - 公司2023年货币资金为20.67亿元人民币，较2022年的16.06亿元人民币增长28.7%[195] - 公司2023年交易性金融资产为0元，较2022年的11.72亿元人民币减少100%[195] - 公司2023年应收账款为1.02亿元人民币，较2022年的1.49亿元人民币减少31.8%[195] - 公司2023年长期股权投资为18.85亿元人民币，较2022年的7.09亿元人民币增长165.8%[195] - 公司2023年固定资产为78.77亿元人民币，较2022年的44.69亿元人民币增长76.3%[195] - 公司2023年短期借款为24.27亿元人民币，较2022年的15.52亿元人民币增长56.4%[196] - 公司2023年长期借款为35.27亿元人民币，较2022年的16.97亿元人民币增长107.9%[196] - 公司2023年归属于母公司所有者权益为114.10亿元人民币，较2022年的113.34亿元人民币增长0.7%[197] - 公司2023年营业总收入为73.06亿元人民币，同比下降17.8%[199] - 公司2023年净利润为4.04亿元人民币，同比下降66.4%[200] - 公司2023年固定资产为21.44亿元人民币，同比增长8.2%[198] - 公司2023年短期借款为6.77亿元人民币，同比增长34.6%[198] - 公司2023年研发费用为6841.97万元人民币，同比增长37.0%[199] - 公司2023年应付账款为2.40亿元人民币，同比下降20.6%[198] - 公司2023年所有者权益合计为109.48亿元人民币，同比下降0.5%[199] - 公司2023年营业利润为4.81亿元人民币，同比下降68.9%[200] - 公司2023年所得税费用为8524.99万元人民币，同比下降75.5%[200] 产品与产能 - 2023年公司主要产品产量创历史新高，其中三氯乙烯产量首次超过8万吨[16] - 公司2023年主要产品完成情况：烧碱（折百）75.96万吨，环氧丙烷27.27万吨，三氯乙烯8.27万吨，四氯乙烯7.72万吨，氯丙烯6.44万吨，环氧氯丙烷6.86万吨，电子级氢氟酸4187.90吨，六氟磷酸锂727.65吨，双氧水（27.5%）10.90万吨，发电量2.86亿kwh，粉煤灰砖1.01亿块，原盐50.04万吨[18] - 公司烧碱产能61万吨，在山东省内位居前列，其中粒碱产能20万吨，是国内最大的粒碱生产商，片碱装置20万吨，在山东省内处于龙头地位，环氧丙烷产能达27万吨，商品量居全国前列[21] - 公司建立了综合配套的循环经济产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，水、电、原盐等生产要素均有一定程度自给，生产成本较低[22] - 公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术，成为业内标杆和典范，主要产品纯度级别高于行业同类产品，在市场上享有良好声誉[22] - 公司烧碱产能为61万吨/年，产能利用率为124.52%；环氧丙烷产能为27万吨/年，产能利用率为101.00%[60] - 公司计划2024年生产烧碱（折百）77.5万吨，力争达到78万吨[77] - 公司计划2024年生产环氧丙烷27万吨，力争达到27万吨[77] - 公司计划2024年生产电子级氢氟酸7000吨，力争达到7000吨[77] - 公司计划2024年生产六氟磷酸锂950吨，力争达到950吨[77] - 公司计划2024年生产发电量2.75亿kwh，力争达到2.78亿kwh[77] - 公司计划2024年生产原盐52万吨，力争达到55万吨[77] - 公司计划2024年生产精制氢气3600万Nm3，力争达到3650万Nm3[77] 安全与环保 - 公司全年无重伤及以上事故，累计安全人工时248.6万，进行56次项目安全评审，完成9个项目“三同时”手续办理，接受外部检查73次，组织培训388班次，54374人次参加[19] - 环保装置稳定运行，环保治理设施投运率100%，废水、废气达标排放，固废危废100%合规处置，进行72次项目环保评审，取得8个项目环评批复，通过8个项目竣工环保验收，通过各级环保督察164次[19] - 公司报告期内投入环保资金15,569.27万元[144] - 公司全年共产生一般工业固体废物68.49万吨，全部按照要求进行了资源综合利用或安全处置[147] - 公司向具有危险废物经营许可的单位转移处置危险废物2405.39吨[147] - 公司主要污染防治设施包括污水处理装置、废气处理设施、固体废物处理设施等，各污染防治设施与生产装置同步、稳定运行，污染物达标排放[148] - 公司建设了多个污染治理及环境风险防控项目，包括化工分公司老厂区地块环境风险管控项目、生产六部原料与成品装置化工罐区尾气回收治理项目等[148] - 公司完成8个项目的环境影响评价，包括滨化股份200吨/年苯酚羟基化法制苯二酚中试项目等[149] - 公司修订了山东滨化新型建材有限责任公司的突发环境事件应急预案，并在生态环境主管部门完成备案[150] - 公司制定了2023年度环境自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台进行信息公开[151] - 公司废气排放浓度明显降低，NOx排放浓度下降了11.75%-44.41%，黄河三角洲热力SO、NOx指标分别降低了20.63%、11.75%[153] - 公司减少排放二氧化碳当量116,045吨，通过使用清洁能源副产氢气替代传统化石燃料天然气，减少二氧化碳排放32,011吨[154] - 公司滨城基地4135kW屋顶光伏项目全部并网发电，减少二氧化碳排放724吨[154] - 公司热力中心烟气余热回收利用，减少二氧化碳排放68,070吨[154] - 公司离子膜烧碱装置实施10台电解槽换膜或改造，减少二氧化碳排放15,240吨[154] - 公司2023年度使用清洁能源副产氢气作为燃料合计约16,715万Nm3，节约天然气用量5,367万Nm3[155] - 公司滨城基地4135kW屋顶光伏项目年发电量可达455万kWh[155] 研发与创新 - 公司研发投入总额为68,419,662.46元，占营业收入比例为0.94%[48] - 公司研发人员数量为546人，占总人数的14.48%[48] - 公司拥有3700余名员工，其中博士学位及高级职称人员100余人，与20余所高校院所建立合作关系，拥有2个省级创新平台和7个市级研发平台[58] - 公司拥有有效专利78项，其中发明专利24项，实用新型专利53项，外观专利1项，软件著作权7件，参与起草了5项国家或行业标准[58] - 公司研发的环氧丙烷生产技术获省科技进步二等奖，中海36-1重交沥青产品荣获“山东省名牌产品”和“全国沥青质量过硬十大品牌”称号[58] - 公司中央研究院拥有3000平方米的实验楼和1600平方米的中试平台场地，拥有百人科研团队，2023年在研项目30余项[59] - 公司获批两项省级创新项目，包括“半导体先进制程用超高纯电子级氢氟酸关键技术开发与产业化应用项目”和“电子级氯化氢深度纯化研究项目”[59] - 公司加快推进科创研发中心项目建设，打造功能齐全、专业完善、配套先进的实验环境[79] - 公司加快中试基地建设，为科研工作提供基础保障[79] - 公司加快联合研发中心、专项工艺平台、科研设施共享平台、省级重点实验室推进进度[79] 风险管理 - 公司面临宏观经济波动风险，若国内经济发展增速降低，将影响公司盈利能力[80] - 公司面临行业竞争风险，氯碱企业同质化竞争加剧，产品竞争能力主要体现在生产成本的高低[80] - 公司面临主要原材料价格波动风险，原材料成本上涨将增加生产成本，原材料成本下降可能导致存货跌价损失[80] - 公司面临政策风险，国家产业、环保政策调整可能对公司生产经营带来风险[80] - 公司决定开展期货套期保值业务，以规避产品及原材料价格波动风险[130] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度[82] - 公司进一步拓宽与投资者沟通渠道，充分尊重和维护利益相关者的合法权益[82] - 公司2023年董事会会议共召开7次，全部以通讯方式召开[126] - 公司2023年半年度财务报告显示，财务状况和经营成果符合法律法规和公司章程[128] - 公司2023年第三季度财务报告显示，财务状况和经营成果符合法律法规和公司章程[129] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见[142] - 公司对子公司的管控措施包括派驻董事、监事、经理和财务人员，并建立绩效考核制度[140] 股东与股权 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为95,980户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为92,511户[175] - 滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持有公司7.08%的股份，共计145,678,110股，其中24,000,000股被质押[176] - 张忠正持有公司5.82%的股份，共计119,729,600股，无质押[176] - 滨州安泰控股集团有限公司持有公司2.05%的股份，共计42,274,565股，无质押[176] - 石秦岭持有公司1.98%的股份，共计40,655,800股，无质押[176] - 滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划持有公司1.91%的股份，共计39,399,953股，无质押[176] - 彭平良持有公司1.66%的股份，共计34,089,492股，无质押[176] - 王黎明持有公司1.26%的股份，共计25,927,200股，无质押[176] - 西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资基金持有公司1.23%的股份，共计25,310,000股，无质押[176] - 北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金持有公司0.89%的股份，共计18,400,000股，无质押[176] - 公司回购专户持有股份38,810,000股，持有比例1.89%[176] 关联交易与担保 - 公司2023年与中海沥青股份有限公司的关联交易实际发生金额为1.076亿元，较预计金额1.244亿元减少13.5%[166] - 公司2023年与山东滨化投资有限公司及下属企业的关联交易实际发生金额为2696.64万元，较预计金额6843.91万元减少60.6%[166] - 公司2023年关联交易总额为317,627,325.87元，其中销售烧碱、双氧水等产品收入为234,838,509.87元[167] - 公司2023年支付运营维护、检测、物业管理等费用总计82,788,816.00元[167] - 公司2023年对子公司担保发生额合计为220,500.00万元，担保余额合计为283,106.88万元，占公司净资产的24.81%[170] 社会责任与慈善 - 公司2023年度社会责任总投入为750万元，其中慈善捐款750万元，包括向市慈善总会捐款50万元、一米阳光项目捐款500万元、山东公益慈福基金会捐资200万元[158] - 公司2023年通过互助医疗基金报销621人次，金额为139.83万元，爱心互助基金救助58人，金额为87.33万元，争取外部慈善救助41人次，金额为14.16万元[158] - 公司2023年为离退休员工、困难及患重大疾病员工、遗属发放各种津贴、补助、慰问金共计118.5万元[158] - 公司2023年发放在职员工子女学前教育补助105.24万元[158] - 公司2023年投入29.64万元用于消费扶贫，购买重庆市奉节县脐橙，促进当地农户发展特色农产品种植[159][160] 员工与薪酬 - 公司2023年在职员工总数为3770人，其中生产人员2356人，技术人员521人[132] - 公司2023年员工教育程度中，本科及以上学历占比61.7%（博士6人，硕士244人，本科2076人）[132] - 公司2023年继续执行“为岗位付薪、为能力付薪、为绩效付薪”的薪酬理念，优化薪酬体系[132] - 公司2023年推行员工持股计划，完善中长期激励机制，实施TUP激励计划[132] - 劳务外包的工时总数为1603584小时，支付的报酬总额为7608.58万元[134] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1663.60万元[117] - 公司董事长于江持股15,831,000股，年度税前报酬为269.09万元[85] - 公司董事张忠正持股119,729,600股，年度税前报酬未披露[85] - 公司总裁任元滨持股2,973,275股，年度税前报酬为115.81万元[85] - 公司高级副总裁刘洪安持股3,563,960股，年度税前报酬为198.33万元[85] - 公司独立董事李文峰年度税前报酬为13.92万元[85] - 公司监事会主席乔绪升年度税前报酬为3.47万元[85] - 公司监事韩晓年度税前报酬未披露，但确认从公司关联方获取报酬[85] - 公司高级副总裁许峰九持股702,000股，年度税前报酬为79.58万元[85] - 公司高级副总裁杨振军持股718,250股，年度税前报酬为115.36万元[85] - 公司高级副总裁董红波持股10,000股，年度税前报酬为115.92万元[85] - 蔡颖辉自2022年10月起担任滨化集团股份有限公司高级副总裁[97] - 孙惠庆自2023年4月起担任滨化集团股份有限公司副总裁[98] - 高辉自2023年9月起担任滨化集团股份有限公司副总裁[99] - 刘培成自2023年10月起担任滨化集团股份有限公司副总裁[101] - 李芳自2021年12月起担任滨化集团股份有限公司董事会秘书兼证券事务部总经理[102] - 孔祥金自2007年起担任滨化集团股份有限公司财务总监[102] - 王树华自2013年起担任滨化集团股份有限公司董事[103] - 王黎明自2007年起担任滨化集团股份有限公司董事[103] - 李民堂自2020年9月起担任滨化集团股份有限公司监事[104] - 苏德民自2021年12月起担任滨化集团股份有限公司董事[105] - 山东滨化绿色产业发展有限公司董事任元滨于2024年3月13日任职[111] - 山东滨

股东信息 - 报告期末普通股股东总数为92,511名[1] - 前10大股东中，滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）持股145,678,110股，占比7.08%；张忠正持股119,729,600股，占比5.82%[1] - 公司回购专用证券账户持有公司股份57,442,326股[3] - 北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金持股1833万股[47] - 金建全持股1781.7026万股[47] - 彭平良通过信用担保账户持有3408.9492万股[47] - 张忠正、石秦岭、王黎明、金建全间接持有滨州和宜产业投资合伙企业合伙份额，但相互及与其他股东无一致行动关系[51] 资产负债相关数据变化 - 2024年第一季度，公司资产总计22,149,175,824.52元，较上期21,134,388,859.53元有所增长[7] - 2024年第一季度，公司负债合计10,760,759,437.28元，较上期9,610,368,481.50元有所增长[9] - 2024年第一季度，公司所有者权益（或股东权益）合计11,388,416,387.24元，较上期11,524,020,378.03元有所下降[9] - 2024年第一季度，公司短期借款为3,188,552,211.12元，较上期2,427,314,444.45元有所增长[7] - 2024年第一季度，公司长期借款为5,157,229,800.00元，较上期3,526,550,000.00元有所增长[7] - 2024年第一季度，公司少数股东权益为 - 854,415.06元，上期为114,201,185.14元[9] - 2024年3月31日流动资产合计45.89亿美元，较2023年12月31日的40.34亿美元增长13.74%[12] - 2024年3月31日长期股权投资为19.08亿美元，较2023年12月31日的18.85亿美元增长1.23%[12] - 2024年第一季度末总资产为22,149,175,824.52元，较上年度末增长4.80%[36] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为11,389,270,802.30元，较上年度末减少0.18%[36] 营业收入相关数据变化 - 2024年第一季度，公司营业总收入为1,948,341,450.07元，2023年第一季度为1,755,630,659.17元[9] - 本报告期营业收入为19.4834145亿元，较上年同期增长10.98%[40] 利润相关数据变化 - 2024年第一季度营业总成本为19.31亿美元，较2023年同期的16.57亿美元增长16.59%[20] - 2024年第一季度投资收益为2460万美元，较2023年同期的220万美元增长1019.92%[20] - 2024年第一季度营业利润为3545万美元，较2023年同期的9918万美元下降64.26%[20] - 2024年第一季度净利润为2944万美元，较2023年同期的7410万美元下降60.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2947.030297万元，较上年同期下降58.92%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2792.439562万元，较上年同期下降56.19%[40] 现金流量相关数据变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.15亿美元，2023年同期为1.79亿美元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计24.16亿美元，较2023年同期的11.39亿美元增长112.06%[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计14.14亿美元，较2023年同期的9.99亿美元增长41.46%[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10.01亿美元，较2023年同期的1.40亿美元增长615.16%[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,280,392,603.81元，2023年同期为1,419,089,410.02元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,902,843.04元，2023年同期为153,078,992.05元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为5,596,943.92元，2023年同期为1,395,951,356.66元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为620,341,165.06元，2023年同期为1,216,926,748.49元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1090.284304万元，较上年同期下降92.88%[40] 其他综合收益及每股收益相关数据变化 - 2024年第一季度少数股东损益为-26,604.66元，2023年同期为2,369,093.12元[22] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为157,271.34元，2023年同期为77,680.43元[22] - 2024年第一季度综合收益总额为29,600,969.65元，2023年同期为74,177,690.39元[22] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年同期均为0.04元/股[22] - 基本每股收益为0.01元/股，较上年同期下降75.00%[40] 非经常性损益相关 - 非经常性损益其他营业外收入和支出为73.945865万元，所得税影响额为 - 64.960013万元，少数股东权益影响额（税后）为2.127691万元，合计为154.590735万元[44]

滨化集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事郝银平（召集人）、独立董事李文 峰及独立董事李海霞 3 名成员组成（2023 年 11 月 22 日起原成员任元滨调整为 李海霞）。其中召集人具有专业会计资格。 二、审计委员会年度履职概况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议。 （一）2023 年 2 月 22 日召开了审计委员会 2023 年第一次会议，审计委员 会成员郝银平、李文峰、任元滨参会，会议主要内容为：1、和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙）年审会计师对审计安排、审计重点等的说明； 2、审阅《公司 2022 年度财务报告》（未经审计），并发表审阅意见。 2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议 （二） ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-023 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 滨化集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司 回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，滨化集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年实现归属上市公司股东的净利润为 383,109,639.75 元， 年末可供分配利润为 5,247,775,624.44 元。经董事会决议，公司本次利润分配方 案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的 公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参 ...

滨化集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人严格依照有关规定出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，在对议案 充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，忠实履行独 立董事职责。 作为滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年及2024年1至 3月（以下简称"报告期"）本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章程》等的规定及要求，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经营情 况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表 独立客观意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋予的权 利，切实履行独立董事责任和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的利益。现就本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 杨涛，1969 年出生，硕士研究生学历，中国国籍。注册会计师、高级会计师。 1 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-021 滨化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,604,049 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.9746 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长于江先生因公出差无法主持本次会议，经公 司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事任元滨先生主持。会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

北京植德律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0022号 致：滨化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及滨化集团股份有限公司（以 下称"滨化股份"或"公司"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称 "本所"）指派律师出席滨化股份2024年第一次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-022 滨化集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，将公司董事会 成员调整为七人，监事会成员调整为五人。同日，公司监事会收到职工代表监事刘 锋先生的辞职报告。刘锋先生因工作原因，申请辞去监事职务，辞职后监事会成员 为五人。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘锋先生的辞职未导致公司 监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作，其辞职报告自送达监事 会时生效。 公司及公司监事会对刘锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 1 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-020 滨化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已累 计回购股份 19,969,326 股，占公司总股本的比例为 0.970%，已支付的资金总额合 计人民币 76,767,281.76 元（不含交易费用），购买的最低价格为 3.30 元/股，最高 价格为 4.24 元/股。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于员工持股计划。回购股份价格为不超过 6.61 元/股；回购股份的资金总额 不低于人民币 7,500 万元，不超过人民币 1.5 亿元；回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。预案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 ...

滨化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议议程 会议时间：2024 年 4 月 10 日 下午 14:30 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事 二〇二四年四月 | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 关于修订《公司章程》的议案 3 1. | 滨化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议 题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的股份总数 | | 7 | 股东对议案进行逐项审议并投票表决 | | 8 | 休会，统计现场和网络投票合计票数 | | 9 | 监票人宣布议案表决结果 | | 10 | 律师宣读见证法律意见书 ...