独立董事履职 - 2024年任职五个月，出席股东会1次、董事会2次，无缺席且均投赞成票[5] - 换届前参加薪酬人事考评委员会会议2次、专门会议1次[5] - 出席2次2023年度年报工作沟通会[7] 公司合规情况 - 关联交易遵循原则且符合规定[8] - 对外担保余额为零，无违规担保和资金占用[9] 公司决策认可 - 认为新一届候选人符合任职资格[9] - 认可高管薪酬发放情况[9] - 同意续聘年度审计机构[10] 报告与方案合规 - 2023年度利润分配方案符合要求[11] - 定期报告和内控评价报告内容真实准确完整，程序合规[11]

借款担保 - 潞安焦化拟向招行太原分行和华夏银行长治分行借款2亿元，期限不超三年[2] - 公司为潞安焦化2亿元借款提供连带责任担保，无反担保和逾期担保[3][4] 财务数据 - 2025年1 - 3月潞安焦化营收384,276,171.17元，利润总额 - 46,984,279.70元[9] - 2024年1 - 12月潞安焦化营收1,660,353,740.45元，利润总额 - 341,659,670.92元[9] - 2025年3月31日潞安焦化资产负债率59.52%，2024年12月31日为59.08%[9] 公司持股 - 公司对潞安焦化持股比例100%[5]

会议情况 - 2024年度召开3次股东会和8次董事会会议[4] - 独立董事张志敏参加相关会议情况[4][5] 财务与报告 - 报告期内无新增对外担保，余额为零[7] - 按要求编制披露多份报告及业绩预告[7] - 2023年度利润分配符合要求[8] 审计与内控 - 续聘两家会计师事务所[9] - 内控和风险管理有效，无重大缺陷[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职[10]

公司治理 - 2024年5月29日公司进行换届选举，独立董事杨瑞平任职7个月[1] - 2024年杨瑞平出席股东会1次，参加董事会6次，均投赞成票[5] - 2024年杨瑞平参加薪酬人事考评等会议共7次[5] 业务进展 - 董事会审议通过2025年度日常关联交易等议案[7] - 编制披露2024年半年度和第三季度报告[8] - 发布2024年半年度业绩预告[8] - 实施2023年度利润分配[8]

独立董事情况 - 公司三位在任独立董事为刘渊、张志敏、杨瑞平[1] - 三位独立董事无其他职务且无利害关系，符合任职要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[2]

财务数据 - 2022年4月21日按5元/吨计提“煤矿转产发展资金”[1] - 2025年1月1日起暂停计提“煤矿转产发展资金”[1] - 2025年计入生产成本的该资金预计减少约2.50亿元[2][3] - 2025年度利润总额预计增加约2.48亿元[3] - 假设2022年开始运用该估计，2022 - 2024年利润总额及年末净资产有相应变化[3] 审议情况 - 该议案经2025年4月27日董事会、监事会会议审议通过[4] - 监事会、财务审计风控委员会同意暂停计提事项[4][5]

财务公司存款 - 2024年初存款余额287,286,656.7元[9] - 2024年存款增加34,105,393,011.30元[9] - 2024年存款减少41,948,398,554元[9] - 2024年末存款余额4,444,281,113元[9] - 2024年存款收取利息70,323,246元[9] 财务公司借款 - 2024年初短期借款余额50,000,000元[9] - 2024年短期借款支付利息20,319,444.4元[9] 委托财务公司贷款 - 2024年初短期委托贷款余额501,198,200元[9] - 2024年末短期委托贷款余额1,057,863,200元[9]

财务数据 - 财务公司注册资本23.5亿元，集团占比66.67%，公司占比33.33%[3] - 2024年末资产总额216.14亿，净额38.19亿，营收6.88亿，净利润2.55亿[4] - 2025年Q1资产总额203.32亿，净额39.01亿，营收1.06亿，净利润0.77亿[4] 业务规则 - 公司在财务公司存款余额不超125亿，利率不低于同行[6] - 公司在财务公司日均授信使用不超105亿，利率不高于同行[6] - 公司在财务公司委托贷款手续费率不超千分之1.5[6] 决策情况 - 2025年4月27日董事会通过关联交易议案[13] - 独立董事认为交易公平，无损害中小股东利益[13]

财务审计会议 - 2024年财务审计风控委员会召开八次会议[2] - 2024年1月9日召开2023年年报审计进场前会议[2] - 2024年3月27日召开第二次会议沟通财务报表事项[3] - 2024年4月7日召开第三、四次会议审核报告等[4][5] - 2024年7月11日召开第五次会议审阅财务资助事项[6] - 2024年8月12日召开第六次会议审阅半年度财务报告[6] 审计机构续聘 - 续聘立信为2024年度财务审计机构，信永中和为内控审计机构[4] 报告审核 - 认为2023 - 2024年多份报告内容真实准确完整[9] 内控情况 - 公司已建立完善内控体系，无重大和重要缺陷[9]

业绩数据 - 2022 - 2024年净利润分别为141.68亿、79.22亿和24.50亿元，近三年平均数81.80亿元[2] - 2022 - 2024年资产负债率分别为48.08%、43.04%和40.24%[3] - 2022 - 2023年经营活动现金净流量分别为337.69亿、88.52亿和49.64亿元[3] 债券发行 - 拟发行不超50亿元公司债券[1] - 票面金额100元，基础期限不超10年，为固定利率债券[6][10][11] - 由承销团以余额包销方式承销，可直接信用发行[13][14] 其他情况 - 截至2024年12月末，公司无对外担保[21]