山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司董事会专门委员会改设调整的议案》、《关于聘任公司副总经理 的议案》。现将具体情况公告如下： 一．关于公司董事会专门委员会改设调整的情况 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-013 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事会专门委员会改设调整 及聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司董事会规范运作水平，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规要求，结合上海证券交易所指导意见和公 司专门委员会运作实际情况，拟对公司董事会下设各专门委员会设置 进行如下调整： 公司董事会原下设战略投资委员会、薪酬人事考评委员会、财务 审计风控委员会，改设为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会。具体情况如下： 战略委员会： 主要负责公司的发展战略、投资方向、重大经济决策的研究论证， 并提出战略发展专业意 ...

（二）内控审计机构基本情况 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北 京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小 青先生。 公司对会计师事务所履职情况评估报告和 财务审计风控委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 作为公司 2024 年度财务审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年 度内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规和监管政策的要求，公司对会计师事务所 2024 年度 履职评估，以及财务审计风控委员会对其履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）财务审计机构基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所， ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （杨瑞平） 一、独立董事基本情况 报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东会进行换届选举。自换届选举 后，本人成为公司第八届董事会独立董事，2024 年度任职 7 个月。 报告期内，公司进行新一届董事会换届选举工作。本人 出任第八届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人出席 股东会 1 次，参加董事会 6 次,对董事会审议的所有议案均 投赞成票，没有反对和弃权情况。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工 作情况 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等要求，本着勤勉尽责的工作态度，谨慎认真 地行使职权，恪尽职守地履行职责，独立客观地发表意见， 切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： （一）个人基本情况 本人工商管理硕士，山西财经大 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-022 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为全资子公司潞安焦化提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山西潞安焦化有限责任公司 ●是否为上市公司关联人：否 ●担保金额：2 亿元 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 山西潞安焦化有限责任公司（以下简称"潞安焦化"）是我公司的全资子公 司。因流动资金需求，潞安焦化拟向招商银行股份有限公司太原分行申请流动资 金借款 1 亿元，向华夏银行股份有限公司长治分行申请流动资金借款 1 亿元，以 上借款总额共计 2 亿元，期限不超过三年。为保证潞安焦化及时获得借款资金， 我公司拟为潞安焦化上述两笔总额 2 亿元的银行借款提供连带责任担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会 第五次会议，审议通过了《关于为山西潞安焦化有 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-016 （二）投资额度 不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。 ●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚 动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 召开公司第八届董事会第八次 会议，审议并通过该议案。 一、委托理财的基本情况 为盘活公司流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金安全 和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 （以下简称"潞欣公司"）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币 50,000 万元。具体情况如下： （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金保值增值。 （三）投资期限 使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （武惠忠） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等要求，本着勤勉尽责的工作态度，谨慎认真 地行使职权，恪尽职守地履行职责，独立客观地发表意见， 切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》所要求 的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度任职期间，本人出席股东会 1 次，参加董事会 2 次，无董事会和股东会缺席情况,对董事会审议的所有议案 均投赞成票，没有反对和弃权情况。 本人于 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-020 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大内容提示： 拟聘任年度财务审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 拟聘任内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会审议。 一、 拟聘任年度财务审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 2 ...

公司代码：601699 公司简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （刘渊） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全 面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权 利，切实维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东会进行换届选举。公司第八届董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事职数和比 例符合法律法规和监管规章的相关规定，本人继续出任公司第 八届董事会独立董事。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应 参加董 | 亲 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合三位在任独立董事 出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》及其任职履历、现职 关系等，针对公司三位在任独立董事独立性情况，总体评估如下： 独立董事刘渊先生、张志敏女士、杨瑞平女士，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人或关联方 单位担任职务，与公司、控股股东、实际控制人和其他关联方之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，也不存在影响独立性的情况。 潞安环保能源开发股份有限公司董事会 潞安环保能源开发股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 27 日 ...