会议信息 - 股东会于2024年12月30日召开[5] - 出席会议股东和代理人664人[4] - 出席股东持表决权股份252,970,818股，占比22.7529%[4] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易议案，A股同意票数251,344,653，比例99.3571%[6] - A股反对票数980,575，比例0.3876%[6] - A股弃权票数645,590，比例0.2553%[6] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席7人[9] - 公司在任监事7人，出席5人[9] 决议情况 - 律师见证本次股东会决议合法有效[10]

会议安排 - 公司2024年12月12日董事会决定12月30日召开股东会[9] - 12月13日在上海证券交易所网站刊登股东会通知[9] 参会情况 - 现场6名代表31,246,811股，占比2.81%[12] - 网络658人代表221,724,007股，占比19.94%[12] - 共664人代表252,970,818股，占比22.75%[13] 会议审议 - 审议2025年度日常关联交易议案[16] 表决情况 - 采取现场与网络结合、非累积投票制[17] - 议案获出席股东有效表决权过半数通过[17] 会议合规 - 召集、召开、表决等均合规，决议有效[18]

业绩总结 - 2024年11月原煤产量509万吨，累计5225万吨，同比降5.39%、4.88%[2] - 2023年11月原煤产量538万吨，累计5493万吨[2] - 2024年11月商品煤销量536万吨，累计4709万吨，同比增18.32%、降4.48%[2] - 2023年11月商品煤销量453万吨，累计4930万吨[2]

会计核算办法 - 《山西潞安环保能源开发股份有限公司会计核算办法》于2024年12月制定，适用于公司及所属各级子、分公司[1][6] - 公司按办法进行会计确认、计量、记录和报告，统一规定会计科目编号及使用说明[6] - 办法由财务部修订、解释，经董事会批准后施行，实施后国家有新准则按新规定处理[7] 会计基础 - 会计基本假设包括会计主体、持续经营、会计分期和货币计量，期间分年度和中期[8] - 企业以权责发生制为基础，采用借贷记账法，用中文记录交易事项[8][15] 财务报告与档案 - 公司及各级子、分公司用统一会计电算化软件编制财务报告，按要求报送报表[16][15] - 会计档案保管期限不同，当年形成的先由财务部门保管一年后移交档案室[34] 财务科目分类 - 公司财务科目包含实收资本、资本公积、应付利息等多种类型[61] - 部分科目为限制使用科目，使用需上级审批[77] 结算与资金管理 - 企业现金结算起点为1000元以下零星支出，多种票据有付款期限规定[84][87][89][90] - 银行存款日记账与对账单至少每月核对一次，编制余额调节表[100] 金融资产 - 金融资产一般划分为三类，初始计量和后续计量有不同规定[131][134] - 金融资产重分类采用未来适用法，转移有不同情形及处理方式[146][150] 存货管理 - 存货包括原材料、产成品等，成本有规定，核算方法有要求[173][174][180] - 年度终了前全面清查存货，季度、月度有不同清查安排[177]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日发出[2] - 应出席监事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 会议审议《关于审议预计公司2025年度日常关联交易的议案》[3] - 该议案以同意7票、反对0票、弃权0票通过[4] 公告情况 - 公告日期为2024年12月13日[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会2024年12月30日10点召开[3] - 会议地点为公司会议室[3] - 会议会期半天[17] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - “关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案”2024年12月12日通过[8] - 相关公告2024年12月13日披露[8] 时间信息 - 股权登记日为2024年12月25日[15] - 会议登记时间为2024年12月27日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[16]

2025年业务预计金额 - 2025年采购业务预计总金额531960.71万元[6] - 2025年出售业务预计总金额727256.97万元[9] - 2025年承租业务预计总金额26287.25万元[11] - 2025年出租业务预计总金额6993万元[12] 2025年关联业务占比及金额 - 山西潞安工程有限公司2025年采购占比54.71%，金额291173.96万元[6] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司2025年出售占比29.35%，金额213516万元[9] - 山西潞安矿业(集团)有限责任公司2025年承租占比74.29%，金额19527.96万元[11] 部分公司2025年采购金额及占比 - 山西清浪饮品有限公司2025年预计采购金额9548.7万元，占比1.79%[5] - 山西潞安检测检验中心有限责任公司2025年预计采购技术服务费1989.19万元，占比0.37%[5] - 山西省轻工建设有限责任公司2025年预计采购维修费等26881.18万元，占比5.05%[5] - 山西潞安矿业(集团)有限公司2025年预计采购报刊费等50108.15万元，占比9.42%[5] 部分公司2025年租赁金额及占比 - 山西新元煤炭有限责任公司2025年预计租赁费454万元，占比6.49%[12] - 山西潞安郭庄煤业有限责任公司2025年预计租赁费126万元，占比1.80%[12] - 山西高河能源有限公司2025年预计租赁费1426万元，占比20.39%[12] 部分公司注册资本 - 山西潞安工程有限公司注册资本78431万人民币[7] - 山西潞安成品油销售有限公司注册资本5000万人民币[8] - 山西潞安环保科技有限公司注册资本3000万人民币[9] 部分公司财务数据 - 潞安化工集团有限公司（合并）2023年12月31日资产总额29911772.33万元，负债总额22499265.41万元，净资产7412506.93万元，营业收入17300713.82万元，净利润594999.89万元，资产负债率75.22%[19] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司资产总额2295709.75，负债总额1915765.13，净资产379944.62，营业收入711653.23，净利润 - 42776.74，资产负债率83.45%[20] - 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司资产总额2538434.55，负债总额2778509.60，净资产 - 240075.05，营业收入987383.42，净利润 - 162787.52，资产负债率109.46%[20] 部分公司本期与上期数据对比 - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司本期金额2200135.23，上期金额1830475.51，差额369659.71，占比83.20%[22] - 山西天脊煤化工集团有限公司本期金额1234782.14，上期金额654290.45，差额580491.69，占比52.99%[22] - 山西高河能源有限公司本期金额1371912.90，上期金额247183.03，差额1124729.87，占比18.02%[22] 关联交易相关 - 2025年度拟发生日常关联交易中，交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的事项需提请股东会审议[2] - 2024年12月12日公司董事会和独立董事会议通过预计2025年度日常关联交易议案[3] - 公司日常关联交易基本定价原则：有国家定价依国家定价，无则适用市场价格，无市场价格交易条件不逊于第三方[25] - 公司将在股东会审议通过后就关联交易与关联方签署相关合同或协议[26] - 提请股东会授予公司管理层对关联交易在预计范围内根据实际执行情况调整的权力[27] - 关联交易遵循市场公允原则，符合公司整体和长远利益，保障其他股东利益[28]

会议情况 - 山西潞安环能2024年第三次独董专门会议12月12日通讯召开[1] - 应到、实到独董均为三人，推举刘渊主持[1] 关联交易 - 审核事前认可2025年度日常关联交易事项[1] - 交易符合经营需要，定价合理公允，同意提交董事会[1]

2025年度关联交易金额 - 拟发生超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上关联交易提请股东会审议[13] - 预计日常关联采购业务金额531960.71万元[17] - 预计日常关联交易出售业务金额727256.97万元[17] - 预计日常关联交易承租业务金额26287.25万元[17] - 预计日常关联交易出租业务金额6993万元[17] 2025年度部分公司采购占比 - 山西潞安工程有限公司预计采购额291173.96万元，占比54.71%[19] - 潞安化工集团有限公司预计采购额67000万元，占比12.59%[19] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司预计采购额50108.15万元，占比9.42%[17] - 山西省轻工建设有限责任公司预计采购额26881.18万元，占比5.05%[17] - 山西清浪饮品有限公司预计采购额9548.7万元，占比1.79%[17] 2025年度部分公司出售、承租、出租业务占比 - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司出售业务占比29.35%，金额213516万元[20][21] - 山西潞安矿业(集团)有限责任公司承租业务占比74.29%，金额19527.96万元[22] - 山西潞安集团司马煤业有限公司出租业务占比38.47%，金额2690万元[24][25] 部分公司出售业务细分 - 山西潞安郭庄煤业有限责任公司出售电力业务预计金额395万元，占比0.05%[20] - 山西高河能源有限公司出售工程、汽油款业务预计金额712.2万元，占比0.1%[20] 部分公司注册资本 - 山西潞安化工集团有限公司注册资本2000000万元[26] - 山西清浪饮品有限公司注册资本1595.269783万元[26] - 山西潞安检测检验中心有限责任公司注册资本150万元[26] - 山西省轻工建设有限责任公司注册资本5000万元[26] - 山西潞安化工有限公司注册资本186907.674874万元[26] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司注册资本419881.6万[27] - 山西潞安工程有限公司注册资本78431万[27] - 山西潞安成品油销售有限责任公司注册资本5000万[27] - 山西潞安环保科技有限公司注册资本3000万[27] - 山西潞安配售电有限公司注册资本27000万[27] - 山西潞安阿斯本氢动力科技有限公司注册资本20000万[28] - 山西潞安房地产开发有限公司注册资本3000万[28] - 山西潞安重工有限责任公司注册资本7000万[28] - 山西科瀛科技有限公司注册资本8000万[28] - 屯留县老爷山旅游开发有限公司注册资本4000万[28] - 山西潞安太行润滑科技股份有限公司注册资本15000万[29] - 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司注册资本767798万[29] - 山西潞安煤炭经销有限责任公司注册资本50000万[30] - 山西高河能源有限公司注册资本151986万[30] - 山西潞安煤基合成油有限公司注册资本336150万[30] - 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司注册资本123700万[30] - 山西新元煤炭有限责任公司注册资本8400万[30] - 山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司注册资本20645.291万[30] - 山西潞安戴斯酒店有限公司注册资本1393.63万[29] - 山西天脊煤化工集团有限公司注册资本62751.58万[29] - 山西潞安煤基精细化学品有限公司注册资本25000万[31] - 山西阳煤化工工程有限公司注册资本10000万[31] - 山西潞安集团司马煤业有限公司注册资本29000.41万[31] - 河北正元氢能科技有限公司注册资本110500万[31] - 临猗县晨升商贸有限公司注册资本3000万[31] - 山东恒通化工股份有限公司注册资本82344.7532万[31] - 石家庄柏坡正元化肥有限公司注册资本24830万[31] - 阳煤集团太原化工新材料有限公司注册资本407247.0663万[32] - 山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司注册资本20000万[32] - 山西潞安羿神能源有限责任公司注册资本28500万[32] 关联交易原则与议案 - 关联交易遵循市场公允原则，符合整体和长远利益[34] - 关联交易确保除控股股东外其他股东利益[34] - 相关议案提请股东会审议[36]

会议相关 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年12月12日召开，9名董事全出席[2] - 董事会拟于2024年12月30日召集召开2024年第二次临时股东会[13][14] 议案通过情况 - 《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案》经3名非关联董事全票通过，需提请股东大会审议[3][4][5] - 《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》全票通过[7] - 《关于修订公司〈会计核算办法〉的议案》全票通过[9] - 公司拟向潞安助学济困基金会捐款70万元用于襄垣县潞安小学的议案全票通过[11][12]