证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2023-049 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,933,540,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.6364 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 ...

国浩律师(太原)事务所 关于 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 山西省太原市万柏林区长 21/F, Tower T4, ChinaResourcesBuilding, No. 1ChangxingRoad, WanbailinDistrict, Taiyuan, Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师(太原) 事务所 法律意见书 国浩律师(太原)事务所 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 编号:GPBA2036002 致:山西潞安环保能源开发股份有限公司 国浩律师(太原)事务所(以下简称"本所")接受山西路安环保能源开发 股份有限公司(以下简称"潞安环能"或"公司"的委托,指派弓建峰、郭长 渊律师出席了潞安环能于 2023年11月30日(星期四)召开的 2023年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2023-048 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 完成股份质押登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司控股股东潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"潞安集团"） 持有山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,837,926,512 股，占公司总股本的 61.44%。本次股份质押前，潞安集团持有公司股份不存在 质押的情况。本次股份质押后，潞安集团持有公司股份累计质押数量 350,000,000 股，占其持有公司股份总数的 19.04%，占公司总股本的 11.70%。 潞安集团拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换 公司债券（以下简称"本次可交换债券"），并已取得上海证券交易所《关于对山 西潞安矿业（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的 函》（上证函〔2023〕2493 号）。具体内容见公司 2023-032 号《关于公司控股股 东拟非公开发行可 ...

3、潞安集团与中信证券于近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的质押登记，即：将 3.5 亿股公 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2023-047 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 拟进行股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司控股股东潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"潞安集团"） 拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下 简称"本次可交换债券"），并已取得上海证券交易所《关于对山西潞安矿业（集 团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 〔2023〕2493 号）。具体内容见公司 2023-032 号《关于公司控股股东拟非公开 发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的提示性公告》。 公司于近日收到控股股东潞安集团的通知，潞安集团拟将其持有的公司部分 A 股股票及其孳息作为担保并办理质押登记，以保障本次可交换债券持有人 ...

2023 年 10 月主要运营数据公告 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2023-046 山西潞安环保能源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 年 | 10 月 | 2022 年 | 10 月 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 493 | 4955 | 459 | 4828 | 7.41% | 2.63% | | 商品煤销量 | 万吨 | 436 | 4477 | 543 | 4407 | -19.71% | 1.59% | 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）上午 10 :00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 6 日（星期一）至 2023 年 11 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱 la601699@163.com 进行提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布了公司《2023 年第三季度报告》（公告内容 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。为进一步加强 投资者沟通，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日（ ...

二○二三年第一次临时股东大会会议资料 601699 潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二三年十一月三十日 | 求 | | --- | | 会议须知 I | | | --- | --- | | 会议议程 | III | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人 员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持 股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半 小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等 原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守有关规 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为111.30亿元，同比下降4.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19.74亿元，同比下降42.28%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为33,013,021,945.65元，较2022年同期下降17.75%[14] - 2023年前三季度净利润为8,151,168,278.22元，较2022年同期下降23.89%[15] - 2023年前三季度公司净利润为53.43亿元，与去年同期持平[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为92.82亿元，同比下降64.28%[5] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为68,324,153,703.28元，较前一季度增长了91.7%[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-28.74亿元，期末现金及现金等价物余额为234.30亿元[23] 资产和负债 - 总资产为885.18亿元，同比下降6.48%[5] - 公司2023年9月30日流动资产合计42803440331.11元，非流动资产合计45714804271.65元，资产总计为88518244602.76元[12] - 公司2023年9月30日流动负债合计为42630307371.09元，非流动负债合计为4614804271.65元，负债总计为872518244602.76元[13] - 2023年第三季度公司总负债为88,518,244,602.76元，较2022年同期增长6.99%[14] 商品销售和成本 - 公司实现商品煤销售收入为3051621万元，销售成本为1387412万元，销售毛利为1664209万元[11] - 公司报告期内原煤产量为4462万吨，商品煤销量为4041万吨，商品煤综合售价为755.19元/吨[10] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、债务重组损益等[6] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-42.13元，主要受售价降低导致利润减少影响[8] - 公司2023年第三季度应收账款为3,560,913,878.11元，较去年同期略有下降[19] - 公司2023年第三季度固定资产为7,625,701,311.07元，较去年同期有所减少[19] - 公司2023年第三季度流动负债合计为34,433,491,581.92元，较上一季度有所下降[20]

独立董事候选人声明与承诺 本人刘渊,已充分了解并同意由提名人山西潞安环保能源开 发股份有限公司董事会提名为山西潞安环保能源开发股份股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山西潞安环 保能源开发股份股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女: (四)在上市公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2023-044 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统 ...