证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-037 潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）上午 10 :00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台"上 证 e 访谈"栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日（星期三）17:00 前将有关问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 la601699@163.com。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司《2023 年半年度报告》（公告内容详见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财 ...

以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2023-036 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年 8 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 8 月 | 2022 | 年 8 月 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 503 | 3932 | 484 | 3895 | 3.93 | 0.95 | | 商品煤销量 | 万吨 | 457 | 3568 | 446 | 3471 | 2.47 | 2.79 | 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-035 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司隰东煤业提供资金支持的公告 注册地：临汾蒲县克城镇柳卜洼村 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 支持对象：山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 支持金额：5193.21 万元 一.提供资金支持概述 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（以下简称"隰东煤业"）成立于 2011 年 5 月，注册资本 2 亿元，其中我公司占比 80%。 为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向控股子公司山 西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（控股比例 80%）提供 5193.21 万元资金支持 额度，用于流动资金周转等。该资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同 业拆借中心公布的贷款市场报价利率。 公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支持的议案》，同 意为隰东煤业提供委托贷款和内部借款。 二 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-034 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十七次会议于 2023 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 30 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 议案具体内容见公司 2023-035 号《潞安环能关于为控股子公司隰东煤业提 供资金支持的公告》。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）《关于对外公益捐赠的议案》 为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、 促进职工子女培养，增强职工幸 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-033 山西潞安环保能源开发股份有限公司 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 - 1 - 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事李达先生的书面辞职报告，由于工作原因，李达先生申请辞去公司第七届 监事会监事职务。李达先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影 响公司监事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李达先 生的辞职报告自送达监事会时生效。 李达先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对李 达先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-032 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券 - 1 - 获得上海证券交易所无异议函的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司近日收到控股股东潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"潞安 集团"）的通知，潞安集团拟以其直接持有本公司的部分 A 股股票为标的非公开 发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"）。 潞安集团目前直接持有公司 1,837,926,512 股 A 股股份，约占本公司已发行 股本总数的 61.44%。本次可交换债券拟发行期限为不超过 5 年（含 5 年），发行 金额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。在满足换股条件的情况下，本次可交 换债券的持有人有权在本次可交换债券的换股期内将其所持有的本次可交换债 券交换为本公司 A 股股票。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时的市场 状况确定。 本次可交换债券的发行已取得上海证券交易所《关于对山西潞安矿业（集团） 有 ...

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吕维赟先生辞去董事职务未导致 公司董事会成员低于法定最低人数或章程约定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章 程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。 吕维赟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和可持续稳健发 展发挥了积极作用。公司董事会对吕维赟先生任职期间所做贡献表示衷心感谢! 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-031 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 潞安环保能源开发股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 25 日收到董事吕维赟 先生的辞职报告。吕维赟先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董事 和薪酬人事考评委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 - 1 - ...

公司基本信息 - 公司名称为山西潞安环保能源开发股份有限公司，简称为潞安环能[10] - 公司法定代表人为王志清[10] - 公司注册地址为山西省长治市城北东街65号，办公地址为山西省长治市襄垣县侯堡镇[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为潞安环能，股票代码为601699[10] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为218.83亿人民币，同比下降22.64%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为52.96亿人民币，同比下降9.46%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为30.87亿人民币，同比下降75.03%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为1.77元，同比下降9.69%[11] 公司主营业务 - 公司主营业务包括原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼等领域[13] 公司优势和发展方向 - 公司具备较强的产业管理和行业预判经验能力[15] - 公司市场竞争力强劲，具备环保优质特性的核心产品市场占有率突出[15] - 公司拥有充裕的自有资金和强大的融资能力[15] - 公司现有生产矿井规模先进，具备持续享受政策红利优势[16] - 公司下半年将加强安全生产管理，推动成本管控措施，确保可持续稳健发展[17] 公司财务状况 - 公司报告期内营业收入为218.83亿元，较上年同期下降22.64%[18] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为30.87亿元，较上年同期下降75.03%[18] - 公司本期期末货币资金为233.14亿元，较上年期末下降25.01%[21] - 公司本期期末应收款项为150.18亿元，较上年期末增长4.76%[21] - 公司本期期末固定资产为298.76亿元，较上年期末下降2.95%[21] - 公司本期期末短期借款为15.2亿元，较上年期末下降13.64%[21] 公司风险和挑战 - 公司煤炭主业上市，安全生产风险客观存在，安全管理压力和安全生产风险持续加大[24] - 公司所处煤炭行业受整体经济基本面影响较大，市场价格影响面较大和传导效应显著[24] - 公司产业结构布局单一，重资产高投入的煤炭行业固定成本占比较大，资金投入风险较大[24] - 公司受益于能源保供形势，产能产量持续新高，但在“碳达峰、碳中和”背景下，产业转型提升和可持续发展任重道远[24] 公司治理和股东情况 - 公司股东大会情况简介显示股东大会决议刊登的指定日期为2023年5月25日[25] - 公司前十名股东中，山西潞安矿业（集团）有限责任公司持有1,837,477,312股，占比61.43%[48] - 公司截至报告期末前十名股东中，山西潞安矿业（集团）有限责任公司持有1,837,477,312股人民币普通股[48] 公司环保措施 - 公司环保情况说明中列举了各排放口污染物治理措施，包括无组织废气治理措施和有组织废气治理设施的建设和运行情况[27] - 公司大气污染防治措施包括采用全封闭作业车间、雾化洒水抑尘等措施来防治污染[28] - 公司在废气治理方面采取了多项措施，包括集尘罩收集送袋式除尘处理、氢氧化钙干法脱硫等[29] - 生产生活污水系统处理工艺包括预处理、生化处理、深度处理、浓水处理和蒸发结晶单元[30] 公司财务会计 - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》编制[95] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[99] - 公司记账本位币为人民币[100] - 公司具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[97]

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-030 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司元丰矿业提供资金支持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安元丰矿业有限公司（以下简称"元丰矿业"）成立于 2001 年 12 月， 注册资本 2 亿元，其中：我公司占比 51%，山西长治联盛煤业投资有限公司占比 49%。元丰矿业为姚家山规划矿井的建设主体公司。 为加快姚家山矿井项目核准和采矿证办理进度，元丰矿业需按照行业监管相 关规定编制环境影响评价报告、可行性研究报告、土地预审及选址意见书等 13 篇报告，编制费用预计约 920 万元。 鉴于元丰矿业规划筹建期间资金紧张，公司拟与山西长治联盛煤业投资有限 公司作为股东方，按照股权比例共同向元丰矿业提供资金支持，其中公司按照 51%股权比例向元丰矿业提供资金支持 469.20 万元，资金用途为编制采矿证办理 及项目核准 13 篇报告，资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借 中心公布的贷款市场报价利率。 公司于 202 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-029 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11:00 在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子 邮件方式向全体监事发出，并予以确认。本次会议应出席监事 6 名， 实际出席 5 名，监事李达先生因公未能出席本次会议。 本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集 和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司《二○二三年半年度报告》的编制及审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地 反映出公司二○二三年半年度经营管理和财务状况等事项；在提 ...