证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-008 晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回 购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 6 个月。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回 购股份方案无需提交公司股东大会审议。 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-13 ...

晶科科技 601778 2024 年第一次临时股东大会会议资料 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 1 / 8 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 5 | 晶科科技 601778 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、 ...

晶科电力科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的衍生品 交易业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权 等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内下属公司的衍生品交易业务。 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 建立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以正常经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的。 第五条 公司进行衍生品交易业务应与经相关主管机关核准、具有衍生品 交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-003 晶科电力科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于出售部分工商业分布式电站项目公司股权的议案》 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 22 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶 科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并由保荐机构发表了同意意见。 公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司拟将其持有的 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2024年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件的相关规定，对公司2024年度开展外汇衍生品交易业务事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 鉴于公司境外下属子公司在日常经营过程中涉及的外币收支以及境外融资 业务，为规避利率及汇率波动对公司境外业务生产经营造成的影响，降低风险敞 口，公司及下属公司拟围绕公司2024年度的境外电站项目融资及外币收支事项， 开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的外汇衍生品交易业务。 （二）交易品种 交易品种包括但不限于利率互换、远期结售汇、货币掉期等外汇衍生品。 （三）交易额度及期限 综合考虑2024年度业务 ...

晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 境外业务开展过程中，由于收支结算币别和收支期限的错配，以及境外融资 过程中的利率波动，公司面临一定的利率及汇率波动风险。为规避利率及汇率波 动对公司境外业务生产经营造成的影响，降低风险敞口，增强公司财务稳健性， 公司及下属公司拟围绕公司 2024 年度的境外电站项目融资及外币收支事项，开 展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的外汇衍生品交易业务。 二、交易情况概述 （一）交易额度及期限 综合考虑 2024 年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素， 公司及下属公司 2024 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 5.5 亿美 元（或其他等值外币），且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）均不超过上述额度，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超 过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔 交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。 结合公司外汇衍生品交易业务年初存量余额，预计 2024 年度任一交易日公 司及下属公司持有的最高合约价值不超过 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-005 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）交易额度及期限 综合考虑 2024 年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素， 公司及下属公司 2024 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 5.5 亿美 元（或其他等值外币），且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）均不超过上述额度，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超 过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔 交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。 结合公司外汇衍生品交易业务年初存量余额，预计 2024 年度任一交易日公 司及下属公司持有的最高合约价值不超过 9.7 亿美元。 （四）资金来源 重要内容提示: 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 交易目的：规避和防范利率或汇率波动对公司境外项目融资成本、外币收支 的影响，降低风险 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-004 重要内容提示: 晶科电力科技股份有限公司 一、交易概述 （一）交易基本情况 关于出售部分工商业分布式电站项目公司股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）的全资子公司 上海晶科拟与电投徽融签署股权转让协议，将其持有的 9 家工商业分布式光伏电 站项目公司（以下合称"目标公司"）100%股权转让给电投徽融，转让价格为人民 币 87,840,265.00 元，本次交易涉及的光伏电站装机容量合计约 55.79MW。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相同交 易类别下标的相关的各项交易，需连续十二个月累计计算。过去十二个月内，公 司已向电投徽融出售滁州市晶能光伏电力有限公司、蚌埠市晶步光伏电力有限公 司、合肥市盛步光伏电力有限公司、芜湖晶能光伏发电有限公司、沈阳市晶能光 伏电力有限公司、大连市鸿晶太阳能光伏科技有限公司和吉林市晶能光伏电力有 统一社会信用代码：9 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-006 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-001 晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回 购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 6 个月。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回 购股份方案无需提交公司股东大会审议。 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-13 ...