会议与议案 - 2024年独立董事出席董事会9次、股东大会5次[3] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议，审议6项议案[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议3项关联交易议案[5] 报告与培训 - 2024年按时披露多份报告，无重大错误遗漏[14] - 2024年独立董事完成深交所后续培训和上交所专题课程学习[12] 决策与计划 - 2024年9月批准续聘天健事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年3月审议通过会计估计变更议案[17] - 2024年审议批准2023年员工持股计划相关议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职献策[22]

晶科电力科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘宁宇） 作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《晶科电力科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，充分发挥独立作用和专业优势，独立、忠实、诚信、勤 勉地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘宁宇，中国国籍，1969 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、 中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）管委会委员、辽宁分所所长，中国民生银行股份有限公 司独立非执行董事，辽宁省机场管理集团有限公司董事；现任中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长，国新证券股 份有限公司董事，太平再保险(中国)有限公司董事，齐鲁银行股份有限公 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2016年10月25日和2023年4月17日发生变更[18] - 公司办公地址为上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心，邮政编码为201106[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称晶科科技，代码601778[20] 审计与保荐信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为尉建清、占自平[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为郭腾、李文杰[21] - 保荐机构持续督导期间为2022年8月26日至2024年12月31日[21] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者净利润为324,376,999.15元，2024年末母公司报表未分配利润为581,030,431.18元[6] - 2024年营业收入47.75亿元，较2023年增长9.25%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，较2023年下降15.39%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，较2023年下降41.00%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产158.74亿元，较2023年末增长1.90%[22] - 2024年基本每股收益0.09元/股，较2023年下降18.18%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.07%，较2023年减少0.49个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计1.76亿元，较2023年的1.32亿元有所增加[27] - 公司营业收入本期数为47.75亿元，上年同期数为43.70亿元，变动比例9.25%[75] - 公司营业成本本期数为29.01亿元，上年同期数为26.06亿元，变动比例11.33%[75] - 公司销售费用本期数为1.32亿元，上年同期数为1.04亿元，变动比例26.68%[75] - 公司管理费用本期数为4.94亿元，上年同期数为4.58亿元，变动比例7.80%[75] - 公司财务费用本期数为8.10亿元，上年同期数为7.41亿元，变动比例9.27%[75] - 公司研发费用本期数为379.99万元，上年同期数为526.40万元，变动比例 -27.81%[75] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数为10.45亿元，上年同期数为 -5.98亿元，变动因本期现金支付货款减少[75] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期数为10.26亿元，上年同期数为28.67亿元，变动比例 -64.21%[75] - 2024年公司销售费用13184.93万元，较上年增加26.68%，研发费用379.99万元，较上年下降27.81%[83] - 2024年公司管理费用较上年增加7.80%，财务费用增加9.27%[83] - 2024年公司经营活动现金流量净额为10.45亿元，投资活动现金流量净额为 - 11.91亿元，筹资活动现金流量净额为10.26亿元，较上年下降64.21%[86] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期初余额3110.63万元，期末余额4705.27万元，当期变动1594.63万元[30] - 应收款项融资期初余额4838.35万元，期末余额1637.74万元，当期变动-3200.61万元[30] - 衍生金融资产期初余额2514.94万元，期末余额9251.23万元，当期变动6736.29万元[30] - 交易性金融资产本期期末数47052654.42元，占总资产0.11%，较上期增加51.26%[88] - 衍生金融资产本期期末数92512302.74元，占总资产0.22%，较上期增加267.85%[88] - 应收票据为11,913,067.45元，占比0.03[89] - 应收款项融资为16,377,411.49元，占比0.04，较之前减少66.15%[89] - 其他应收款为450,480,624.41元，占比1.06，较之前减少43.78%[89] - 一年内到期的非流动资产为71,738,242.69元，占比0.17，较之前增加336.87%[89] - 其他权益工具投资为40,343,966.45元，占比0.09，较之前增加378.65%[89] - 在建工程为959,115,495.39元，占比2.25，较之前减少33.27%[90] - 应付票据为379,130,737.46元，占比0.89，较之前减少75.08%[90] - 合同负债为193,730,304.41元，占比0.45，较之前增加1,216.20%[90] - 一年内到期的非流动负债为2,778,754,297.48元，占比6.52，较之前增加67.49%[91] - 境外资产为363,305.40万元，占总资产比例为8.53%[92] 现金分红相关 - 公司拟每股派送现金红利0.0279元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 截至2025年3月31日，公司总股本为3,570,971,968股，扣除回购账户的股份74,741,287股后的余额为3,496,230,681股[6] - 以此为基数预计派发现金红利97,544,836.00元（含税）[6] - 2023年度现金分红3845.84万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的77.85%[180] - 2024年度预计派发现金红利97544836元，占当期归属于母公司所有者净利润的30.07%[181] - 2024年度现金分红总额为237594830.20元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的73.25%[181] - 截至2025年3月31日，公司总股本为3570971968股，扣除回购账户股份74741287股后余额为3496230681股[181] - 每10股派息0.279元（含税），现金分红金额97544836元，占净利润比率30.07%[185] - 以现金方式回购股份计入现金分红金额140049994.2元，合计分红金额237594830.2元，占净利润比率73.25%[185] - 最近三个会计年度累计现金分红金额160506199.22元，现金分红比例52.10%[187] 光伏电站开发运营转让业务数据关键指标变化 - 2024年公司自持电站规模约6448MW，增长约20%，新增装机并网约1879MW，较2023年同比下降约20%[34][35] - 2024年公司完成发电约67.14亿千瓦时，实现营业收入47.75亿元，同比上升9.25%；归属于母公司的净利润3.24亿元，同比下降15.39%[34] - 2024年公司获取国内地面电站开发指标3349MW，其中光伏2789MW，风电560MW[35] - 2024年公司工商业分布式电站新增签约307MW，其中500强公司和上市公司企业占比超80%[37] - 2024年9月甘肃金昌电站结算均价达312.85元/MWh，高于市场139元/MWh，达省均价180%以上；江西丰城电站平均度电电价较燃煤基准价溢价5.5分；安徽来安电站平均度电电价较燃煤基准价溢价5.19分[39] - 2024年公司完成电站转让出售合计790MW，另有西班牙175MW电站项目完成预出售[40] - 截至2024年底，公司自持独立储能电站规模298MWh，全年新增网侧储能55MWh、用户侧储能18MWh，新增获取备案储能项目容量超1970MWh[41] - 2024年光伏电站开发运营转让业务收入362324.18万元，同比增11.38%，成本180615.10万元，同比增17.60%，毛利率50.15%，减少2.64个百分点[77] - 期初持有电站444座，总装机容量5359.47MW；报告期内出售电站12座，总装机容量789.77MW；期末持有电站470座，总装机容量6448.42MW，不包含11座储能电站及147.07MW/298.27MWH装机容量[96][97] - 本年度集中式光伏电站累计装机容量3983.43MW，发电量419885.11万千瓦时，上网电量417422.81万千瓦时，结算电量417484.58万千瓦时，电费收入201042.77万元，补贴90026.38万元[99] - 本年度分布式光伏电站累计装机容量2465.00MW，发电量251472.27万千瓦时，上网电量184004.21万千瓦时，结算电量252822.54万千瓦时，电费收入125211.72万元，补贴27065.96万元[99] 售电业务数据关键指标变化 - 2024年公司售电业务签约电量187亿度，交易电量139亿度，签约客户4380户，绿电交易电量8.29亿度，同比增长超3倍，绿证交易11.85万张，碳普惠7028吨[42] 代维业务数据关键指标变化 - 截至2024年底，公司代维业务累计代维规模2536MW，同比增长61.73%，新签约容量1618MW[43] 虚拟电厂业务数据关键指标变化 - 截至2024年底，公司虚拟电厂实现接入容量1150MW，聚合客户数量超1200家[45] 海外项目业务数据关键指标变化 - 截至2024年末，公司海外项目储备总量超2.4GW，涵盖光伏、储能等多种类型项目[47] - 2022年中标的沙特300MW光伏项目报告期内并网发电，2023年中标的沙特400MW项目完成融资闭合并建设中，西班牙175MW项目开工且锁定出售协议，哥伦比亚200MW项目确定工程总包[47] - 公司近年合作投资开发阿布扎比一期1.2GW和二期2.1GW等光伏发电项目，中标阿曼500MW、沙特阿拉伯三期300MW和四期400MW、西班牙182.5MW等海外项目[72] 光伏电站EPC业务数据关键指标变化 - 2024年光伏电站EPC业务收入27535.86万元，同比降5.07%，成本24447.45万元，同比降12.52%，毛利率11.22%，增加7.56个百分点[77] - EPC工程 - 电站A位于新疆，装机容量187MW，开工建设，当期工程收入1.73亿元[100] 户用光伏电站滚动开发业务数据关键指标变化 - 2024年户用光伏电站滚动开发业务收入82875.23万元，同比增27.80%，成本81335.80万元，同比增32.16%，毛利率1.86%，减少3.23个百分点[77] 行业市场数据 - 2024年全年硅料价格同比下滑近40%，硅片价格降幅超50%，电池片和组件价格下跌30%左右[48] - 2024年中国光伏新增装机量达277.57GW，同比增长28.3%，累计光伏装机规模达886GW[49] - 2024年集中式光伏新增装机159GW（占比57%），同比增长33%；分布式光伏新增装机118GW（占比43%），同比增长23%[51] - 2024年工商业分布式光伏新增装机88.63GW，同比增长68%；户用光伏新增装机29.55GW，同比下降23%[51] - 2024年新疆、内蒙古、江苏三省新增光伏规模均超20GW，占总新增规模1/3；9省新增规模超10GW[51] - 2024年1 - 12月，全国电力市场交易电量达617,956亿千瓦时，同比增长9.0%，占全社会用电量比例62.7%，比上年提高1.3%[53] - 2024年集中式光伏项目参与电力市场化交易比例中位数基本达60%左右，最高达90%以上[53] - 2025年我国光伏下游市场新增装机规模预计维持200GW以上高位运行[119] - 2025年电网总投资超8,250亿元，比2024年增加2,200亿元[122] - 到2027年，电力系统支撑2025 - 2027年年新增200GW以上新能源装机，利用率不低于90%[122] - 2024年我国核发绿证47.34亿个，同比增长28.4倍，可交易绿证31.58亿个，占66.71%，绿证交易规模4.46亿个，同比增长3.6倍[123] - 到2030年，重点用能单位和行业绿色电力消费比例原则上不低于全国可再生能源电力总量消纳责任权重平均水平，国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升[124] 公司业务模式与竞争力 - 公司主要从事光伏电站开发运营转让业务和光伏电站EPC等业务，属于“电力、热力生产和供应业”[57] - 光伏电站开发运营转让业务涵盖地面集中式、工商业分布式、户用光伏等电站类型，开展海外新能源电站投资业务，采用滚动开发、持有、出售的经营模式[57] - 公司在多种新能源应用场景和业务模式上有突破，关注布局综合能源服务等新兴业务，部分业务已具商业化产品和解决方案且对业绩有正向贡献

外汇交易计划 - 2025年拟开展外汇衍生品交易，保证金上限1.1亿美元[3] - 任一交易日最高合约价值不超2.6亿美元[3] - 交易期限自股东大会通过起不超12个月[3] 交易相关情况 - 交易品种含利率互换等外汇衍生品[3] - 资金来源为自有或自筹资金[4] - 交易对方选大型金融机构，场外交易[4] 交易影响 - 可降低风险、成本，减少损失[5] - 存在市场、履约、内控风险[6] - 能规避利率或汇率波动影响[8] 综合评估 - 开展业务可行且必要，对经营有利[9]

公司代码：601778 公司简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

| 可持续发展 （ESG）管理 | 11 | | --- | --- | | · ESG治理体系 | 11 | | · 议题重要性分析流程 | 13 | | · 利益相关方沟通 | 14 | | · 实质性议题分析 | 15 | | 创新 与低碳理念 | 44 | | --- | --- | | · 利技创新 | 45 | | · 专注服务产品质量 | 52 | | · 深化客户服务 | 54 | 关于本报告 目录 本报告为晶科电力科技股份有限公司（以下简称"晶科 科技"、"公司"、"我们"）发布的第1份可持续发展报告。报 告阐述了公司可持续发展理念和政策以及2024年在环 境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利 益相关方的期望与关切。 | | | | 03 | | --- | | 05 | | · 应对气候风险 | 31 | | --- | --- | | · 环境管理体系 | 35 | | · 绿色运营与循环经济 | 39 | | · 生态环境保护与绿色实践融合 | 42 | | 关爱员工 | | | --- | --- | | 与健康安全 | 70 | | · 员工发展 | 71 | | · ...

关于晶科电力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3―18 页 복량 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩。" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合体育观看 优惠 (http://acc.n 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晶科电力科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-51833288 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5861 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了晶科电力科技股份有限公司(以下简称晶科科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-044 晶科电力科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 1 / 4 交易目的：规避和防范利率或汇率波动对公司项目融资成本、外币收支的影 响，降低风险敞口。 交易品种：包括但不限于利率互换、远期结售汇、货币掉期等。 交易金额：公司及下属公司 2025 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务预计 动用的交易保证金上限（包括预计占用的金融机构授信额度）不超过 1.1 亿 美元（或等值货币），且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 2.6 亿美 元（或等值货币）。（公司 2025 年 2 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会 议审议批准的《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》相关金额不包含在上 述额度内） 交易对方及场所：交易对方将选择具有良好履约能力的大型金融机构。交易 场所为场外交易。 履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十三 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-042 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规 定，晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕737 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 59,459.2922 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 4.37 元，实际募集资金净额为 2,416,756,990.92 元，上述款项已于 2020 年 5 月 12 日全部到账。天 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-043 晶科电力科技股份有限公司 在确保公司正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率及资金收益 水平，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 （二）产品额度及期限 现金管理最高额度不超过5亿元人民币，期限为自董事会审议通过之日起12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：公司于2025年4月16日召开公司第三届董事会第二十三 次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司本次现金管理产品类型属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到利率风险、流动 性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 ...