| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | 晶科电力科技股份有限公司 关于"晶科转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票从 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 8 月 21 日已有十个交易日的收盘价低于"晶科转债"当期转 股价格的 90%，存在触发《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定的转股价格向下修正条件的可 能性。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转 股价格，并及时履行信息披露义务。现将有关情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，本公司于2021年4月 23日公开 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相 关规定，对公司非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 晶科科技本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 2022年11月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具《关 于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕 2963号），核准公司非公开发行不超过86,800万股新股。 （二）股份登记情况公司 本次发行新增676,501,128股股份的登记托管手续于2023年2月23日在中国证 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-114 晶科电力科技股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 676,501,128 股。 本次股票上市流通总数为 676,501,128 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 23 日。 本次发行新增 676,501,128 股股份的登记托管手续于 2023 年 2 月 23 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非公开发行股票发行 结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-009）。 （三）锁定期安排 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，本次发行 新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易， 即 676,501,128 股限售股将于 2023 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-113 晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年员工持股计划第一 次持有人会议于2023年8月10日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。 本次会议由公司董事会秘书常阳先生召集并主持，参加本次会议的持有人共计67 人，代表本期员工持股计划份额9,685.86万份，占本次员工持股计划初始认购份 额的72.38%，会议的召集、召开和表决均符合相关法律法规及2023年员工持股计 划的相关规定。 二、持有人会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： 会议选举肖嬿珺女士、刘晓军先生、常阳先生为2023年员工持股计划管理委 员会委员，选举肖嬿珺女士为管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。 表决结果：同意9,685.86万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100％；反对0份；弃权0份。 （三 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-112 晶科电力科技股份有限公司 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 关于持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，碧华创投有限公 司（以下简称"碧华创投"）持有晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）无限售条件流通股 224,326,500 股，占本公司总股本的 6.28%（以减 持计划披露时公司总股本 3,570,883,791 股计算）。截至本公告披露日，碧华创投 持有本公司无限售条件流通股 188,617,700 股，占本公司总股本的 5.28%（以 2023 年 8 月 10 日总股本 3,570,891,968 股计算）。 集中竞价减持计划的进展情况： 1、公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露了《关于持股 5% 以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：202 ...

海通证券股份有限公司 关于晶科电力科技股份有限公司募集资金使用相关事项的监 管工作函的专项核查意见 上海证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力科 技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机 构，晶科科技于 2023 年 7 月 5 日收到贵所下发的《关于晶科电力科技股份有限公司募 集资金使用相关事项的监管工作函》（上证公函【2023】0799 号）（以下简称"监管工作 函"），海通证券对监管工作函中需保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查，现就有关 问题回复如下： 一、你公司应当全面自查自上市以来历次募集资金的存放和使用情况， 说明是否均按照相关规定及已披露的资金用途进行使用，是否存在其 它募集资金使用违规情形。请保荐机构发表意见。 回复： （一）历次募集资金的使用计划 公司历次募资包括 IPO、2021 年发行可转债及 2022 年度非公开发行股票，历次募 集资金投向主要为光伏电站建设项目及补充流动资金或偿还债务类项目，总体投向如下： | 序号 | 融资情况 | 项目类型 | 计划投入金额 | | --- | --- | --- ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-111 晶科电力科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月5日收到上 海证券交易所上证公函【2023】0799号《关于晶科电力科技股份有限公司募集 资金使用相关事项的监管工作函》（以下简称"《工作函》"），要求公司及 保荐机构对募集资金使用相关情况进行自查。现就《工作函》相关问题回复说 明如下： 1、前期公告显示，公司首发上市募集资金 25 亿元，其中 6 亿元用于偿还银 行贷款。公司近日提供的资料显示，2020 年 5 月 20 日至 5 月 22 日，公司首发 募集资金专户转出三笔合计约 1.1 亿元募集资金用于偿还贷款，而实际用途为支 付保证金、银行承兑汇票到期还款以及向供应链融资公司还款。根据本所《股票 上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现就有关事项明确监管要求如下。请公司说 明使用上述首发募集资金支付保证金、银行承兑汇票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于晶科电力科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的监管工作函的核查意见 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券、保荐机构）作为晶科 电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技、公司）首次公开发行股票、公开发 行可转换公司债券的保荐机构，现对贵所下发的《关于晶科电力科技股份有限公 司募集资金使用相关事项的监管工作函》（上证公函【2023】0799 号）提及的需 保荐机构发表意见的事项进行了核查，并出具本核查意见。 1、前期公告显示，公司首发上市募集资金 25 亿元，其中 6 亿元用于偿还银行贷 款。公司近日提供的资料显示，2020 年 5 月 20 日至 5 月 22 日，公司首发募集 资金专户转出三笔合计约 1.1 亿元募集资金用于偿还贷款，而实际用途为支付保 证金、银行承兑汇票到期还款以及向供应链融资公司还款。根据本所《股票上市 规则》第 13.1.1 条等有关规定，现就有关事项明确监管要求如下。请公司说明使 用上述首发募集资金支付保证金、银行承兑汇票到期还款以及向供应链融资公 司还款是否符合前期披露的募投项目用途要求，是否违反募集资金管理和使用 的相关规定 ...

财务表现 - 公司2022年度实现归属于母公司所有者净利润为人民币209,248,386.27元，2022年末母公司可供分配利润为人民币105,811,630.45元[4] - 公司2022年营业收入为3,196,486,585.35元，较上年同期下降15.16%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为209,248,386.27元，较上年同期下降36.06%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1,791,315,547.86元，较上年同期增长24.42%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.07元，较上年同期下降41.67%[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为1.69%，较上年同期减少1.15个百分点[15] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为573,185,557.71元、942,528,352.86元、992,605,953.93元、688,166,720.85元[16] - 公司2022年实现营业收入31.96亿元，同比下降15.16%[21] - 公司2022年净利润为2.09亿元，同比下降36.06%[21] - 公司自持电站总装机容量约3.6GW，同比增长22%[21] - 公司全年新增装机量约649MW，发电量约38.6亿千瓦时，同比增长5%[21] 非经常性损益项目 - 公司2022年非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-43,068,417.62元，越权审批或无正式批准文件的税收返还为50,292.20元[17] - 公司2022年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为69,793,182.45元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为31,072.10元[17] - 公司2022年非经常性损益项目中，计入当期损益的其他营业外收入和支出为-8,492,945.59元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为16,149,647.68元[17] - 公司2022年涉及金额为23,320,966.72元的省级以下地方政府对新能源电费补贴被认定为符合国家政策规定，计入经常性损益[19] 业务发展 - 公司工商业分布式光伏项目签约量增长207%，装机量新增约184MW[21] - 公司户用分布式光伏项目签约数量18,110户，签约规模435MW[21] - 公司2022年内维项目度电运维成本呈现下降趋势[21] - 公司2022年储能业务全国多点布局开展，网侧储能项目和用户侧储能项目均有所收获，网侧储能备案项目7个，容量合计3,860MWh；用户侧储能备案项目2个，容量合计23MWh[22] - 公司售电业务独立经营，全年售电签约电量129.8亿千瓦时，同比增长49%；交易电量69.1亿千瓦时，同比增长44%；签约客户3,877户，同比增长95%[22] 公司战略 - 公司扩大后端资产服务和运维业务，延伸开展购售电、绿证业务以及储能项目的投资运营业务，并积极探索新兴业务机会[27] - 公司继续保持在光伏发电领域的核心竞争力，具备光伏电站一体化解决方案能力，项目开发、电站建设和运维方面表现优异[28] - 公司在全球资源整合能力方面具有核心优势，与多家全球能源巨头和大型财团开展良好业务合作，树立了较强的品牌影响力[29] 公司治理 - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度要求，未发现内幕信息泄露及内幕交易的情形[103] - 公司严格按照法律、法规要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，确保股东享有平等的信息获取机会[104] - 公司实际控制人控制的企业不从事光伏发电业务，避免与公司之间的同业竞争[105] - 公司共召开8次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会7次，股东大会程序合法有效[115] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股变动情况，其中李仙德董事长从公司获得252万元报酬[116]

营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入达到81.81亿元人民币，同比增长36.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元人民币，较上年同期有显著增长[4] - 公司的营业收入和营业成本分别增长36.90%和39.58%，主要受到电站装机容量增加的影响[10] - 公司的营业总收入达到81.81亿元人民币，同比增长37.0%[25] - 营业总成本为84.38亿元人民币，同比增长29.6%[26] - 营业利润为3.35亿元人民币，较去年同期大幅增长[27] - 净利润为2.67亿元人民币，较去年同期有所增长[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-104.37亿元人民币，主要受到非公开发行A股股票的影响[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-104.37亿元人民币，较去年同期下降[28] - 公司完成了2023年第一季度报告，现金及现金等价物净增加额为1,694,074,367.36和771,034,151.33[29] 资产及股权 - 总资产达到40.88亿元人民币，同比增长8.93%[5] - 公司进行了一项非常规资产处置，产生了85.29万元的损益[7] - 公司的非流动资产合计为22,409,642,189.50元，较上一年同期略有下降为99,928,028.45元[24] - 公司的股东中，晶科新能源集团有限公司持股数量最多，达到853,400,000股[16] - 公司完成了2023年第一季度报告，全国社保基金一一五组合持有51,918,735股，占比1.45%[17] - 公司回购专用证券账户持有公司股份28,909,219股，占公司总股本的0.81%[19] 资金活动 - 公司完成了非公开发行A股股票事宜，向特定投资者发行676,501,128股，募集资金总额为2,996,899,997.04元[20] - 公司完成了相关工商变更登记手续，注册资本由289,428.7104万元增加至357,088.0188万元[21] - 公司投资活动现金流入小计为160,112,493.70和32,484,062.88[29] - 公司投资支付的现金为35,231,785.27和1,908,596.92[29] - 公司筹资活动现金流入小计为5,166,896,567.32和2,695,275,553.90[29] - 公司偿还债务支付的现金为1,043,189,628.55和305,758,443.32[29]