业绩总结 - 合并营业收入总额取整为11.16亿元[5] 财务审计 - 2024年4月26日出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] 财务指标 - 以合并营收总额0.5%算整体重要性水平为558万元[4][5] - 按整体重要性50%确定实际执行重要性为279万元[4][5] 历史问题 - 前任控股股东2019年度涉嫌资金占用[2]

2024 年 4 月 27 日 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就 2023 年度公司独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张 巧良女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张巧良女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任其他职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情形。 ...

资金占用与往来 - 2023年初大股东及其附属企业占用资金余额6687万元，年末6437万元，年度偿还250万元[6] - 2023年公司非经营性资金占用及其他关联资金往来年初余额39375.04万元，年末46421.0万元[6] 财务公司往来 - 2023年初财务有限责任公司往来银行存款12850.02万元、应收账款5164.59万元[6] - 年末银行存款5160.64万元、应收账款19160.72万元[6] 应收账款 - 2023年初其他关联方及其附属企业应收账款9236.97万元[6] - 2023年初国能电力工程有限公司应收账款335.92万元，年末余额不变[6] 其他应收款 - 2023年初防院绿色纤维胶价公司等其他应收款2876.50万元[6] - 2023年初大股东参股企业其他应收款4579.72万元，年末4329.72万元[6] 项目费用 - 公司上海项目中贸计划外付总监测为11480.260万元，审计团队会费为6061.000万元[6]

业绩总结 - 2023年度营业收入111,538.94万元[9] - 2023年营收扣除项目1,107.55万元，占比0.99%[9] - 2023年营收扣除后110,431.39万元[12] - 上年度营业收入6,993.66万元[9] - 上年度营收扣除项目1,865.24万元，占比2.14%[9] - 上年度营收扣除后85,128.42万元[12]

审计机构情况 - 截至2023年末，中审众环有合伙人216名、注册会计师1244名，签过证券服务业务审计报告的716名[2] 审计决策流程 - 2023年4月14日，公司多会议审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构议案[3][4] - 2023年5月18日，公司2022年年度股东大会通过续聘议案[3] 审计沟通会议 - 2024年1 - 3月，审计委员会与中审众环沟通审计计划、进展等事项[5] 审计工作成果 - 中审众环审计公司2023年度财务报告等并核查关联方资金情况[4] - 审计委员会认为中审众环2023年审计表现良好且按时完成工作[7]

业绩总结 - 截至2023年12月31日应收款项账面余额19496.04万元，计提坏账准备15910.30万元，新增信用减值损失4836.59万元，影响当期利润-4836.59万元[1] - 对存货计提跌价准备2163.24万元，影响当期损益-2163.24万元[8] - 单项计提坏账及存货跌价准备合计6999.83万元，影响净利润-6999.83万元[9] 其他新策略 - 2024年4月26日董事会9票赞成通过相关议案[11]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，6次通讯召开；3次股东大会，含1次年度和2次临时[4] - 2023年召开4次审计委员会议、2次战略委员会议、1次薪酬与考核委员会议[5] 人员履职情况 - 独立董事周邵萍应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次；应出席股东大会3次，实际出席3次[4] - 周邵萍出席1次薪酬与考核委员会议[5] 公司运营情况 - 2023年第二季度对甘肃、上海生产基地及河图公司进行专项调研[6] - 2023年度涉及关联交易事项表决程序合法[7] - 2023年度公司、控股股东及相关关联方无违反承诺履行情况[8] - 2023年度公司未发生被收购情况[8] 财务相关情况 - 公司披露的财务会计报告及定期报告财务信息按准则公允反映财务状况等[8] - 2023年度公司未更换会计师事务所，续聘中审众环为财务及内控审计机构[8] - 2023年度公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[9] - 2023年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[9] 人事相关情况 - 2023年度公司未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[9] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬决策程序等符合规定[9] 建议与展望 - 独董建议公司实施组织与制度创新等多项建议[10] - 2024年独董将加强沟通合作促进公司规范运作[11]

会议信息 - 2024年4月26日召开第六届监事会第二次会议，应到实到监事3人[1] 薪酬与津贴 - 独立董事薪酬标准为12万元/人/年，按月发放[18] - 董事会现场会议，独立董事和特定董事参会发放会议津贴2000元/次[19] 议案审议 - 审议多项议案，表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][10][12][14][22][23][24][25][27][28][29] 人员增补 - 同意增补吴匡先生为公司第六届监事会监事候选人[23] 报告与方案评价 - 认为公司2023年年度报告和2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实[9][22] - 认为公司2023年度利润分配方案考虑因素全面，决策合法规范[5] - 认为公司内部控制体系完善，内部控制评价报告真实客观[4] - 认为国机财务有限责任公司经营良好稳定，符合相关要求[15] - 认为本次单项计提应收款项坏账准备及存货跌价准备符合规定，决策规范[25] 交易事项 - 债权转让暨关联交易事项表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[31] - 监事会认为债权转让暨关联交易审议、表决程序合规，价格公允，风险可控[31] 专项说明意见 - 《监事会对〈董事会专项说明〉的意见》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[31] - 监事会认为董事会专项说明客观、真实，符合实际情况并同意该说明及意见[32]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，6次通讯召开[5] - 2023年召开3次股东大会，含1次年度和2次临时[5] - 2023年召开4次审计、2次战略、1次薪酬与考核委员会议[6] 独立董事履职 - 独立董事孙延生2023年会议出席率100%[5][6] - 2023年独立董事二季度到上海及兰州基地实地调研[7] - 独立董事将调研成果汇总成报告递交管理层[13] 合规情况 - 2023年关联交易表决程序合法[9] - 2023年无违反承诺履行情况[9] - 2023年未发生被收购情况[10] 财务相关 - 2023年未更换会计师事务所，续聘中审众环[10] - 2023年未因非准则变更原因作会计政策等变更[11] 人事情况 - 2023年未聘任或解聘财务负责人[11] - 2023年未提名或任免董事等[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强 调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的说明 三、董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的说明 公司董事会对中审众环出具的带强调事项段的无保留意见审计报 告表示理解和认可，如实体现了公司的状况，除此之外，公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年12 月31 日的财务状况以及2023 年度的经营成果和现金流量。 公司董事会已积极采取有效措施，消除了上述事项的影响，以保证公 司持续、稳定、健康地发展，切实维护公司和投资者利益。 中审众环为公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告，公司董事会尊重会计师事务所的独立判断，公司管理层已针 对存在的问题进行了整改。公司将严格遵照相关规定，完善落实各项 制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制， 切实维护公司及全体股东的利益。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会 甘肃蓝科石化高新装备股份有 ...