委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3至5位董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，报报酬和奖励方式给董事会[10] 会议相关 - 每年不定期召开，提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会办公室保存，期限不少于10年[12] 施行规定 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]

提名人甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会，现提名 孙延生、周邵萍、张正勇为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任甘肃蓝科石化高新装备股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与甘肃蓝科 石化高新装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人孙延生、周邵萍、张正勇已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

委员签字: 周邵萍、陈贯佩、孙延生、张巧良 2024 年 2 月 1 日 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号 一一规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会提名委员会成员，对 拟提交公司董事会审议的《关于董事会换届选举独立董事的议案》进行了审 阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查，发表如下审查意见： 1、经审查孙延生、周邵萍、张正勇的个人履历等相关资料，其符合 《中华人民共和国公司法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章 程》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，任职资格合法，符合担 任独立董事的任职条件，未发现《中华人民共和国公司法》等法律法规规定 的禁止任职情况。 2、同意孙延生、周邵萍、张正勇为第六届董事会独立董事候选人，并 提请董事会审议。 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张正勇，已充分了解并同意由甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司董事会提名为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 位董事组成，至少应有 1 位独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事 ...

公司基本信息 - 公司于2011年6月22日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股普通股[2] - 公司注册资本为354,528,198元[3] - 2008年12月18日由有限责任公司变更为股份有限公司，发起人认购200,000,000股[9] 股权结构 - 首次公开发行后股份总数为320,000,000股，均为普通股[9] - 中国机械工业集团有限公司首次公开发行后持股184,842,105股，比例57.76%[10] - 海洋石油工程股份有限公司首次公开发行后持股24,000,000股，比例7.50%[10] - 公开配股发行后股份总数为354,528,198股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 可通过公开发行、非公开发行增加资本[12] - 六种情况下可收购本公司股份，通过集中交易或其他认可方式[13] - 特定情形收购股份有比例限制[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[16] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[21] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[22] 信息披露与审议 - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[23] - 一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项需股东大会审议[26] - 交易涉及资产总额超10%总资产等情况需及时披露[27] - 交易涉及资产总额超50%总资产等情况需提交股东大会审议[29] - 单笔担保额超10％净资产等担保需提交股东大会审议[32] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[33] - 独立董事提议，董事会10日内书面反馈[36] - 董事会同意5日内发通知，不同意或未反馈，10%以上股东可向监事会提议[37] - 监事会同意5日内发通知[37] - 3%以上股份股东有权提提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[40] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知[40] - 发出通知后延期或取消，需提前2个工作日通知[41] 董事相关 - 董事会、监事会、3%以上股东可提非职工代表董事候选人提案，1%以上股东可提独立董事候选人提案[53] - 因犯罪等情况不能担任董事[58][59] - 董事任期3年，可连选连任[59] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[59] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[56] - 1%以上股东提名独立董事候选人，材料应提前10天发给公司，公司给予10天提交期[61] - 3%以上股东提名非独立董事候选人，材料应提前10天发给公司，公司给予10天提交期[62] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换；独立董事出现此情况，30日内提议解除职务[64][65] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露[65] - 独立董事辞职，公司60日内完成补选[65] - 1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[66] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[71] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[72] - 临时董事会会议提前5个工作日通知[72] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[72] 其他管理层 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[76] - 副总经理经总经理提名或建议由董事会聘任或解聘[77] - 监事任期3年，可连选连任[80] - 职工代表监事辞职致人数少于三分之一时，原监事履职至新监事就任[80] 监事会 - 审计委员会中独立董事过半数，由会计专业人士担任召集人[70] - 监事会由3至5名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财务与分红 - 公司4个月报年报，2个月报半年报，1个月报季报[89] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达50%以上可不提取[90] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[90] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[91] - 不同发展阶段有不同现金分红比例要求[92] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[94] - 每次分配股票股利每10股不少于1股[94] - 资产负债率超70%可根据情况不进行现金分红[95] 其他事项 - 解聘或不再续聘会计师事务所提前15日通知[99] - 公司通知邮件送出，交付邮局第3个工作日为送达日期[102] - 公司合并10日内通知债权人，30日内在媒体公告，债权人可要求清偿或担保[106][107] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[110] - 修改章程使公司存续需经三分之二以上表决权通过[111] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[111] - 清算组10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人申报债权[111] - 公司财产不足清偿债务申请破产，清算组移交事务给法院[113] - 清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[113] - 三种情形公司应修改章程[115] - 章程修改事项需审批报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[115] - 控股股东定义[117] - 董事会可制订章程细则，细则不得与章程抵触[118] - 章程以中文书写，有歧义以核准登记中文版为准[118] - 章程由董事会负责解释[118] - 章程附件包括议事规则[118] - 公司章程自2024年第一次股东大会审议通过生效，原章程废止[118]

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-008 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公 司职工代表大会民主选举，选举王立友先生出任公司第六届监事会职 工代表监事（简历见附件）。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期 三年，任职日期与股东大会选举产生的监事相同。 王立友先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有 关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关 规定行使职权。 2024 年 2 月 1 日 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-008 附件：第六届监事会职工代表监事简历 王立友，男，生于 1979 年 6 月，黑龙江省双鸭山市人，中共党员，注册会 计师，高级会计师，现任 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护投 资者合法权益，促进公司规范运作。依据《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律法规、部门规章制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人周邵萍，已充分了解并同意由甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司董事会提名为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 蓝科高新 | | 股票代码： | 601798 | 信息披露义务人： 中国能源工程集团有限公司 住所或通讯地址： 上海市虹口区曲阳路930号4幢213室 股份变动性质： 减少 签署日期：2024 年 1 月【19】日 1 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥 有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥有权益 的股份。 四、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人，没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本 ...